FTX 的崛起與崩潰。薩姆·班克曼·弗里德雄心勃勃的冒險之旅
簡單來說
24 年 2024 月 25 日，山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被判刑，最終導致一場曠日持久的法律鬥爭。法院判處他 11 年長期監禁，並處以 XNUMX 億美元的巨額罰款。
了解 FTX：一項雄心勃勃的冒險
FTX詐騙案期待已久的判決結果出爐；其創始人薩姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被判處 25 年監禁，而不是最初估計的 110 年，並預計將支付賠償金。在這篇文章中，我們將看看他為什麼會受到這樣的判決。
不斷發展的加密貨幣產業催生了各種平台的創建，這些平台也致力於將加密貨幣轉換為傳統貨幣，FTX 就是這樣的平台之一。在 Sam Bankman-Fried 的領導下，FTX 於 2019 年成立，憑藉創新技術、以用戶為中心的設計和大膽的營銷舉措脫穎而出。
直到 2022 年，FTX 作為一個交易平台脫穎而出，使用戶能夠將數位貨幣無縫轉換為現金或法定貨幣。 FTX 見證了用於交易和購買加密貨幣的客戶帳戶激增，吸引了頂級創投家的大量投資。到2022年32月，該公司估值已飆升至XNUMX億美元。 FTX 從一開始就將自己定位為行業顛覆者，利用 Bankman-Fried 的專業知識。此外，FTX 的代幣 FTT 充當了成長的催化劑，透過激勵、降價和治理權來激勵用戶。
終結的開始與FTX的崩潰
2022 年 XNUMX 月公開發布的有關客戶資產詐欺的有害細節成為 FTX 崩潰的催化劑。當發現 FTX 客戶的數十億資產已轉入 Alameda Research 管理的帳戶時，投資者開始感到憤怒和恐懼。隨著醜聞的傳播，FTX 曾經的良好形象受到損害，對該平台的信任很快就消失。
傳統的財務報告流程需要資產負債表來列出資產，而 FTX 及其兄弟公司並未提供此服務。如果沒有這些審計，就沒有現金流量或資產記錄來證明公司有能力履行義務或改變客戶持股。 FTX 資產負債表上列出的資產少於 Bankman-Fried 聲稱的資產。資產負債表上顯示了9億美元的債務和900億美元的資源；然而，標籤不正確的條目 透露了同樣的 8 億美元 defiCIT.
8 月 8 日徹底震撼了 FTX 的客戶：該平台突然禁用了用戶提取資金的選項，導致無數人無法提取資金。此舉震驚了加密貨幣社區，並進一步加劇了對該交易所財務穩定性的擔憂。隨著恐慌蔓延，FTX 發現自己無法彌補 XNUMX 億美元的驚人財務缺口，導致該公司做出了毀滅性的打擊 申請破產的決定.
在 FTX 問題全部曝光之前，幣安決定收購 FTX。其執行長趙長鵬是 FTX 的初始投資者之一。然而，該協議失敗了，幣安聲稱由於客戶資金管理不善和美國詢問而退出購買。幣安第二天就退出了該協議。該交易所於 9 年 2022 月 XNUMX 日表示，由於業務調查發現 FTX 對客戶資金管理不善等問題，因此取消了該交易。
FTX 的法律程序
16 月 XNUMX 日，隨著佛羅裡達州提起集體訴訟，法律訴訟升級。該訴訟對 FTX 提出了嚴厲的指控，將其描述為一個欺騙性的加密貨幣計劃，故意捕食全國範圍內缺乏經驗的投資者。該訴訟涉及多名知名人士，包括著名名人和運動員。這些人被指控積極推廣 FTX，並因涉嫌誤導投資者而被追究責任，加劇了圍繞該交易所的法律泥沼。
12 年2022 月21 日，班克曼-弗里德在美國政府的要求下被巴哈馬官員拘留，並於XNUMX 月XNUMX 日被引渡到美國。在此之前，美國商品期貨交易委員會(CFTC) 和美國證券交易委員會(SEC) 提起執法行動，追究民事責任。商品和證券欺詐指控，美國司法部公佈了一份起訴書，指控他犯有洗錢、非法競選資金捐款以及電匯和證券欺詐等八項刑事罪名。
釋放並再次充電
22 月 250 日法庭開庭後，一名聯邦法官做出了一項關鍵決定，釋放班克曼-弗里德。經過他的法律團隊與聯邦檢察官的談判，這項決定得以實現，最終建立了前所未有的 3 億美元保釋金，創下了美國有史以來最高保釋金額的新紀錄。有了這筆巨額保證金，班克曼-弗里德就能夠在進一步的法律訴訟期間逃避立即監禁。班克曼-弗里德堅稱自己無罪，並於 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日正式對所有刑事指控提出無罪抗辯。
美國司法部於23 年2023 月28 日對班克曼-弗里德提出四項與詐欺相關的犯罪和未經批准的匯款罪名。美國司法部於2023 年30 月2023 日提起訴訟，指控國際賄賂。班克曼-弗里德於 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日對這些指控提出無罪抗辯。
隨後，他再次被指控試圖影響證人卡洛琳·埃里森（Caroline Ellison），據稱向《紐約時報》提供了查閱她日記的權限。推出 FTX 後，埃里森 (Ellison) 擔任 Alameda Research 執行長。 26 月 XNUMX 日，一名聯邦法官對班克曼-弗里德頒布了禁言令，限制他與媒體或其他任何人接觸。
11月2日，他的保釋被撤銷，幾天後他被送往布魯克林大都會拘留中心。班克曼對弗里德引渡前八項刑事指控中的七項的審判於 2023 年 1 月 XNUMX 日開始。XNUMX 月 XNUMX 日，審判中的所有七項罪名均被判有罪。
法律戰的結果
經過全面的法律程序後，班克曼-弗里德面臨判決，最終被判犯有七項聯邦指控，包括一系列欺詐活動和財務不當行為：
- 共謀實施電匯詐欺的雙重指控
- 電匯詐欺的雙重指控
- 參與共謀洗錢
- 參與串謀進行商品欺詐
- 參與串謀實施證券欺詐
24，2024， 薩姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 接受判決，最終導致一場曠日持久的法律鬥爭。法院判處他 25 年長期監禁，並處以 11 億美元的巨額罰款。此前他預計將被判處110年監禁。
呼籲交易平台擔心？
FTX 倒閉後，許多加密行業領導者面臨聯邦當局的刑事訴訟。此外，美國證券交易委員會 (SEC) 已對該行業內的幾家知名公司採取法律行動。其中，公開交易的美國知名交易所Coinbase就成為訴訟目標。同樣，美國證券交易委員會 (SEC) 對另一家主要加密貨幣交易所 Kraken 提起訴訟，指控其在沒有適當註冊的情況下運營，並將客戶存款與自己的公司資金混在一起。
世界上最大的加密貨幣交易所幣安的創始人趙長鵬是欺詐計劃的另一個絕佳例子。趙對與洗錢有關的指控表示認罪。
趙先生辭去公司職務並接受 50 萬美元的處罰。司法部高級官員表示，儘管聯邦量刑指南建議趙先生最高可被判處 18 個月監禁，但檢察官仍可以尋求更嚴厲的懲罰。
幣安承認有罪後，同意向聯邦當局支付高達 4.3 億美元的罰款和賠償。這是該公司歷史上的一個轉捩點，幣安與其他政府機構等多個當局達成了和解，這些機構都對該公司的活動進行了廣泛的檢查。
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Viktoriia 是各種科技主題的作家，包括 Web3.0、人工智慧和加密貨幣。她豐富的經驗使她能夠為更廣泛的受眾撰寫富有洞察力的文章。
