Binance suposadament mixta fons de clients i d'empresa
En breu
Binance està criticat per presumptament infringir les regles financeres dels EUA en barrejar els fons dels clients amb els ingressos de l'empresa. Les denúncies es fan el 2020 i el 2021 i impliquen milers de milions de dòlars.
S'han informat tres fonts fiables Reuters que entre el 2020 i el 2021, segons les afirmacions, es van produir activitats qüestionables per valor de milers de milions de dòlars.
El 10 de febrer de 2021, Binance va combinar 20 milions de dòlars d'un compte corporatiu amb 15 milions de dòlars d'un compte de client, segons un informe de cas. Tres antics reguladors nord-americans van acusar recentment Binance d'amagar la ubicació dels actius dels clients mitjançant l'ús d'un sistema de control intern ineficaç, la qual cosa va provocar deficients controls interns, segons l'al·legació.
Malgrat això, Binance ha impugnat les al·legacions, afirmant que els seus comptes es dedicaven a facilitar les transaccions dels clients. Els informes suggereixen que Binance va utilitzar Silvergate Bank com a element central en les seves operacions financeres. En particular, es diu que l'intercanvi va combinar els fons dels clients amb els ingressos de l'empresa en un tercer compte de Silvergate, que després es va convertir en el Binance USD (BUSD) testimoni
Reuters no va poder obtenir una resposta de Silvergate Bank. Al març, el banc va anunciar el seu tancament després de la retirada dels dipòsits dels clients enmig d'un període de convulsions. La CFTC ha acusat Binance d'"estructurar" transaccions per eludir les regulacions financeres dels EUA. Simultàniament, el Departament de Justícia dels Estats Units (DOJ) investiga l'intercanvi sobre blanqueig de diners i infraccions de sancions.
Binance havia confiat en Silvergate, un petit banc amb seu a San Diego, per als seus serveis bancaris en dòlars dels EUA. Reuters va posar èmfasi en l'enfocament de Silvergate en els préstecs de criptomoneda i la seva disposició a les empreses de criptomoneda bancàries en la seva investigació. Binance ha establert diversos comptes offshore a la llum de l'augment de la regulació dels EUA sobre els intercanvis de criptomonedes a la llum d'aquest informe.
Sobre Binance stablecoin
Un dia després que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dels EUA va presentar una demanda contra Binance, la plataforma va ser informada del mateix. Segons fonts i documentació obtingudes per Reuters, es diu que Binance ha canalitzat milers de milions de dòlars de fons dels clients al negoci de Merit Peak.
Es diu que Merit Peak utilitza els dòlars o euros dels clients per crear comptes de Silvergate Bank i després els barreja amb altres fons abans d'utilitzar-los per comprar BUSD, una "moneda estable". A causa del seu entorn financer europeu menys regulat, es diu que Binance s'ha embolicat comissions de transacció i guanys d'inversió.
Binance va tornar a transferir les monedes estables al compte de Merit Peak, a canvi de dòlars o fons d'altres clients per a la retirada, després d'aquestes operacions. Bifinity, una filial de Binance, converteix la criptomoneda en monedes fiduciaries per utilitzar-les a la plataforma Binance, segons Reuters. Bifinity ha traslladat una part de les seves operacions a Lituània, on converteix la criptomoneda en monedes fiduciaries, va informar el mitjà de notícies.
- Binance està fent tot per aprofitar les grans empreses i els inversors que s'acosten als preus baixos. Ells anunciat el llançament de Binance Institutional, una nova plataforma emblemàtica per a usuaris VIP i institucionals.
Llegeix més articles relacionats:
- La patent d'Apple suggereix Stylus Pencil com a controlador per jugar a jocs de realitat virtual mitjançant els seus auriculars de realitat mixta
- Singapur pot ser el proper gran metavers i centre criptogràfic, suggereix l'informe de Cryptomeria
- Llançament de la companyia ferroviària JR Kyushu NFTs a la xarxa Astar per augmentar la implicació del client
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Nik és un expert analista i escriptor a Metaverse Post, especialitzada en oferir coneixements d'avantguarda sobre el ritme ràpid del món de la tecnologia, amb un èmfasi particular en AI/ML, XR, VR, anàlisi en cadena i desenvolupament de blockchain. Els seus articles atrauen i informen un públic divers, ajudant-los a mantenir-se al capdavant de la corba tecnològica. Amb un Màster en Economia i Gestió, Nik té una sòlida comprensió dels matisos del món empresarial i la seva intersecció amb les tecnologies emergents.
més articles
Nik és un expert analista i escriptor a Metaverse Post, especialitzada en oferir coneixements d'avantguarda sobre el ritme ràpid del món de la tecnologia, amb un èmfasi particular en AI/ML, XR, VR, anàlisi en cadena i desenvolupament de blockchain. Els seus articles atrauen i informen un públic divers, ajudant-los a mantenir-se al capdavant de la corba tecnològica. Amb un Màster en Economia i Gestió, Nik té una sòlida comprensió dels matisos del món empresarial i la seva intersecció amb les tecnologies emergents.
