CoinList 支付 1.2 萬美元以和解涉嫌違反涉及俄羅斯的製裁行為
簡單來說
CoinList 交易所將支付 1.2 萬美元，以和解美國 OFAC 允許克里米亞用戶訪問其平台的指控。
CoinList交易所 同意支付 1.2 萬美元和解美國外國資產管制辦公室的指控（OFAC）它允許克里米亞用戶訪問其平台。
和解解決了有關交易所沒有充分篩選來自非禁運國家但在開戶時提供克里米亞地址的用戶的指控。
OFAC 強調，CoinList 為客戶開設了 89 個帳戶，主要是列出「俄羅斯」作為他們的住所，但提供了克里米亞的地址。 該機構指出 defiCoinList 的篩選協議中存在缺陷，未能識別用戶資料中的「克里米亞」或克里米亞城市名稱，以表明其居住在受制裁地區。
背景 克里米亞 制裁
制裁源自俄羅斯2014年入侵克里米亞，大多數國家仍承認克里米亞是烏克蘭的一部分。 這次佔領引發了對俄羅斯的一系列制裁，影響了與該地區交往的各個實體。
OFAC 表示，1.2 萬美元的罰款遠低於近 327 億美元的最高潛在罰款。 這一減少是由於 CoinList 的合規歷史、配合調查以及與交易所總體交易量相比交易規模相對較小。
CoinList 的現狀
該案強調了 OFAC 強調虛擬貨幣公司和新興技術公司必須整合基於風險的製裁合規性，特別是在全球提供服務時。
對此，CoinList 承認這種情況是一個學習機會，並致力於加強其合規控制。 該交易所宣布投資 300,000 萬美元用於合規措施，這是加密貨幣公司投資的最大投資之一。
CoinList，根據 CoinGecko數據是一家規模相對較小的交易所，每日交易量約 400,000 萬美元，主要交易對為 Tether 和 Solana。 這與幣安等大型交易所形成鮮明對比，幣安日交易量達數十億。
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關於作者
Nik 是一位出色的分析師和作家 Metaverse Post，專注於為快節奏的技術世界提供前沿見解，特別注重人工智能/機器學習、XR、虛擬現實、鏈上分析和區塊鏈開發。 他的文章吸引了不同的受眾並為他們提供信息，幫助他們保持技術領先地位。 Nik 擁有經濟和管理碩士學位，對商業世界的細微差別及其與新興技術的交叉點有著深入的了解。
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