市場 新聞報導
2023 年 9 月 29 日

香港和澳門當局再逮捕四名 JPEX 加密貨幣醜聞嫌疑人

簡單來說

香港和澳門警方又逮捕了四名與 JPEX 加密貨幣交易所有關的人員。 到目前為止,已有 18 人因與此案有關而被拘留。

根據一份報告,香港和澳門警方今天又逮捕了四名與 JPEX 加密貨幣交易所「相對接近核心」的人 南華早報報告.

兩名香港居民在澳門被捕,當局沒收了 6.5 萬港元(830,390 美元)的現金和貴重資產,並凍結了他們賭場帳戶中的 8.2 萬港元。 據報道,一名嫌疑人被發現試圖使用碎紙機和漂白劑銷毀證據。

截至最新逮捕行動,被捕人數已達 18 人,並檢獲價值 24 萬港元(約 3 萬美元)的物品。 報道稱,警方正積極追捕其他逃犯。 

助理警務處長鍾永文今日在記者會上表示,該集團規模龐大,預計損失超過1.5億港元。

18 月 XNUMX 日,香港當局在對 JPEX 提出正式投訴後逮捕了有影響力的林鄭月娥,該投訴由中國證監會轉交給香港警方。 投訴指控交易所背後的人員進行了欺詐活動。

在今天被捕之前,包括陳永儀和梁希娜在內的其他香港影響力人物也因建立個人場外加密貨幣交易業務而被捕。

正在進行的 JPEX 傳奇

13月XNUMX日,香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)對JPEX的商業行為發出公開警告。 據證監會稱,該平台透過網路影響者和場外交易公司積極向當地居民推銷其服務。

證監會強調,JPEX 及其任何關聯實體均未獲得必要的執照,甚至未申請成為香港虛擬資產交易領域的受監管實體。

區塊鏈數據分析公司 報導 消息稱,JPEX錢包地址在過去20個月內多次出現風險資金流入,涉及線上賭博和洗錢。 

據南華早報報道,該公司還注意到,7.21 月 13 日至 20 日期間,JPEX 錢包中出現了 XNUMX 萬美元「異常流出」的情況,引起用戶擔心該平台可能正在執行拉升。

證監會回應此案 說過 它將公佈獲得許可的虛擬資產交易平台清單。

自稱總部位於杜拜的 JPEX 仍在持續營運。 然而,從香港訪問其服務受到限制。

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關於作者

辛迪是一名記者 Metaverse Post,涵蓋相關主題 web3, NFT、元宇宙和人工智能,重點是採訪 Web3 行業參與者。她曾與 30 多位 C 級高管進行過交談,並將他們的寶貴見解帶給讀者。辛蒂來自新加坡,現居住在喬治亞第比利斯。她擁有南澳大利亞大學傳播與媒體研究學士學位,並擁有十年的新聞和寫作經驗。透過以下方式與她聯繫 [電子郵件保護] 有新聞發布會、公告和採訪機會。

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