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2024 年 5 月 17 日

幣安與台灣當局合作揭露價值 6 萬美元的大規模加密貨幣洗錢案

簡單來說

幣安與台灣當局合作調查一起涉及數位貨幣的重大洗錢案件,凸顯當局與數位貨幣交易所之間關係的加強。

幣安與台灣當局合作調查了一起涉及數位貨幣的重大洗錢案件,這是一個突顯當局與數位貨幣交易所之間關係加強的重大進展。

調查重點是非法資金總額約為 200億新台幣,約合6萬美元。 聯邦通訊委員會透過資訊交流和合作為逮捕罪犯提供了寶貴的幫助。

幣安的犯罪行動

幣安的新聞聲明 表示,犯罪企業長期以來一直在幫助詐騙集團利用數位資產洗錢。為了產生真實交易的假象,犯罪者使用了多種技術,例如建立虛假身分驗證資料、轉移證據和客戶互動記錄。

儘管如此,他們的行為還是被觀察到,最終他們被當局逮捕。當局追蹤並發現了許多可疑的加密貨幣交易,並從包括幣安在內的多個來源獲取了相關數據。

在迅速接受請求後,幣安安排檢察官和調查官員舉行跨國虛擬會議,討論合作方案。幣安知識淵博的 FCC 工作人員提供了從加密貨幣流分析中得出的建議和見解,這有助於成功減少可能的嫌疑人數。

上個月,九人被指控犯有盜竊、違反洗錢控制法以及違反旨在防止犯罪集團的規則等嚴重指控。這些數據由案件主管提交—— 羅維源.

幣安亞太區團隊成員, 何達明重申 本公司致力於維護金融生態系的完整性。 「幣安致力於打擊洗錢並維護幣安的信譽 Web3 環境,」他宣稱。我們將繼續追求這一目標,並加強我們與法律組織的聯繫。該聲明強調了幣安在打擊金融犯罪以及加強與全球監管和執法實體的合作方面採取的積極態度。

台灣反洗錢法規

幣安與台灣監管機構之間的有效合作反映了該國反洗錢法規的重要性。台灣已經建立了一套徹底的立法體系,旨在製止非法活動。這個強而有力的框架有助於透過確保嚴格的監管和執行來保護金融體系的完整性。

幣安與台灣當局的富有成效的合作證明了這項立法的重要性。幣安致力於維護安全和開放的平台,這體現在其積極參與執行這些法律。此次合作是如何利用產業合作和監管框架打擊金錢犯罪的一個例子。

1997年通過的MLCA 並進行了多次修訂,以跟上不斷變化的金融犯罪模式,是指導台灣反洗錢活動的主要法律。 MLCA 涵蓋廣泛的金融組織,包括加密貨幣交易所、銀行、經紀公司和保險提供者。

MLCA 要求銀行執行客戶盡職調查 (CDD) 措施,這是其主要組成部分之一。這需要弄清楚客戶是誰並確認他們的身份,了解他們進行的商業互動類型,並密切注意任何異常活動的付款。

銀行也必須指定執法人員,建立控制系統,並定期對員工進行培訓 AML/CFT(打擊資助恐怖主義)協議.

與亞太反洗錢組織(APG)和金融行動特別工作組(FATF)等國際組織的合作是台灣反洗錢/打擊資助恐怖主義措施的另一個面向。國家採納這些組織的建議並積極參與他們的計畫。

交易所和當局面臨的後果和困難

台灣涉及加密貨幣協助洗錢案的成功解決,凸顯了安全機構和平台合作的重要性。越來越多的數位資產被使用,這意味著這個行業需要更嚴格的 AML/CFT 監管。

作為致力於打擊金融犯罪的證據,幣安已與台灣當局合作。幣安透過情報共享和應用其加密貨幣流分析功能,在尋找個人並推進調查方面發揮了重要作用。

這種情況也突顯了警方在跟上犯罪組織不斷變化的策略方面所面臨的困難。在這種情況下,犯罪者使用了多種策略來隱藏其非法行為,例如偽造文件和利用身分驗證系統中的漏洞。正因為如此,至關重要的是 VASP 加密貨幣交易所不斷改進其 AML/CFT 協議,以應對新的風險。這需要建立全面的交易監控系統、了解你的客戶 (KYC) 協議以及持續的合規員工培訓。

此外,為了打擊與加密貨幣相關的金融犯罪的跨境特徵,VASP、執法機構和監管機構必須有效合作和分享資訊。

幣安的全球擴張與監管挑戰

儘管在一些國家面臨監管障礙,幣安仍在繼續其全球成長努力,其中包括與台灣當局的合作。在克服監管障礙後, 幣安已向監管機構妥善備案, 根據印度金融情報機構(FIU-IND)上週發布的消息。

在那之前, 幣安宣布已獲得 VARA 的許可, 允許該平台為零售和認可的企業客戶提供服務。據報道,作為許可程序的一部分, 趙長鵬不得不放棄對杜拜業務的投票權。

幣安於 2023 年被 CFTC 指控 經營未經許可的數位資產期貨市場。幣安被美國商品期貨交易委員會指控違反了許多聯邦法規,例如沒有註冊為期貨經紀商,也沒有對其交易平台提供足夠的監管以阻止操縱活動。這些指控突顯了幣安在尋求擴大客戶群和服務產品時所面臨的充滿挑戰的監管環境。

而且, 美國證券交易委員會 (SEC) 對幣安控股有限公司及其前任執行長趙長鵬 (CZ) 提出了嚴重的法律挑戰。 美國證券交易委員會對該公司和 CZ 提出了多項嚴厲指控,包括在未經必要註冊的情況下協助經紀人轉讓、不受限制的交易以及未經必要授權發行和出售證券。這些指控揭露了尖端金融技術與既定監管框架之間持續存在的衝突。

這些監管障礙提醒人們,幣安和其他平台必須優先考慮合規性,並與執法部門密切合作,以確保其營運符合相關法規和規則的範圍。

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關於作者

Viktoriia 是各種科技主題的作家,包括 Web3.0、人工智慧和加密貨幣。她豐富的經驗使她能夠為更廣泛的受眾撰寫富有洞察力的文章。

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維多利亞·帕爾奇克
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