SEC 針對涉嫌 1.9B 美元龐氏加密貨幣騙局的 HyperFund 創始人發起法律訴訟
簡單來說
美國 SEC 對價值 1.9 億美元的 HyperFund 龐氏加密貨幣計劃的創始人提出指控，強調了加密貨幣領域的風險。
美國證券交易委員會（美國證券交易委員會）對Xue Lee（化名Sam Lee）和Brenda Chunga（化名「Bitcoin Beautee」）提起民事訴訟，因為他們涉嫌參與策劃一項名為HyperFund的全球價值1.9億美元的加密貨幣龐氏騙局。
同時，美國司法部（DOJ）宣布對兩人提出刑事指控，第三人認罪。據稱，所謂的加密貨幣傳銷計劃從 2020 年開始運作，直至 2022 年崩潰，據稱以豐厚回報吸引了全球投資者。
SEC 聲稱，兩人將 HyperFund 宣傳為投資者參與利潤豐厚的加密貨幣資產開採活動的途徑，並強調了其與財富 500 強公司的關係。然而，根據 美國證券交易委員會 在投訴中，Xue Lee 和 Brenda Chunga 要么很清楚，要么至少對 HyperFund 以傳銷方式運作的事實漠不關心。據稱，除了從投資者那裡籌集的資金外，該計劃缺乏任何有意義的收入來源。
SEC 的法律行動旨在對 Xu Lee 和 Brenda Chunga 實施持久禁令救濟、基於行為的禁令、返還非法所得、判決前利息以及民事處罰。值得注意的是，布倫達·瓊加選擇透過和解來解決這些指控。作為決議的一部分，她承認共謀進行證券詐欺和電匯詐欺。
和解條款包括針對未來違法行為的永久禁令，以及交出非法所得和支付民事罰款的義務（須經法院批准）。如果罪名成立，嫌疑犯最高可能面臨五年監禁。
加密合規性的絕對重要性
同時，SEC 執法部門主任 Gurbir S. Grewal 強調了 符合 在加密貨幣領域。他強調，違規行為營造了一種環境，使發起人可以利用快速獲利的誘惑，而無需遵守聯邦證券法規定的必要的投資者保護披露。
近日，美國當局 被捕並被起訴 羅德尼·伯頓（Rodney Burton），也被稱為“比特幣羅德尼”，因涉嫌參與推廣超級基金而被指控通過虛假投資計劃欺騙投資者。
在馬裡蘭州及其他地區營運的 HyperFund 發起人網路向現有和潛在投資者進行了欺詐性促銷演示。 Rodney Burton 等人收到了來自個人的 562 筆電匯或銀行本票，總計 7,851,711 美元。
此案例突顯了監管機構在該領域遇到的持續挑戰 加密貨幣空間 對於在這種高風險環境中航行的投資者來說，這是一個警世故事。隨著調查的進行，美國證券交易委員會保持警惕，並強調投資者教育對於識別和避免詐欺計畫的重要性。
HyperFund 詐欺事件發生後，美國證券交易委員會和司法部採取的法律行動強調了保持警惕、合規和投資者教育的必要性，以減輕不斷發展的加密貨幣行業的風險。
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Alisa，一位熱心記者 MPost，專注於加密貨幣、零知識證明、投資以及廣泛的領域 Web3。她對新興趨勢和技術有著敏銳的洞察力，提供全面的報道，讓讀者了解並吸引讀者了解不斷發展的數位金融領域。
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