SEC 针对涉嫌 1.9B 美元庞氏加密货币骗局的 HyperFund 创始人发起法律诉讼
简单来说
美国 SEC 对价值 1.9 亿美元的 HyperFund 庞氏加密货币计划的创始人提出指控，强调了加密货币领域的风险。
美国证券交易委员会（证券交易委员会）对Xue Lee（化名Sam Lee）和Brenda Chunga（化名“Bitcoin Beautee”）提起民事诉讼，因为他们涉嫌参与策划一项名为HyperFund的全球价值1.9亿美元的加密货币庞氏骗局。
与此同时，美国司法部（DOJ）宣布对两人提出刑事指控，第三人认罪。据称，所谓的加密货币传销计划从 2020 年开始运作，直至 2022 年崩溃，据称以丰厚回报吸引了全球投资者。
SEC 声称，两人将 HyperFund 宣传为投资者参与利润丰厚的加密货币资产开采活动的途径，并强调了其与一家财富 500 强公司的关系。然而，根据 美国证券交易委员会 在投诉中，Xue Lee 和 Brenda Chunga 要么很清楚，要么至少对 HyperFund 以传销方式运作的事实漠不关心。据称，除了从投资者那里筹集的资金外，该计划缺乏任何有意义的收入来源。
SEC 的法律行动旨在对 Xu Lee 和 Brenda Chunga 实施持久禁令救济、基于行为的禁令、返还非法所得、判决前利息以及民事处罚。值得注意的是，布伦达·琼加选择通过和解来解决这些指控。作为决议的一部分，她承认共谋进行证券欺诈和电汇欺诈。
和解条款包括针对未来违法行为的永久禁令，以及交出非法所得和支付民事罚款的义务（须经法院批准）。如果罪名成立，嫌疑人最高可能面临五年监禁。
加密合规性的绝对重要性
与此同时，SEC 执法部门主任 Gurbir S. Grewal 强调了 符合 在加密货币领域。他强调，违规行为营造了一种环境，使发起人可以利用快速获利的诱惑，而无需遵守联邦证券法规定的必要的投资者保护披露。
近日，美国当局 逮捕和指控 罗德尼·伯顿（Rodney Burton），也被称为“比特币罗德尼”，因涉嫌参与推广超级基金而被指控通过虚假投资计划欺骗投资者。
在马里兰州及其他地区运营的 HyperFund 发起人网络向现有和潜在投资者进行了欺诈性促销演示。 Rodney Burton 等人收到了来自个人的 562 笔电汇或银行本票，总计 7,851,711 美元。
该案例突显了监管机构在该领域遇到的持续挑战 加密货币空间 对于在这种高风险环境中航行的投资者来说，这是一个警示故事。随着调查的进行，美国证券交易委员会保持警惕，强调投资者教育对于识别和避免欺诈计划的重要性。
HyperFund 欺诈事件发生后，美国证券交易委员会和司法部采取的法律行动强调了保持警惕、合规和投资者教育的必要性，以减轻不断发展的加密货币行业的风险。
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关于作者
Alisa，一名热心记者 MPost，专注于加密货币、零知识证明、投资以及广泛的领域 Web3。她对新兴趋势和技术有着敏锐的洞察力，提供全面的报道，让读者了解和吸引读者了解不断发展的数字金融领域。
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