市場 新聞報導
2024 年 1 月 31 日

中國修改反洗錢法規,包括加密貨幣

簡單來說

中國計劃將加密貨幣交易納入反洗錢法規,預計 2025 年正式頒布。

中國修改反洗錢法規,包括加密貨幣

中國計劃修改其反洗錢(AML)法規,包括加密貨幣交易。反洗錢法規修訂草案已納入國務院2023年立法議程,預計2025年正式實施,這是自2007年以來我國反洗錢法規的首次重大修訂。

該決定符合該國政策制定者對加強對新興加密貨幣產業的監管日益增長的需求。參與反洗錢新規討論的知名學者和金融專家表示,反洗錢法內容廣泛,對草案的全面性提出了挑戰。

積極參與討論的北京大學法學院教授王欣強調,從法律層面解決與加密貨幣相關的洗錢問題刻不容緩。

加密貨幣的使用和 數字資產 洗錢日益成為主流趨勢,而中國現行法律並沒有提供明確的規定 defi數位資產的概念。

儘管修訂草案納入了涉及數位資產的反洗錢措施,但對於洗錢犯罪案件中查封、凍結、扣劃、沒收資產等後續行動缺乏操作指引,造成「脫節」。然而,王欣表示,在解決與數位資產相關的洗錢問題上仍有改進的空間。 

2021年,中國對加密貨幣使用實施全面限制,禁止離岸交易所提供服務,並禁止各類加密貨幣挖礦。 

儘管採取了這些措施,但技術進步和加密貨幣的去中心化性質使大陸用戶能夠找到進入加密貨幣市場的替代方式,從而產生了潛在的潛力 洗錢 風險。更新後的法規旨在引入更嚴格的指導方針來解決和減輕這些活動。

中國對加密貨幣的監管立場

去年,亞洲的加密貨幣監管框架發生了重大轉變。香港採取了 積極主動的姿態,將自己定位為 加密貨幣中心 和 Web3 創新。該市啟動了針對虛擬資產交易平台的加密貨幣許可製度,加強了針對中介機構的虛擬資產相關活動的指導方針,宣布了監管數位資產代幣化工作的意圖,以及 開始接受申請 對於現貨加密貨幣交易所交易基金(ETF)。

不過,中國大陸仍保持強硬立場。中國領導層繼續 優先 的發展 區塊鏈技術基礎設施 在遠離加密貨幣投機的同時,致力於打擊加密貨幣相關犯罪。

根據 賈斯汀孫作為加密貨幣領域的知名人物,香港作為「實驗」的建立可以影響北京重新考慮其對該行業的長期限制。然而,要實現這一目標可能並不容易。 

近日, 人民銀行 (中國人民銀行)發布了一份金融穩定報告,其中專門討論了加密貨幣和去中心化金融(DeFi),表達了監管關切並強調其全球協作監管的必要性。央行主張採用「同業務、同風險、同監管」的方式,防範產業監理套利。

中國不斷變化的監管格局,以最近對反洗錢法規的修訂為例,突顯了該國為應對與加密貨幣相關的挑戰而採取的積極主動的方法,特別強調全面的監督和監管。

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Alisa,一位熱心記者 MPost,專注於加密貨幣、零知識證明、投資以及廣泛的領域 Web3。她對新興趨勢和技術有著敏銳的洞察力,提供全面的報道,讓讀者了解並吸引讀者了解不斷發展的數位金融領域。

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