銀行保密法 (bsa)
什麼是銀行保密法 (bsa)？
《銀行保密法》禁止違法者洗錢和隱瞞其非法利潤。 由於這項法律，洗錢和其他類似的惡意行為每天都被成功地識別和阻止。 這 貨幣 外國交易報告法是該政策的另一個名稱。
BSA 在規範非法行為方面的成功經常受到稱讚，但該政策也因未能解釋“可疑交易”而受到批評。 因為執法人員不需要法院命令即可訪問數據。
了解銀行保密法 (bsa)
實施 BSA 是為了更好地識別何時使用洗錢來促進犯罪企業、資助恐怖主義、隱瞞稅務欺詐或隱瞞其他非法行為。 該法最初用於打擊對犯罪組織的資助，但很快擴大到涵蓋對恐怖組織的資助。
犯罪分子和欺詐者利用洗錢來掩飾他們的非法活動，打著體面的幌子。 現金，而不是可追踪的技術交易，經常被用來購買非法產品和服務。 洗錢技術被用來將現金收入來源隱藏為合法交易。
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關於作者
Damir 是團隊領導、產品經理和編輯 Metaverse Post，涵蓋 AI/ML、AGI、LLM、Metaverse 等主題 Web3- 相關領域。 他的文章每月吸引超過一百萬用戶的大量讀者。 他似乎是一位在 SEO 和數字營銷方面擁有 10 年經驗的專家。 達米爾曾在 Mashable、Wired、 Cointelegraph、《紐約客》、Inside.com、Entrepreneur、BeInCrypto 和其他出版物。 他作為數字游牧者往返於阿聯酋、土耳其、俄羅斯和獨聯體國家之間。 達米爾獲得了物理學學士學位，他認為這賦予了他在不斷變化的互聯網格局中取得成功所需的批判性思維技能。
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