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2024 年 5 月 16 日

USDT 成為中國打擊 2 億美元非法外匯計畫的核心

簡單來說

中國執法部門搗毀了一起利用 Tether 的 USDT 穩定幣進行非法外匯交易的大規模地下銀行騙局。

據報道,中國執法官員挫敗了一起重大地下銀行騙局,該騙局涉及利用 Tether 的 USDT 穩定幣進行價值數十億美元的非法外匯交易。該行動在多個地區進行。 四川省成都市公安局主導此次突襲行動 這說明了加密貨幣可能被濫用的情況,以及監管機構在關注和控制此類活動時面臨的困難。

地下銀行醜聞

據當地媒體消息稱,成都市公安局發現了一起特大非法金融案件,涉案金額高達 13.8 億元人民幣(約 1.9 億美元)。此次行動,全國193省、市、自治區共抓獲26人。此外,當局還扣押了與非法經營有關的149億元人民幣的資金。

2022年XNUMX月立案偵查發現,以林某、翁某、陳某為首的犯罪集團多從事進出口業。據官員稱,該團夥利用 Tether 的 USDT 穩定幣作為切入點,向希望向海外匯款的客戶提供非法外匯服務。

涉嫌的運作模式

據報道,非法外匯、支付結算業務為販運毒品和化學品、收購海外財產、提出虛假退稅等非法活動提供了便利。該組織使用USDT逃避國家外匯監管,嚴重威脅中國的財政監控和外匯安全。

該集團參與金融詐騙、職務犯罪、妨礙藥品管理、走私違禁品、信用卡詐騙、出口退稅詐騙等多項違法犯罪活動。都是使用USDT並與其他商家合作進行資金結算。

Tether 的反應和監管影響

在 USDT 被指控參與非法活動後,Tether 迅速採取行動,打擊任何利用其虛擬貨幣的犯罪活動。該公司執行長 Paolo Ardoino 多次強調 Tether 致力於阻止非法活動,並稱 Tether 是非法活動的最愚蠢的選擇。

針對加密貨幣監控和合規工具 MistTrack 的發現,該工具將以太坊地址與網路釣魚活動聯繫起來, Tether 果斷行動,凍結了近 5.2 萬美元.

Tether 還增加了額外的安全預防措施來阻止非法貨幣活動。穩定幣發行人與加密貨幣監控和治理平台 Chainaanalysis 合作創建了一個工具,特別是用於監控二級市場。這使得 Tether 能夠快速識別和處理任何可疑或非法交易。

中國加密貨幣格局

雖然對涉及 USDT 的地下錢莊計劃的打擊意義重大,但了解更廣泛的背景也很重要。 中國的加密貨幣狀況。 2024 年 XNUMX 月,該國的加密貨幣和區塊鏈相關活動仍面臨挑戰。

中國對加密貨幣的立場 此前,由於其廉價的水力發電,吸引了比特幣礦工為其業務尋找低成本能源,因此在市場上發揮了重要作用,但現在的情況發生了巨大轉變。北京於 2021 年底全面禁止境內所有加密貨幣挖礦活動和交易。

當局指出,儘管有禁令,但像 USDT 這樣的穩定幣仍在繼續使用,因為它們在使用人民幣的非法外匯交易中充當中間人。國家外匯管理局、最高人民檢察院強調 2023 年底使用穩定幣的刑事訴訟,強調了法定貨幣支持的虛擬貨幣作為非法人民幣與外幣交易的一種方式越來越受歡迎。

監理挑戰與未來展望

中國與 USDT 相關的地下銀行計畫的曝光凸顯了監管機構在監控和控制使用加密貨幣和穩定幣進行非法活動方面所面臨的持續挑戰。雖然穩定幣提供了合法用例的潛力,但其匿名性和規避傳統金融系統的能力也使其對犯罪企業具有吸引力。

隨著世界各地當局努力應對監管加密貨幣領域的複雜性,我們很可能會看到針對涉及數位資產的非法活動加強審查和執法行動。諸如此類的舉措 Tether 與 Chainaanalysis 的合作 隨著公司尋求主動解決監管問題並保持合規性,監控工具的實施可能會變得更加普遍。

然而,加密貨幣的去中心化性質和區塊鏈生態系統的全球影響力給監管機構帶來了重大挑戰。國際合作和製定平衡創新和消費者保護的綜合監管框架對於解決與濫用數位資產相關的潛在風險至關重要。

在四川鎮壓事件之後,中國當局顯然仍然保持警惕,努力打擊非法金融活動,包括涉及加密貨幣和穩定幣的活動。隨著監管環境的不斷發展,在加密貨幣領域運作的企業和個人都必須努力遵守合規措施並確保數位資產的合法使用。

該做什麼,專家的意見

中國與 USDT 相關的地下銀行計劃的瓦解提醒人們,打擊非法金融活動和潛在濫用加密貨幣和穩定幣的鬥爭仍在繼續。雖然這些數位資產有望帶來金融領域的創新和顛覆,但它們的匿名性和規避傳統監控系統的能力也使它們容易被犯罪組織利用。
市場受到中國禁止加密貨幣的重大影響,這導致中國投資者使用離岸交易所或去中心化金融平台。然而,長期前景仍不明朗 Erick Gunawan,BRG 董事總經理 以及區塊鏈和數位貨幣方面的權威。 Gunawan建議中國政府應繼續創建央行數位貨幣(CBDC)以維持對金融體系的控制,而不是放鬆對加密貨幣的禁令。考慮到中國市場的規模和實力,中國對加密貨幣立場的任何轉變都將對全球生態系統產生重大影響,並可能導致重大市場波動。

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關於作者

Viktoriia 是各種科技主題的作家,包括 Web3.0、人工智慧和加密貨幣。她豐富的經驗使她能夠為更廣泛的受眾撰寫富有洞察力的文章。

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維多利亞·帕爾奇克
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