幣安涉嫌混合客戶和公司資金

by 尼克阿斯蒂

發佈時間：24 年 2023 月 6 日中午 54:24 更新時間：2023 年 6 月 54 日中午 XNUMX:XNUMX

by 卡羅琳娜·加斯茨

編輯和事實核查：24 年 2023 月 6 日晚上 54:XNUMX

簡單來說

Binance 因涉嫌將客戶資金與公司收入混合而違反美國財務規則而受到抨擊。這些指控是在 2020 年和 2021 年提出的，涉及數十億美元。

三個可靠消息來源路透社據稱，在 2020 年至 2021 年間，據稱發生了價值數十億美元的可疑活動。

二月10，2021， Binance 根據一份案例報告，公司賬戶中的 20 萬美元與客戶賬戶中的 15 萬美元相加。美國三名前監管機構最近指責幣安利用無效的內控系統隱瞞客戶資產所在地，導致 defi據指控稱，內部控制是有效的。

儘管如此，幣安對這些指控提出異議，聲稱其賬戶專門用於促進客戶交易。報告顯示，幣安將 Silvergate Bank 用作其金融業務的中心設施。特別是，據說該交易所已將客戶資金與公司收入合併到第三個 Silvergate 帳戶中，然後將其轉換為幣安美元（BUSD）令牌。

路透社未能獲得銀門銀行的回應。 XNUMX 月，該銀行在動盪時期因客戶提取存款而宣布關閉。 CFTC 指控幣安“構建”交易以規避美國金融法規。同時，美國司法部 (DOJ) 正在調查有關洗錢和違反制裁的交易。

Binance 依賴聖地亞哥的一家小型銀行 Silvergate 提供美元銀行服務。路透社強調了 Silvergate 對加密貨幣借貸的關注，並準備好在其調查中為加密貨幣公司提供銀行服務。根據這份報告，鑑於美國對加密貨幣交易所的監管加強，幣安已經建立了幾個離岸賬戶。

關於幣安穩定幣

在美國商品期貨交易委員會（CFTC）對 Binance 提起訴訟後的第二天，該平台被告知了同樣的事情。根據路透社獲得的消息來源和文件，據說幣安已將數十億美元的客戶資金注入 Merit Peak 的業務。

據說 Merit Peak 使用客戶的美元或歐元創建 Silvergate Bank 賬戶，然後將它們與其他資金混合，然後用它們購買 BUSD，一種“穩定幣”。由於歐洲金融環境監管較少，據說幣安已經賺取了交易費用和投資收益。

在這些操作之後，Binance 將穩定幣轉回 Merit Peak 賬戶，以換取美元或其他客戶的資金用於提款。據路透社報導，Binance 的子公司 Bifinity 將加密貨幣轉換為法定貨幣，以便在 Binance 平台上使用。據新聞媒體報導，Bifinity 已將其部分業務轉移到立陶宛，在那裡它將加密貨幣轉換為法定貨幣。

Binance 正在全力以赴利用大公司和投資者在低價中的優勢。他們宣布推出面向 VIP 和機構用戶的全新旗艦平台 Binance Institutional。

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