卡塔爾與洗錢的鬥爭：需要改變的地方
簡單來說
卡塔爾被指責對洗錢和恐怖主義融資沒有足夠的控制。
金融行動特別工作組表示，卡塔爾需要做更多工作來了解這些形式的洗錢和恐怖主義融資。
金融行動特別工作組 (FATF) 是打擊洗錢和恐怖主義融資的全球監管機構。 它敦促卡塔爾對其打擊恐怖主義融資的方法進行“重大改進”。 FATF 發布了一個 report 31 月 XNUMX 日，批評卡塔爾目前的立場。 它強調了該國缺乏控制以及需要更好地了解更複雜的洗錢和恐怖主義融資形式。
這份報告概括了 19 年 7 月 2022 日至 XNUMX 月 XNUMX 日的現場訪問結果。FATF 已經認識到在國家層面“對洗錢和恐怖主義風險有全面的了解”。 然而，FATF 聲稱仍需採取進一步措施。
該監管機構要求執法部門和監管機構對卡塔爾的司法系統進行改革。 卡塔爾正試圖調查更多的洗錢案件，但幾乎沒有起訴。
特遣部隊 強調當局正在對一系列洗錢犯罪進行調查。 但是，有人建議，這些基於案例研究的調查還有改進的餘地。 該組織指出了解卡塔爾在更廣泛和更複雜的洗錢計劃中的作用的重要性。 它還強調了承認該國參與專業洗錢網絡的重要性。
此外，Kumar 強調了“旅行規則”的重要性——要求加密服務提供商共享某些交易信息，以防止被犯罪分子和恐怖分子濫用。 “G7 國家應以身作則，規範加密行業，使非法金融交易不存在虛擬避風港，”Kumar 在 Twitter 上表示 發表.
FATF 呼籲卡塔爾加強對洗錢和恐怖主義融資的控制，凸顯了全球金融犯罪監管面臨的持續挑戰。 雖然承認卡塔爾了解這些風險，但 FATF 建議需要進行更有效的調查和起訴。 這包括確定該國在更複雜的洗錢網絡中的作用。
這些發展表明國際上越來越關注加強金融監管，特別是在加密貨幣交易等具有潛在漏洞的領域。 它們強調了全球金融生態系統中創新、隱私和監管合規之間的微妙平衡。
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Nik 是一位出色的分析師和作家 Metaverse Post，專注於為快節奏的技術世界提供前沿見解，特別注重人工智能/機器學習、XR、虛擬現實、鏈上分析和區塊鏈開發。 他的文章吸引了不同的受眾並為他們提供信息，幫助他們保持技術領先地位。 Nik 擁有經濟和管理碩士學位，對商業世界的細微差別及其與新興技術的交叉點有著深入的了解。
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