歐盟臨時協議對加密貨幣產業實施嚴格的反洗錢法規
簡單來說
歐盟就《反洗錢法》反洗錢方面達成了臨時協議。
由來自歐盟 27 個成員國的財政部長組成的歐洲議會和理事會已達成 臨時協議 反洗錢條例（AMLR）的各個方面，這是一項旨在打擊洗錢的綜合監管方案。
批准的措施之一是要求加密貨幣公司對超過 1,090 美元的交易實施「客戶盡職調查措施」。此外，該交易還引入了旨在降低涉及自託管錢包的交易相關風險的措施。
此外，監管機構也對涉及各國交易的加密貨幣資產服務提供者進行了具體檢查。這要求加密貨幣資產服務提供者對富裕個人的業務聯繫進行徹底監控。
這項臨時協議還授予金融情報機構（FIU）特殊權力，使他們能夠迅速有效地獲取關鍵的財務和行政細節。這包括與稅收、資金、與經濟處罰相關的凍結資產以及涉及加密貨幣的轉帳相關的資訊。
新協議特別關注歐盟第六項反洗錢指令和反洗錢法架構內的規則手冊。 《反洗錢法》是一項旨在解決逃避制裁和製裁問題的全面性舉措 洗錢，包括建立統一的規則手冊和建立對加密貨幣行業進行監督的監管機構。
去年，歐盟完成了對加密貨幣資金轉移實施特定反洗錢 (AML) 檢查，與加密資產市場 (MiCA) 保持一致 規。 12月，歐洲議會和理事會達成協議，建立反洗錢監管機構。
歐盟加強反洗錢措施
歐盟金融監管機構一直在完善其法規以解決洗錢問題，其中包括適用於加密貨幣領域的措施。
最近，負責監管歐盟銀行的歐洲銀行管理局修訂了有關防止洗錢的規定，將其適用範圍擴大到 加密貨幣公司。因此，歐盟的加密貨幣公司現在必須透過仔細檢查其客戶、提供的產品、交付方式和地理位置來評估其參與金融犯罪的可能性。
AMLR一攬子計畫的最新進展反映了歐盟加強反洗錢措施和提高加密貨幣產業透明度的意圖。
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關於作者
Alisa，一位熱心記者 MPost，專注於加密貨幣、零知識證明、投資以及廣泛的領域 Web3。她對新興趨勢和技術有著敏銳的洞察力，提供全面的報道，讓讀者了解並吸引讀者了解不斷發展的數位金融領域。
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