迄今为止最严重的加密货币欺诈(2023 年)
简单来说
诈骗者通常会创建看起来像合法交易所或钱包的虚假网站。
随着比特币和其他数字资产的价格持续上涨,加密货币诈骗变得越来越普遍。
诈骗者使用多种策略来诱骗人们进行虚假的加密货币投资。 他们甚至在 Tinder 等交友网站上虚构恋爱关系。 让我们来看看迄今为止最大的加密货币欺诈。
根据联邦贸易委员会 2022 年的一项研究,受害者去年真的被骗了 139 亿美元 cryptocurrency 浪漫骗子 (FTC)。 但是有许多不同种类的骗局。
FTC 还发现,在 1 年 2021 月 31 日至 2022 年 46,000 月 1 日期间,超过 XNUMX 名消费者报告损失了超过 XNUMX 亿美元的加密货币。 此外,可能还有更多的受害者没有报告他们的事件,所以这可能只是冰山一角。
什么是加密诈骗?
加密货币骗局种类繁多,但大致可分为两类:诱骗人们汇款的骗局和诱骗人们投资无价值数字资产的骗局。
诈骗者通常会创建看起来像合法交易所或钱包的虚假网站。 他们还可能冒充加密货币社区中的知名人物,试图让人们向他们汇款。 一些骗子还会创造新的数字货币,他们声称这是下一件大事。 他们可能会承诺高回报并让人们投资,但货币一文不值,投资者最终会血本无归。
顶级加密骗局
比特币代码
2022 年 XNUMX 月,The Bitcoin Code 网站上线。 该网站声称,投资者可以通过投资他们新的比特币挖矿业务来赚取巨额利润。 受害者被要求将钱汇到一个比特币地址开始,但该地址实际上被骗子控制,受害者再也没有看到他们的钱。
BitConnect 庞氏骗局
BitConnect 是一个加密货币投资平台,承诺为投资者提供丰厚的回报。 该平台原来是一个庞氏骗局,在 4 年初倒闭时,投资者估计损失了 2018 万美元。
中央投资计划
中央投资计划是一个骗局,承诺每年向投资者支付高达 1,000% 的回报。 该计划在 4 年被美国证券交易委员会关闭之前从投资者那里筹集了 2020 万美元。
PlusToken 庞氏骗局
PlusToken 是一种加密货币钱包服务,承诺向投资者支付其数字资产的高利率。 该平台原来是一个庞氏骗局,投资者在 2 年倒闭时损失了约 2019 亿美元。
WannaCry 勒索软件攻击
2017 年 4 月,一群黑客使用 WannaCry 勒索软件加密诈骗全球数千名受害者的文件。 黑客要求用比特币付款才能解密文件。 虽然许多受害者支付了赎金,但黑客并不总是提供承诺的解密密钥。 据估计,WannaCry 攻击已造成 XNUMX 亿美元的损失。
如何避免加密诈骗?
您可以采取一些措施来避免被骗:
做你的研究: 在投入任何资金之前,请确保您了解加密货币投资。 要特别警惕承诺高回报且风险很小或没有风险的投资。
获取推荐: 如果您正在考虑投资一种新的加密货币,请从您信任的人那里获得推荐。
避免主动提供: 警惕推销投资的未经请求的电子邮件或社交媒体消息。
查看网站: 确保该网站看起来合法并使用 SSL 加密进行保护。
不要汇款给任何人: 只向您了解和信任的投资平台或交易所汇款。
报告诈骗: 如果您认为自己被骗了,请向当局举报。
结论
随着比特币和其他数字资产的价格持续上涨,加密货币诈骗变得越来越普遍。 投资者在将资金投入任何投资之前需要小心并进行研究。 如果某件事听起来好得令人难以置信,那它可能就是真的。 避免被骗的最好方法是只向您了解和信任的交易所和平台汇款。
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关于作者
肯·吉通加 (Ken Gitonga) 热衷于写作。 他的工作包括撰写有关 SEO、助教、新闻写作的加密货币文章, Web3 文章、加密货币价格预测和白皮书起草。 肯是一位内容作家和营销人员。 他在 SEO 和内容营销行业工作了 3 年多,帮助企业提高在线影响力和流量。
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