莫斯科 Instagram 模特兒因 150 億美元加密貨幣詐欺案被捕
簡單來說
瓦萊裡婭·費德亞金娜（Valeria Fedyakina），又名 Bitmama，因涉嫌大規模詐騙被捕。 Fedyakina 從朋友那裡拿了錢，並承諾以 1% 的獎金回饋給他們。 該男子意識到自己被騙，並聯繫了警方。 儘管費迪亞基娜懷孕了，但法院仍將她逮捕，記者認為這些措施與她在阿聯酋的居留許可有關。
瓦萊裡婭·費德亞基娜飾 比特媽媽，強調個人溝通並分享黃金、石油、鑽石和貴金屬帶來的劇變故事。 她聲稱擁有比市場上其他人更好的兌換條件。 沒有人拒絕見她，她還帶來了波音飛機大小的花束。 我們的計劃是從一開始就全力以赴地完成工作，因為她總是給出比市場更好的條件。
自戰爭開始以來，交換器的數量增加了數百倍，交換器的所有者從窮人變成了富人。 他們在六個月內的收入比過去五年還要多。 到戰爭開始時，瓦萊裡婭·費迪亞基娜 (Valeria Fedyakina) 已經與整個影子市場建立了良好的聯繫，是時候開始將它們貨幣化了。
Valeria Fedyakina 創建了一個傳銷計劃，對現金收取額外費用，每日營業額超過 30 萬美元。 她還透過另外兩個計劃累積了資金：向交易所所有者提供流通資金以及每月支付 20%。
費德亞金娜在阿聯酋進行可疑現金轉移後被捕
一名來自莫斯科的 28 歲女子因涉嫌詐騙客戶 150 億美元而被捕。 與加密貨幣兌換商合作的 Fedyakina 據稱從客戶那裡收到現金，並承諾將資金轉移到阿聯酋並收取額外費用，這與此類交易收取佣金的典型做法相反。
事態突然發生變化，費德亞金娜帶著錢失蹤了。 她被捕 15 月 150 日，在一次可疑交易後，她從朋友那裡拿走了 1 億美元現金。 這位朋友本來應該在兌換後獲得至少XNUMX%的獎金，但很明顯Fedyakina無意提款。
費迪亞基納目前面臨詐欺指控，最高可判處十年徒刑。 儘管她已懷孕六個月，但由於擁有阿聯酋居留證，她仍被審前拘留。
該案涉及來自不同地點的多家俄羅斯加密貨幣交易所，包括城市、柳布利諾、戈爾布什卡、薩多沃德和南門市場，他們可能被詐騙高達 150 億美元。 這些兌換商將資金委託給來自杜拜的貨幣兌換商 Valeria Fedyakina，後者為他們提供了有吸引力的利率和高投資回報。
費德亞基納（Fedyakina）建立了一個金字塔計劃，以優惠的利率和豐厚的資金配置利率來吸引客戶。 除了標準兌換服務外，她還提出在莫斯科兌換 100 美元現金，三天後在杜拜提供 +1% 的利息。 涉案資金每日週轉量估計超過30萬美元，個人攜帶大量現金。 她還以投資 IT 項目為藉口籌集資金。
這種情況使許多受害者陷入經濟困境，費迪亞基娜的下落目前不明，包括她丈夫的下落。
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關於作者
Damir 是團隊領導、產品經理和編輯 Metaverse Post，涵蓋 AI/ML、AGI、LLM、Metaverse 等主題 Web3- 相關領域。 他的文章每月吸引超過一百萬用戶的大量讀者。 他似乎是一位在 SEO 和數字營銷方面擁有 10 年經驗的專家。 達米爾曾在 Mashable、Wired、 Cointelegraph、《紐約客》、Inside.com、Entrepreneur、BeInCrypto 和其他出版物。 他作為數字游牧者往返於阿聯酋、土耳其、俄羅斯和獨聯體國家之間。 達米爾獲得了物理學學士學位，他認為這賦予了他在不斷變化的互聯網格局中取得成功所需的批判性思維技能。
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