El govern estonià aprova l'extradició dels fundadors de HashFlare als EUA, anul·la el bloqueig judicial
En breu
Estònia va aprovar l'extradició dels antics fundadors de HashFlare als Estats Units, que suposadament funcionava com un esquema Ponzi que estafava 575 milions de dòlars.
El govern estonià va aprovar l'extradició als Estats Units de dos empresaris de criptomoneda estonians i fundadors del desaparegut servei de mineria de criptomonedes al núvol HashFlare, que suposadament funcionava com un esquema Ponzi que va provocar l'apropiació indeguda de 575 milions de dòlars.
El Ministeri de Justícia d'Estònia, després d'una revisió exhaustiva, ha conclòs que hi ha proves adequades, que garanteixen que el procés d'extradició no vulnera de manera desproporcionada els drets fonamentals de les persones. No obstant això, el calendari precís per a l'extradició dels antics fundadors de HashFlare Sergei Potapenko i Ivan Turõgin al United States per abordar els càrrecs de frau segueix sent incert.
Aquesta decisió és una resposta a la intervenció del Tribunal de Circuit de Tallinn el novembre de 2023, durant la qual va expressar crítiques cap al govern estonià. El tribunal va afirmar que no hi havia una investigació exhaustiva sobre aspectes crucials de la decisió d'extradició dels fundadors. Les autoritats dels Estats Units han presentat acusacions contra el duet, al·legant el blanqueig de 575 milions de dòlars en fons dels clients per al adquisició d'immobles i cotxes de luxe.
Sergei Potapenko i Ivan Turõgin van ser arrestats a Estònia el novembre de 2022 després que el Departament de Justícia dels Estats Units (DoJ) enviés per escrit una sol·licitud d'extradició. L'acusació al·lega que el duet està acusat d'enganyar les víctimes per tal d'adquirir contractes de lloguer d'equips enganyosos a través del servei de mineria de criptomoneda HashFlare i invertir en un banc de criptomoneda anomenat Polybius Bank.
Els fiscals afirmen que ambdues empreses, HashFlare i Polybius Bank, estaven involucrades en l'explotació d'un esquema Ponzi. Segons el DoJ, Sergei Potapenko i Ivan Turõgin presumptament van utilitzar empreses ficticis en el procés de blanqueig de diners dels fons dels clients.
Un cop un gegant de la mineria de criptomonedes, HashFlare s'enfronta a acusacions de frau
Fundada el 2015, HashFlare va oferir serveis de mineria al núvol per a BitcoinLitecoin Ethereu, Zcash i Dash. La plataforma featured un tauler que permet als usuaris fer un seguiment de la seva activitat minera i assignar poder hash a diferents grups de mineria. Es cobraven quotes de manteniment pels serveis de mineria.
L'empresa era considerada un actor destacat en la indústria en aquell moment. No obstant això, el 2018, nombrosos usuaris van informar que van trobar problemes o retards en les retirades de criptomoneda. Arran d'aquests problemes, HashFlare va anunciar el tancament del seu Mineria Bitcoin serveis, citant la manca de rendibilitat en la mineria de Bitcoin com a motiu principal.
Els clients no van rebre reemborsaments per les tarifes restants dels seus contractes pagats anualment que es van pagar per avançat. Tanmateix, altres criptomonedes de la cartera de la plataforma van continuar funcionant sense interrupcions.
Segons l'acusació, el duet va afirmar que HashFlare funcionava com una "operació de criptomineria massiva". No obstant això, les al·legacions suggereixen que l'empresa explotava a un ritme significativament inferior a la xifra reclamada, que era inferior a l'1%. A més, s'al·lega que les retirades es van finançar no amb guanys derivats d'operacions mineres, sinó amb la compra de Bitcoin a tercers.
L'aprovació de l'extradició de Sergei Potapenko i Ivan Turõgin, juntament amb els procediments legals en curs, il·luminen la suposada mala conducta dels fundadors de HashFlare, revelant una complexa xarxa de conspiració de frau que implica un esquema Ponzi, irregularitats financeres i la representació enganyosa dels seus operacions de mineria de criptomoneda.
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
més articles
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
