El conseller delegat de Binance, Changpeng Zhao, es declararà culpable dels càrrecs de blanqueig de capitals, l'empresa es prepara per una sanció de 4.3 milions de dòlars
En breu
El CEO de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, es declararà culpable de blanqueig de diners i pagarà 4.3 milions de dòlars per resoldre els càrrecs penals.
CEO de Binance Changpeng 'CZ' Zhao S'ha informat que s'ha de declarar culpable per blanqueig de capitals com a part d'un acord negociat amb el Departament de Justícia (DOJ). Segons els termes de l'acord, intercanvi de cripto Binance pagarà 4.3 milions de dòlars substancials per resoldre la investigació criminal.
Segons un informe privilegiat de Wall Street Journal, actualment Zhao té la intenció de renunciar al seu paper de CEO de Binance, tot i que té previst mantenir la propietat majoritària de l'empresa.
Mentre estava programat per comparèixer a un tribunal de Seattle dimarts a la tarda a les 3:XNUMX ET, la petició de Zhao marca un moment crucial per a la intercanvi criptogràfic. Mentre intenta concloure investigacions prolongades dels reguladors nord-americans, s'espera que una decisió positiva condueixi a possibles interrupcions als mercats financers i als titulars de criptomonedes.
Binance ha estat sota l'escrutini dels fiscals federals des del 2018, amb la culpa de l'empresa per les comunicacions de l'esquema de blanqueig de diners que van implicar Zhao. La investigació recent del DOJ segueix una lletania de desafiaments legals a què s'enfronta l'intercanvi de cripto, especialment als Estats Units.
Les lluites legals prèvies de Binance
Al juny, la Comissió de Borsa i Valors (SEC) va presentar una demanda contra Binance i Zhao, al·legant un elaborat esquema per evadir les lleis federals de valors dels EUA. La SEC havia acusat l'intercanvi de criptomonedes amb 13 càrrecs que inclouen inflar artificialment els volums de negociació, malversar els fons dels clients, no restringir els clients dels EUA i proporcionar informació enganyosa sobre els controls de vigilància del mercat.
L'acció legal de la SEC va provocar una sortida substancial de fons de Binance, amb aproximadament 780 milions de dòlars retirats en 24 hores després de la demanda. Contràriament a les afirmacions de la SEC, Binance va negar amb vehemència totes les al·legacions, prometent defensar enèrgicament la seva plataforma.
En un desenvolupament que recorda les fluctuacions anteriors del mercat durant la crisi, el Wall Street Journal va informar que el preu de Binance Coin (BNB) ha tornat a augmentar, arribant a un màxim de cinc mesos a 271.90 dòlars.
Ara que CZ i Binance han estat eliminats del camp, la SEC pot aprovar l'ETF local i Blackrock, Fidelity, Invesco i altres grans jugadors poden assumir el relleu. Així es juga el joc.
— Mike Alfred (@mikealfred) Novembre 21, 2023
Els problemes de Binance s'assemblen a patrons semblants a FTX i Kraken
Els avenços recents es desenvolupen després del col·lapse de FTX fa vuit mesos, i els dos intercanvis ara s'enfronten a acusacions de mal maneig dels fons dels clients.
La desaparició de FTX, caracteritzada per la barreja de fons i inversions d'alt risc sense la consciència del client, va reflectir la confusió posterior a Binance. L'anunci va provocar una pressa entre els clients de FTX per retirar els seus actius, donant lloc a una crisi de liquiditat per a aquests últims.
Posteriorment, CEO de FTX fregit de banquer s'enfrontava a una condemna per càrrecs de frau substancial contra clients.
Casualment, l'acció del Departament de Justícia contra Binance també s'alinea amb els càrrecs de la SEC contra Kraken, el tercer intercanvi criptogràfic més gran per volum de negociació.
Kraken va ser acusat d'operar suposadament com a borsa de valors, corredor, comerciant i agència de compensació no registrada. En particular, l'intercanvi ja havia arribat a un acord amb la SEC al febrer. L'acord ordenava el cessament de aposta criptogràfica serveis per a clients nord-americans, acompanyats d'un pagament de 30 milions de dòlars en abocaments, interessos de prejudici i sancions civils.
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Víctor és un editor/escriptor tècnic de gestió a Metaverse Post i cobreix la intel·ligència artificial, la criptografia, la ciència de dades, el metavers i la ciberseguretat dins de l'àmbit empresarial. Compta amb mitja dècada d'experiència en mitjans i intel·ligència artificial treballant a mitjans de comunicació coneguts com VentureBeat, DatatechVibe i Analytics India Magazine. Com a mentor de mitjans a prestigioses universitats com Oxford i la USC i amb un màster en ciència de dades i anàlisi, Victor està profundament compromès a mantenir-se al dia de les tendències emergents. Ofereix als lectors les narracions més recents i perspicaces de la tecnologia i Web3 paisatge.
més articles
Víctor és un editor/escriptor tècnic de gestió a Metaverse Post i cobreix la intel·ligència artificial, la criptografia, la ciència de dades, el metavers i la ciberseguretat dins de l'àmbit empresarial. Compta amb mitja dècada d'experiència en mitjans i intel·ligència artificial treballant a mitjans de comunicació coneguts com VentureBeat, DatatechVibe i Analytics India Magazine. Com a mentor de mitjans a prestigioses universitats com Oxford i la USC i amb un màster en ciència de dades i anàlisi, Victor està profundament compromès a mantenir-se al dia de les tendències emergents. Ofereix als lectors les narracions més recents i perspicaces de la tecnologia i Web3 paisatge.
