十大区块链智能公司助力机构了解链上活动
越来越多的机构资金流入数字资产，因此仅仅知道钱包里有加密货币是不够的。
现在，银行、交易所、支付公司、合规团队和其他机构都必须花费时间和精力，更好地了解区块链上每个地址背后的来源。该钱包是否属于受监管机构或受制裁实体？它是否与勒索软件团伙、混币器或不法交易所有关？它是做市商、去中心化金融协议，还是长期投资者？
这些问题的答案并非仅能从区块链数据中找到。
人工智能正在通过分析数十亿条数据，彻底改变智能钱包的制作方式。 blockchain 人工智能可以实时追踪交易、对地址进行聚类、识别行为模式并对地址进行风险评级。与人工梳理各种网络来追踪资金相比，人工智能可以在几秒钟内为机构提供可操作的洞察。
随着区块链活动的日益活跃，企业钱包智能已成为数字资产运营的重要组成部分。
以下是推动这一变革的 10 家公司。
阿卡姆情报
Arkham Intelligence 已成为区块链情报领域的重要品牌。
其人工智能驱动的产品能够通过将区块链地址与现实世界的身份信息关联起来，帮助机构追踪钱包所有权、资金流动情况以及可疑交易。Arkham 利用机器学习进行大规模区块链分析的能力，可以帮助调查人员发现他们人工难以发现的线索。
这种程度的可见性对机构投资者、交易所和合规团队来说变得越来越有价值。
面包糠
Breadcrumbs专注于区块链的可视化研究。
其人工智能驱动的分析平台使组织能够追踪交易、识别钱包集群、识别异常活动，并将复杂的资金转移可视化于众多区块链网络中。交互式调查工具帮助合规团队了解资产如何在钱包之间流动，而不仅仅是审查交易列表。
调查人员、监管机构和数字资产公司广泛使用该平台。
默克尔科学
Merkle Science专注于区块链风险监控和金融犯罪检测。
该平台利用人工智能技术，持续监控钱包活动、交易日志和行为模式，以检测潜在的洗钱、制裁风险和欺诈行为。如果钱包活动异常，系统会自动向相关机构发出警报。
随着监管力度的加大，持续的钱包监控如今已成为一项至关重要的合规能力。
椭圆
多年来，Elliptic 一直致力于开发业内最全面的区块链智能平台之一。
该公司提供预测功能、机器学习算法和先进的分析技术，使金融机构能够确定钱包所有权、评估交易风险并监控数十个区块链网络上的非法活动风险。它拥有庞大的实体数据库，以便合规团队能够深入挖掘他们正在处理的交易。
全球各地的银行、交易所、监管机构和执法机构都依赖 Elliptic 的情报。
TRM实验室
TRM Labs 将区块链智能与人工智能相结合，以帮助进行合规、调查和风险管理。
它拥有一个分析平台，可实时监控不同公共区块链生态系统中的活动，检测可疑交易模式，并分析钱包行为。机构现在可以自动执行调查，并在交易处理前更清楚地了解交易对手的情况。
金融机构对区块链技术的日益普及表明，企业级区块链智能的需求正在增长。
水晶智慧
Crystal Intelligence 提供合规性和取证区块链分析服务。
它拥有一个人工智能驱动的平台，使机构能够分析钱包关系、检测交易风险并探索跨各种网络的数字资产流动。机构可以创建自己的风险模型，同时还能了解区块链领域正在发生的变化。
金融机构、交易所和调查机构都在使用该公司的工具。
Scorechain
Scorechain 的全部内容 blockchain 合规与交易情报。
该平台运用人工智能技术动态评估钱包，并追踪制裁、欺诈和洗钱活动。钱包可以嵌入金融机构的客户注册和交易监控流程中。
它可自动进行风险评估，减轻人工合规工作量。
南森
Nansen 的钱包智能重点是投资。
该平台利用人工智能技术对数百万个区块链地址进行分类，精准定位关键参与者，并追踪不同生态系统中的链上动态。机构投资者使用 Nansen 来了解资金流动情况、发现新趋势，并在做出投资决策前进行参考。
它是业内最知名、最全面的钱包标签数据库之一。
全球账本
Global Ledger 是一款基于区块链分析和人工智能的调查产品。
这是一个允许金融机构追踪钱包风险、追踪跨链交易、调查潜在资金流动并提供合规报告的平台。自动化行为分析使调查人员能够更高效地发现钱包之间隐藏的关联。
随着加密货币跨链交易的出现，其功能变得极具价值。
链阿戈斯
ChainArgos专注于先进的区块链智能和协议分析。
该公司利用机器学习算法分析钱包交易、代币转移、协议交互和市场数据，识别潜在风险和可疑活动，这些风险和活动可能并不明显。这有助于机构加强尽职调查，及时发现新威胁，防止其演变成严重的合规问题。
这是一种以研究为主导的方法，已引起整个数字资产领域的关注。
企业钱包智能正变得至关重要
机构的参与范围已从加密货币交易扩展到一系列其他活动。
数字资产目前由银行托管。代币化证券是资产管理公司投资的资产。稳定币被支付服务提供商用于结算交易。金融机构每天都与区块链网络打交道，涉及数十个不同的网络和生态系统。
因此，了解每个钱包背后的所有者与了解交易中发生了什么同样重要。
人工智能通过将区块链中数十亿个数据点转化为有价值的洞察，使这一切成为可能。机构无需手动审查无穷无尽的交易记录，即可识别高风险钱包、发现隐藏的关联，并更快地应对金融犯罪和运营风险。
根据金融行动特别工作组 (FATF)、Chainalysis 和德勤的行业研究，随着监管环境的变化，区块链智能将日益成为机构采用数字资产的核心。
Arkham Intelligence、Breadcrumbs、Merkle Science、Elliptic、TRM Labs、Crystal Intelligence、Scorechain、Nansen、Global Ledger 和 ChainArgos 正在协助开发该智能层。
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Alisa，一名热心记者 MPost专注于加密货币、人工智能、投资以及广阔的领域 Web3。她对新兴趋势和技术有着敏锐的洞察力，提供全面的报道，让读者了解和吸引读者了解不断发展的数字金融领域。
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