L'acord provisional de la UE imposa estrictes regulacions AML al sector criptogràfic
En breu
La UE va arribar a un acord provisional sobre aspectes de l'AMLR per combatre el blanqueig de capitals.
El Parlament Europeu i el Consell, formats per ministres de Finances dels 27 estats membres del bloc, han arribat a a acord provisional sobre aspectes del Reglament contra el blanqueig de capitals (AMLR), un paquet regulador complet dissenyat per combatre el blanqueig de capitals.
Entre les mesures aprovades hi ha l'exigència que les empreses de criptomoneda implementin "mesures de diligència deguda del client" per a transaccions que superin l'equivalent a 1,090 dòlars. A més, l'acord introdueix mesures destinades a reduir els riscos associats a les transaccions que impliquen carteres autoallotjades.
A més, els reguladors han establert controls específics per als proveïdors de serveis d'actius de criptomoneda en casos que impliquen transaccions a diversos països. Això obliga a un seguiment exhaustiu de les connexions comercials dels individus rics per part dels proveïdors de serveis d'actius de criptomoneda.
L'acord provisional atorga, a més, poders especials a les Unitats d'Intel·ligència Financera (UIF), que els permeten adquirir de manera ràpida i eficient detalls financers i administratius crucials. Això inclou informació relacionada amb impostos, fons, actius congelats associats a sancions financeres i transferències que impliquen criptomonedes.
El nou acord se centra específicament en la sisena directiva de blanqueig de capitals de la Unió Europea i el reglament en el marc de l'AMLR. L'AMLR representa una iniciativa integral destinada a fer front a l'evasió de sancions i blanqueig de diners, incorporant l'establiment d'un reglament unificat i la creació d'una autoritat de supervisió amb supervisió del sector de la criptomoneda.
Al llarg de l'any passat, la Unió Europea va concloure la implementació de controls específics contra el blanqueig de diners (AML) sobre les transferències de fons de criptomoneda, alineant-se amb els mercats d'actius criptogràfics (MiCA) regulació. Al desembre, hi va haver un acord entre el Parlament Europeu i el Consell per establir l'autoritat de supervisió ALA.
La Unió Europea reforça les mesures contra el blanqueig de capitals
El regulador financer de la Unió Europea ha anat perfeccionant la seva normativa per abordar els problemes de blanqueig de capitals, que inclou mesures aplicables a l'àmbit de les criptomonedes.
Recentment, l'Autoritat Bancària Europea, encarregada de supervisar els bancs de la Unió Europea, ha revisat la normativa relativa a la prevenció del blanqueig de capitals, ampliant la seva aplicabilitat a empreses de criptomoneda. En conseqüència, les empreses de criptomoneda de la Unió Europea ara han d'avaluar la probabilitat de la seva participació en delictes financers examinant de prop els seus clients, els productes oferts, els mètodes de lliurament i les ubicacions geogràfiques.
El desenvolupament recent del paquet AMLR reflecteix les intencions de la Unió Europea d'enfortir les mesures contra el blanqueig de capitals i promoure la transparència en el sector de la criptomoneda.
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
més articles
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
