L'USDT de Tether està relacionat amb el blanqueig de diners i les estafes del sud-est asiàtic, afirma l'informe de les Nacions Unides
En breu
Un nou informe de les Nacions Unides afirma que l'USDT de Tether està emergint com una eina per a diversos blanqueig de diners i estafes al sud-est asiàtic.
La moneda estable USDT emesa per Tether ha sorgit com una eina important per al blanqueig de capitals i les estafes al sud-est asiàtic, tal com es va revelar en un nou informe de l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Crim (ONUDD).
Segons l'informe, en els últims anys, les autoritats policials i d'intel·ligència financera van observar un augment significatiu en l'ús de blanqueig de diners sofisticat i d'alta velocitat i d'equips especialitzats en Tether subterrani.
L'evolució de la criptomoneda, juntament amb els ràpids avenços tecnològics, ha estimulat els grups de crim organitzat El sud-est d'Àsia utilitzar els casinos del mercat negre per blanquejar fons il·lícits.
"Les plataformes d'apostes en línia, especialment les que operen il·legalment, s'han convertit en un dels vehicles més populars per als blanqueigs de diners basats en criptomonedes, especialment per als que utilitzen Tether", afirma l'informe de l'ONU.
Jeremy Douglas, representant regional de l'ONUDC per al sud-est asiàtic i el Pacífic, va dir que el crim organitzat ha establert efectivament un sistema bancari paral·lel a través de les noves tecnologies. A més, la proliferació de casinos en línia poc regulats o totalment no regulats, juntament amb criptomonedes, ha intensificat l'ecosistema criminal de la regió.
L'ús extensiu de l'USDT a la "carnisseria de porcs"
L'UNODC també va indicar que la moneda estable, popular a nivell mundial, s'ha utilitzat àmpliament en el frau clandestí, incloses les estafes anomenades "carnisseria de porcs".
Al novembre, Tether va revelar la seva assistència a la Departament de Justícia dels Estats Units, congelant aproximadament 225 milions de dòlars en USDT procedents de carteres externes autocustodes associades a un grup internacional de tràfic de persones implicat en una estafa de carnisseria de porcs.
Erin West, fiscal criminal de Califòrnia i experta en ciberseguretat, va explicar que els "carnissers de porcs" se senten atrets per la moneda digital de Tether a causa de la seva promesa de transaccions ràpides i irreversibles en una cadena de blocs.
“Tether és el mecanisme preferit; és ràpid i les transaccions són irrevocables. Un cop transferits els diners, es mantenen en moviment; no hi ha manera de retractar-ho", va dir Erin West.
Va destacar que les víctimes sovint es veuen atretes per una barreja d'afecció emocional i la promesa de riquesa ràpida, especialment quan es tracta d'alguna cosa desconeguda com la criptomoneda, que tenia oportunitats limitades abans de la criptomoneda.
Paper en altres operacions il·lícites
A més, l'informe va destacar l'èxit de les forces de l'ordre en el desmantellament de diverses xarxes de blanqueig de diners associades amb fons il·lícits de Tether. L'agost de l'any passat, les autoritats de Singapur van dur a terme una operació que va permetre la recuperació d'aproximadament 735 milions de dòlars en efectiu i criptomoneda.
El testimoni digital de Tether USDT és una moneda estable, una criptomoneda dissenyada per estabilitzar el seu valor mitjançant el seguiment general d'una moneda forta.
Vinculat al dòlar nord-americà, permet als comerciants navegar fàcilment dins i fora de les operacions criptogràfiques, distingint-lo de les criptomonedes no vinculades com Bitcoin, que s'utilitzen principalment per a l'especulació. Amb uns 95 milions de dòlars en circulació, l'USDT és el més gran stablecoin d’aquest tipus.
Enfocament de Tether als reptes reguladors
En els darrers anys, Tether s'ha enfrontat a un control regulatori sobre la gestió dels seus actius i les seves connexions amb institucions financeres.
El 2021, la Comissió de comerç de futurs de productes bàsics dels EUA va acusar Tether de fer declaracions enganyoses sobre disposar de suficients dòlars per donar suport a la seva moneda estable. Tether va pagar una multa de 41 milions de dòlars sense admetre la seva responsabilitat.
Així mateix, el novembre de 2023, l'operador de stablecoin va revelar la seva col·laboració amb les autoritats nord-americanes per evitar l'ús il·lícit del seu testimoni. Posteriorment, el nombre de carteres Tether a la llista negra va augmentar aproximadament un 27%, segons va informar el proveïdor de dades de la indústria CCData. Al desembre, el conseller delegat de Tether Paul Ardoino va informar els legisladors dels Estats Units en una carta que l'empresa s'ha allistat el Servei Secret dels EUA i l'Oficina Federal d'Investigacions a la seva plataforma.
El 2023 ha estat testimoni d'un augment de la quota de Tether en el subministrament global de monedes estables del 50% al 71%.
El paper creixent de l'empresa en el blanqueig de diners i les estafes del sud-est asiàtic, tal com destaca l'informe de l'UNODC, posa l'accent en la importància de la supervisió reguladora sobre l'ampli ús indegut de la popular criptomoneda a la regió.
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
més articles
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
