联合国报告称 Tether 的 USDT 与东南亚洗钱和诈骗活动有关
简单来说
联合国的一份新报告称，Tether 的 USDT 正在成为东南亚多起洗钱和诈骗的工具。
USDT稳定币发行者 系链 正如一份报告所披露的那样，该工具已成为东南亚洗钱和诈骗的重要工具 新报告 来自联合国毒品和犯罪问题办公室（禁毒办).
报告称，近年来，执法和金融情报机构发现，复杂、高速的洗钱活动和专门从事地下 Tether 的团队的使用显着增加。
加密货币的发展，加上技术的快速进步，刺激了有组织的犯罪集团 东南亚 利用黑市赌场洗钱非法资金。
联合国的报告称：“在线赌博平台，尤其是非法运营的在线赌博平台，已成为基于加密货币的洗钱者最流行的工具之一，特别是对于那些使用 Tether 的人来说。”
毒品和犯罪问题办公室东南亚及太平洋地区代表杰里米·道格拉斯表示，有组织犯罪通过新技术有效地建立了平行银行系统。此外，松散或完全不受监管的在线赌场的激增，加上加密货币，加剧了该地区的犯罪生态系统。
USDT广泛用于“杀猪”
毒品和犯罪问题办公室还表示，全球流行的稳定币已被广泛用于地下欺诈，包括被称为“屠宰生猪”的诈骗。
11 月，Tether 透露了其对 美国司法部，冻结与参与屠宰生猪骗局的国际人口贩运集团有关联的外部自托管钱包中的约 225 亿美元 USDT。
加州刑事检察官兼网络安全专家艾琳·韦斯特 (Erin West) 解释说，“生猪屠夫”之所以被 Tether 的数字货币所吸引，是因为它承诺在区块链上进行快速、不可逆转的交易。
“Tether 是首选机制；它速度很快，而且交易是不可撤销的。一旦资金被转移，它就会保持移动；没有办法收回它，”艾琳·韦斯特说。
她强调，受害者常常被情感依恋和快速致富的承诺所吸引，尤其是在处理加密货币等不熟悉的东西时，因为加密货币出现之前，加密货币的机会有限。
在其他非法活动中的作用
此外，该报告还强调了执法部门成功捣毁了多个与非法 Tether 资金相关的洗钱网络。去年 735 月，新加坡当局进行了一项行动，追回了约 XNUMX 亿美元的现金和加密货币。
Tether 的数字代币 USDT是一种稳定币，一种加密货币，旨在通过通常跟踪硬通货来稳定其价值。
它与美元挂钩，使交易者能够轻松进出加密货币交易，这与比特币等非挂钩加密货币不同，后者主要用于投机。 USDT 的流通量约为 95 亿美元 stablecoin 同类的。
Tether 应对监管挑战的方法
近年来，Tether 因其资产管理及其与金融机构的关系而面临监管审查。
2021 年，美国商品期货交易委员会指责 Tether 在拥有足够美元支持其稳定币方面做出误导性声明。 Tether 支付了 41 万美元的罚款，但不承认责任。
同样，在 2023 年 27 月，这家稳定币运营商透露其与美国当局合作，以防止非法使用其代币。据行业数据提供商 CCData 报道，随后，被列入黑名单的 Tether 钱包数量增加了约 XNUMX%。 XNUMX月，Tether首席执行官 保罗·阿尔多诺 该公司在一封信中告知美国立法者 征募了 美国特勤局和联邦调查局进入其平台。
2023 年，Tether 在全球稳定币供应中的份额从 50% 增加到 71%。
正如毒品和犯罪问题办公室的报告所强调的那样，该公司在东南亚洗钱和诈骗中发挥的作用越来越大，这凸显了对该地区广泛滥用流行加密货币的监管监督的重要性。
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Alisa，一名热心记者 MPost，专注于加密货币、零知识证明、投资以及广泛的领域 Web3。她对新兴趋势和技术有着敏锐的洞察力，提供全面的报道，让读者了解和吸引读者了解不断发展的数字金融领域。
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