比特幣賄賂和加密貨幣腐敗在執法和執法中如何演變 DeFi 空間
簡單來說
加密貨幣的流行改變了金融業，但也助長了詐欺和賄賂等非法活動，凸顯了政府、法律體系和區塊鏈技術解決這個問題的必要性。
近年來，加密貨幣的普及改變了金融業，但也催生了詐欺和賄賂等非法活動的新途徑。這 一名前俄羅斯偵探收受比特幣賄賂的故事 闡明了加密貨幣助長的腐敗新現象。
除了這個實例之外，還有大量其他實例 DeFi 廣泛的詐欺計劃凸顯了加密貨幣在非法活動中日益增長的重要性。為了評估政府、法律體系和區塊鏈技術本身對這個新興金融犯罪領域的反應方式，理解這些例子非常重要。
比特幣賄賂詐欺案：新的腐敗前沿
最近最著名的加密貨幣賄賂案例是俄羅斯調查委員會前調查員 Ibragim Tambiev，他因接受欺詐團夥成員超過 1000 比特幣 (BTC) 的付款而被判有罪。
向坦比耶夫行賄數千萬美元，以保證不會沒收該團夥個人持有的比特幣。最著名的加密貨幣用於賄賂的案例之一（通常與難以追蹤的現金或資產有關的犯罪）涉及秘密的詐欺團夥。
此案值得注意的不僅是賄賂金額，還因為騙子能夠輕鬆控制偵探對機密資料的存取。 經過徹底調查，發現坦比耶夫將比特幣錢包的金鑰隱藏在他工作電腦上一個名為「Pension」的資料夾中，其中包含 5,000 多個比特幣。 這項揭露揭示了旨在安全和匿名的數位貨幣被濫用的方式，使執法行動變得更加困難。
坦比耶夫在這方面並不是單獨行動的。他的同事、高級中尉奧克薩娜·利亞霍文科（Oksana Lyakhovenko）也被判犯有捏造證據和賄賂罪。兩名官員都失去了職位，坦比耶夫被判處 16 年徒刑，關押在最高安全級別的監獄中，利亞霍文科被判處 XNUMX 年徒刑。
這場腐敗醜聞的規模和廣度表明，加密貨幣如何成為非法行為的首選交換媒介，特別是在存在機構賄賂和腐敗的國家。
加密貨幣在非法賄賂中的廣泛應用
在詐欺案件之外，還有更多使用加密貨幣進行賄賂的例子。隨著以太坊和比特幣等加密貨幣的出現，新的、不受控制的市場正在迅速出現 DeFi 技術。這些市場經常在既定的法律框架之外運作，使不誠實的人有能力利用加密貨幣進行欺詐、賄賂和其他不道德行為。
一個值得關注的發展領域是 DeFi 協議，讓客戶無需中間商即可直接參與金融服務。具體來說，賄賂行為與 $MIM 代幣有關，這是 Abracadabra 獨有的穩定幣 DeFi 網絡。
Abracadabra 鼓勵流動性提供者在加密貨幣牛市期間在去中心化交易所 Curve Finance 上為其代幣投票。作為投票的回報，該平台向 $veCRV（投票託管 CRV）持有者支付了巨額收益，從而用金錢「賄賂」他們來支持 $MIM 代幣。
這種類型的加密貨幣賄賂，通常被稱為“流動性賄賂”，正在開始給企業帶來嚴重問題。 DeFi 市場。協議有能力透過向流動性提供者提供財務誘因來人為地抬高市場頭寸，這可能會導致投資者在代幣的穩定性和持久性方面受到誤導。正如阿布拉卡達布拉案例所示，這項策略可能會被用來影響市場定位和流動性，使投資者和規模更大的公司 DeFi 生態系面臨風險。
網路犯罪企業：超越賄賂
除了賄賂之外，加密貨幣已發展成為大規模詐欺活動的工具。最近對澳洲公民 Sam Lee 和其他與該事件有關的同伙的起訴 超級基金詐欺 作為一個例子。該計劃承諾從加密貨幣挖礦活動中獲得巨額回報，但從未實現，並騙取了投資者近 2 億美元。
一旦發現這些活動具有欺詐性，責任方就會阻止投資者提取資金，儘管他們採用了狡猾的營銷手段來引誘他們投資該平台。
儘管這個例子與賄賂無關，但它凸顯了使用加密貨幣進行非法活動的一個經常出現的因素：數位資產的複雜性和匿名性使得建立欺騙性網路成為可能。
HyperFund的廣告素材讓傳統的龐氏騙局承諾每天高達1%的回報；然而，承諾的活動從未兌現。世界各地都出現了類似的操作，這表明加密貨幣經常成為大型詐欺計劃和賄賂的核心。
DeFi 和賄賂的未來，對治理操縱的檢視
隨著這些平台越來越受歡迎，去中心化銀行網路內部的賄賂行為變得越來越可能。所採用的方法鼓勵了類似賄賂的活動 DeFi Curve 和 Convex 等平台用於獎勵流動性提供。例如，Convex 已成為 Curve $CRV 代幣的最大所有者之一，使其在流動性池中分配獎勵方面擁有相當大的投票權。
治理代幣的大量股份使得協議能夠影響對自己有利的決策，而這往往會損害較小參與者的利益。這些協議能夠透過用獎品或更多代幣賄賂選民來增強其市場地位、吸引流動性並增加其代幣的價值。這些行為跨越了道德可疑行為和合法動機之間的界限，即使它們不一定是犯罪行為。
難以識別和處罰非法活動 DeFi 由於使用去中心化治理而形成的網絡。大塊的治理代幣可以由協議控制，它們可以利用這種權力來影響治理的選擇，這些選擇在短期內可能是有利的，但從長遠來看是不穩定的。其所依據的民主理想 DeFi 權力集中在少數玩家手中，使得投資者和平台用戶面臨嚴重危險。
免責聲明
在與線 信託專案指南，請注意，本頁提供的資訊無意且不應被解釋為法律、稅務、投資、財務或任何其他形式的建議。 重要的是，僅投資您可以承受損失的金額，並在有任何疑問時尋求獨立的財務建議。 如需了解更多信息，我們建議您參閱條款和條件以及發行人或廣告商提供的幫助和支援頁面。 MetaversePost 致力於提供準確、公正的報告，但市場狀況如有變更，恕不另行通知。
維多利亞是各種技術主題的作家，包括 Web3.0、人工智慧和加密貨幣。她豐富的經驗使她能夠為更廣泛的受眾撰寫富有洞察力的文章。
