ZachXBT：迪拜打击加密货币犯罪行动，目标锁定涉嫌19万美元欺诈和数据泄露案的嫌疑人
简单来说
ZachXBT 反驳了迪拜被拘留者是无辜的加密货币企业家的说法，并将他们与重大欺诈、数据泄露和社会工程计划联系起来，当局正在加大执法力度。
链上调查专家 ZachXBT 反驳了媒体关于迪拜近期拘留行动是打压无辜加密货币创业者的说法。ZachXBT 表示，被捕人员实际上是精心策划的社交工程诈骗和数据勒索网络的幕后黑手，造成的损失高达数亿美元。
被拘留者中包括丹麦人祖尔菲卡尔·汗（Zulfiqar Khan），网名为“丹尼”（Danny）或“米奇”（Meech）。ZachXBT在12月5日的Telegram帖子中透露了祖尔菲卡尔疑似被捕的消息，并指出此前与这名黑客关联的钱包曾将资金汇入同一个以太坊地址——这种模式通常与执法部门查获的资金有关——而且与他有过联系的人都已停止回复。祖尔菲卡尔与Genesis 243亿美元的债权人盗窃案有关，该案是由一个更大的社会工程组织实施的。
根据美国司法部的一份补充起诉书，该犯罪团伙至少从2023年10月运作至2025年5月，其成员遍布加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约州、佛罗里达州以及海外。祖尔菲卡尔还与2023年8月的Kroll SIM卡交换事件有关，该事件泄露了与BlockFi、Genesis和FTX相关的债权人的个人数据，并随后引发了超过3亿美元的后续网络钓鱼和身份冒用盗窃案。
Kroll数据泄露事件中，攻击者利用Kroll一名员工的T-Mobile账户，通过SIM卡交换技术劫持了该员工的手机号码，并访问了包含FTX、BlockFi和Genesis等公司破产债权人个人数据的文件。这些被盗数据成为针对弱势债权人发起多轮定向欺诈的基础。
Ryan Pepper涉嫌参与与加密货币KYC提供商Fractal ID相关的数据泄露和勒索事件。2024年7月，Fractal ID检测到一起恶意攻击，一名拥有管理员权限的运营账户被攻破，攻击者得以绕过内部隐私系统，窃取约0.5%用户的数据。随后，在2024年10月，又一起勒索软件攻击事件声称，超过10GB的数据被盗，可能涉及30万用户。
与此同时，卡梅伦·库雷顿与Coinbase社交工程网络有关联。该犯罪团伙通过贿赂和招募海外代理人窃取Coinbase客户数据，然后利用这些数据冒充该平台，诱骗用户转账。
迪拜警方已查获与被拘留者相关的约18.9万美元资产。ZachXBT明确指出：媒体将这些人描绘成专制权力过度扩张的无辜受害者，这与事实不符。
迪拜和全球加密货币欺诈
此次逮捕行动是迪拜当局针对全球加密货币犯罪采取的更广泛、更强有力的执法行动的一部分。最近，由阿联酋内政部下属的迪拜警方牵头，联合美国联邦调查局和中国公安部开展的一项国际行动，逮捕了至少276人，并捣毁了至少9个以欺诈性投资计划为目标、针对美国公民的加密货币诈骗中心。
在监管方面，2026年2月，VARA向迪拜所有持牌虚拟资产服务提供商发布通告，对阿联酋虚拟资产旅行规则的实施提出了严格的要求，禁止向不受监管的交易对手进行资产转移，并要求对交易对手进行严格的尽职调查。2024年8月至2025年8月期间，VARA对36家公司发出执法通知，指控其存在包括无证虚拟资产活动和未经授权的营销在内的违规行为。
综上所述，这些举措表明迪拜已彻底摆脱了此前作为加密货币运营商监管宽松的司法管辖区的形象，如今已成为打击跨境数字资产欺诈最积极的执法中心之一。
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Alisa，一名热心记者 MPost专注于加密货币、人工智能、投资以及广阔的领域 Web3。她对新兴趋势和技术有着敏锐的洞察力，提供全面的报道，让读者了解和吸引读者了解不断发展的数字金融领域。
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