幣安研究：區塊鏈可追溯性和混幣器限制阻礙洗錢活動，非法加密貨幣活動維持在1%以下
簡單來說
幣安研究表示，非法加密貨幣活動仍佔鏈上交易量的1%以下，而更嚴格的合規控制和區塊鏈可追溯性使得洗錢變得越來越困難。
Binance Research幣安加密貨幣交易所的市場分析和洞察部門發布了一份報告，指出非法加密貨幣活動佔鏈上交易總量的不到 1%。
報告指出，截至2025年，超過75億美元的非法資金仍可見於區塊鏈上，比2024年成長約28%。報告也指出，自2016年以來，這筆資金逐年增加，顯示越來越多的犯罪所得留在區塊鏈環境中，而不是完全清除。
報告將此趨勢歸因於洗錢活動中的結構性瓶頸。雖然非法資金可以透過系統流動，但將其轉化為可用現金的過程日益受到監控工具和合規控制的限制。
在入口處進行錢包篩選可以識別可疑活動，客戶身份驗證程序可以阻止在交易所提領，穩定幣發行方可以凍結餘額，執法機構在某些情況下可以直接沒收資產。所有這些措施共同作用，使得不法分子更難從加密生態系統中全身而退。
隨著區塊鏈可追溯性加強調查，加密貨幣混合器面臨容量限制
另一個限制因素是主流加密貨幣混合器的容量有限。報告顯示，Wasabi 和 CryptoMixer 等服務每天最多只能處理約 10 萬美元的交易量。
以這個速度，掩蓋1億美元的贓物可能需要100多天，這還不包括過程中可能被發現的交易。報告指出，這顯示混幣器並非洗錢大額資金的可擴展解決方案，而只是一種侷限且不完善的權宜之計。
分析也指出區塊鏈可追溯性具有持久性。報告稱，超過80%的非法資金並未停留在與犯罪相關的原始地址，而是被轉移到下游錢包，僅需一兩步之遙。即便如此，每一筆轉帳都會被記錄在帳本上，使調查人員和分析公司能夠追蹤資金在各個地址間的流動。
報告總結道，雖然非法資產在第一次接觸時可能變得不那麼顯眼，但交易痕跡本身會永久保存，並且可以透過後續的轉移進行追蹤。
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關於作者
Alisa，一位熱心記者 MPost專注於加密貨幣、人工智慧、投資以及廣闊的領域 Web3。她對新興趨勢和技術有著敏銳的洞察力，提供全面的報道，讓讀者了解並吸引讀者了解不斷發展的數位金融領域。
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