2022 年 10 月 11 日

虛擬宇宙中的洗錢： NFTs, DeFi 2023

by 肯吉通加

發佈日期：11 年 2022 月 2 日下午 36:04 更新日期：2024 年 10 月 22 日上午 XNUMX:XNUMX

by 維克多·戴伊

編輯與事實查核：11 年 2022 月 2 日下午 36:XNUMX

簡單來說

研究發現，最流行的洗錢方法是通過不可替代的代幣（NFTS）。

元界洗錢是一個複雜的問題，沒有簡單的解決辦法。

最近的一項研究發現，有 17 萬個以太坊地址被用於洗錢。考慮到以太坊才出現幾年，這個數字令人驚訝。研究發現，最流行的洗錢方法是通過不可替代的代幣（NFTS）。 NFTs 是不可互換的數字資產。每個 NFT 是獨一無二的，它可以用來代表現實世界的資產，比如藝術品或收藏品。

什麼是 Web 3.0？它如何幫助促進洗錢活動？
為什麼是 NFT對洗錢有吸引力嗎？
元宇宙中如何反洗錢？
IDcentral 如何確保元宇宙中的合規性
結論

去年以來，越來越多的小偷開始使用 DeFi 洗錢協議。 2021年， Defi 協議收到了從非法地址轉移的所有加密貨幣的 17%，高於 2 年的 2020%。

NFT 25 年銷售額也超過 2021 億美元，單台設備售價高達 90 萬美元。然而，2022 年備受矚目的欺詐行為——包括價值 600 億美元的盜竊案 NFT 遊戲業務軸心無限 2.8月份，價值XNUMX萬美元 NFTXNUMX 月份從 Bored Ape Yacht Club 的 Instagram 帳戶中獲取的信息引起了市場關注。

由於缺乏 KYC 驗證和 AML 篩查方法，洗錢已成為一個大問題。 web3.0 平台。在本文中，我們將探討洗錢的原因以及一些有助於防止洗錢的解決方案。

什麼是 Web 3.0？它如何幫助促進洗錢活動？

Web3.0是一種去中心化的代幣經濟，它使用區塊鏈技術，不需要任何人的信任或許可。貨幣和 NFT因此，使用相同技術的產品將變得更加流行。

由於洗錢的去中心化性質，追踪和管理洗錢將變得更加困難 web3.0。洗錢者將能夠通過使用多個錢包和地址來利用這一點，從而使追踪他們的活動變得更加困難。

幫助防止洗錢的一種方法是了解您的客戶 (KYC) 程序。通過要求客戶驗證他們的身份，企業可以篩選出可能表明洗錢活動的危險信號。防止洗錢的另一種方法是使用高級分析來跟踪可能可疑的模式和交易。

而 web3.0 確實給防止洗錢帶來了一些挑戰，但也有機會利用其功能為我們帶來優勢。通過意識到風險並實施上述一些解決方案，我們可以幫助 web3.0 為每個人提供一個更安全的地方。

為什麼是 NFT對洗錢有吸引力嗎？

NFT本質上是不記名票據，這意味著無論誰持有 NFT 擁有該資產。這使得它們對洗錢具有吸引力，因為不需要通過金融機構來轉讓所有權。 NFT也可以很容易地分成更小的部分，從而更容易洗錢。

另一個原因 NFT對於洗錢來說，它們的吸引力在於它們可以用來代表現實世界的資產。這使得當局很難追踪洗錢資金的來源。

得益於區塊鏈，現在比以往任何時候都更容易秘密進行財務轉移。由於這些原因，根據美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN)，“新興數字藝術市場”存在洗錢和金融犯罪的高風險。

根據最近的一項研究，以太坊區塊鏈上發生的洗錢活動估計價值 6 億美元。考慮到以太坊才出現幾年，這個數字令人驚訝。研究發現，最流行的洗錢方法是通過不可替代的代幣（NFTS）。

元宇宙中如何反洗錢？

元宇宙中的洗錢程序複雜且發生迅速，通常跨越多個邊界。這使得使用當前方法難以檢測。

因此，必須更新當前的 AML 規則並利用人工智能和機器學習等尖端技術。例如，交易監控和身份驗證都可以通過元界中的人工智能來完成。

需要更多的研究來了解如何在 Metaverse 中最好地使用這些技術。與此同時，企業應考慮將它們作為其反洗錢合規計劃的一部分來實施。

IDcentral 如何確保元宇宙中的合規性

IDcentral 的 eKYC 和 KYX 解決方案通過數字流程確認身份、年齡和文件。這使得 IDcentral 能夠有效地檢測和防止元宇宙中的洗錢活動，特別是使用不可替代代幣的洗錢活動（NFTs）。通過實施利用機器學習技術和先進區塊鏈分析工具的強大 KYX 解決方案，IDcentral 可以識別可疑活動並保護用戶免受欺詐。

除了 eKYC 和 KYX 解決方案之外，IDcentral 還提供去中心化金融（DeFi）使用戶能夠安全、負責任地管理其在 Metaverse 中的資產的工具。和 DeFi，用戶可以享受比以往更大的靈活性、透明度和對其資金的控制。通過提供這些服務，IDcentral 正在幫助確保不斷發展的 Metaverse 生態系統的合規性和安全性。

結論

元界洗錢是一個複雜的問題，沒有簡單的解決辦法。然而，通過意識到風險並實施上述一些解決方案，企業可以幫助讓元宇宙成為一個對每個人都更安全的地方。

相關文章：

標籤：

免責聲明

在與線信託專案指南，請注意，本頁提供的資訊無意且不應被解釋為法律、稅務、投資、財務或任何其他形式的建議。重要的是，僅投資您可以承受損失的金額，並在有任何疑問時尋求獨立的財務建議。如需了解更多信息，我們建議您參閱條款和條件以及發行人或廣告商提供的幫助和支援頁面。 MetaversePost 致力於提供準確、公正的報告，但市場狀況如有變更，恕不另行通知。