聯合國報告指出 Tether 的 USDT 與東南亞洗錢和詐騙活動有關
簡單來說
聯合國的一份新報告稱，Tether 的 USDT 正在成為東南亞多起洗錢和詐騙的工具。
USDT穩定幣發行者 Tether 正如一份報告所披露的那樣，該工具已成為東南亞洗錢和詐騙的重要工具 新報告 來自聯合國毒品和犯罪問題辦公室（禁毒辦).
報告稱，近年來，執法和金融情報機構發現，複雜、高速的洗錢活動和專門從事地下 Tether 的團隊的使用顯著增加。
加密貨幣的發展，加上科技的快速進步，刺激了有組織的犯罪集團 東南亞 利用黑市賭場洗錢非法資金。
聯合國的報告稱：“在線賭博平台，尤其是非法運營的在線賭博平台，已成為基於加密貨幣的洗錢者最流行的工具之一，特別是對於使用 Tether 的人來說。”
毒品和犯罪問題辦公室東南亞及太平洋地區代表傑里米·道格拉斯表示，有組織犯罪透過新技術有效地建立了平行銀行系統。此外，鬆散或完全不受監管的線上賭場的激增，加上加密貨幣，加劇了該地區的犯罪生態系統。
USDT廣泛用於“殺豬”
毒品和犯罪問題辦公室也表示，全球流行的穩定幣已被廣泛用於地下欺詐，包括被稱為「屠宰生豬」的詐騙。
11 月，Tether 透露了其對 美國司法部，凍結與參與屠宰生豬騙局的國際人口販運集團有關的外部自託管錢包中的約 225 億美元 USDT。
加州刑事檢察官兼網路安全專家艾琳·韋斯特(Erin West) 解釋說，「生豬屠夫」之所以被Tether 的數位貨幣所吸引，是因為它承諾在區塊鏈上進行快速、不可逆轉的交易。
「Tether 是首選機制；它速度很快，而且交易是不可撤銷的。一旦資金被轉移，它就會保持移動；沒有辦法收回它，」艾琳韋斯特說。
她強調，受害者常常被情感依附和快速致富的承諾所吸引，尤其是在處理加密貨幣等不熟悉的東西時，因為加密貨幣出現之前，加密貨幣的機會有限。
在其他非法活動中的作用
此外，該報告還強調了執法部門成功搗毀了多個與非法 Tether 資金相關的洗錢網絡。去年 735 月，新加坡當局進行了一項行動，追回了約 XNUMX 億美元的現金和加密貨幣。
Tether 的數位代幣 USDT是穩定幣，一種加密貨幣，旨在透過通常追蹤硬通貨來穩定其價值。
它與美元掛鉤，使交易者能夠輕鬆進出加密貨幣交易，這與比特幣等非掛鉤加密貨幣不同，後者主要用於投機。 USDT 的流通量約為 95 億美元 stablecoin 同類。
Tether 應對監管挑戰的方法
近年來，Tether 因其資產管理及其與金融機構的聯繫而面臨監管審查。
2021 年，美國商品期貨交易委員會指責 Tether 在擁有足夠美元支持其穩定幣方面做出誤導性聲明。 Tether 支付了 41 萬美元的罰款，但不承認責任。
同樣，在 2023 年 27 月，這家穩定幣業者透露與美國當局合作，以防止非法使用其代幣。根據行業數據提供商 CCData 報告，隨後，被列入黑名單的 Tether 錢包數量增加了約 XNUMX%。 XNUMX月，Tether首席執行官 保羅·阿爾多諾 該公司在一封信中告知美國立法者 徵募了 美國特勤局和聯邦調查局進入其平台。
2023 年，Tether 在全球穩定幣供應中的份額從 50% 增加到 71%。
正如毒品和犯罪問題辦公室的報告所強調的那樣，該公司在東南亞洗錢和詐騙中發揮的作用越來越大，這凸顯了對該地區廣泛濫用流行加密貨幣的監管監督的重要性。
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關於作者
Alisa，一位熱心記者 MPost，專注於加密貨幣、零知識證明、投資以及廣泛的領域 Web3。她對新興趨勢和技術有著敏銳的洞察力，提供全面的報道，讓讀者了解並吸引讀者了解不斷發展的數位金融領域。
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