莫斯科 Instagram 模特因 150 亿美元加密货币欺诈案被捕
简单来说
瓦莱里娅·费德亚金娜（Valeria Fedyakina），又名 Bitmama，因涉嫌大规模诈骗被捕。 Fedyakina 从朋友那里拿了钱，并承诺以 1% 的奖金返还给他们。 该男子意识到自己被骗，并联系了警方。 尽管费迪亚基娜怀孕了，但法院仍将她逮捕，记者认为这些措施与她在阿联酋的居留许可有关。
瓦莱里娅·费德亚基娜饰 比特妈妈，强调个人沟通并分享黄金、石油、钻石和贵金属带来的剧变故事。 她声称拥有比市场上其他人更好的兑换条件。 没有人拒绝见她，她还带来了波音飞机大小的花束。 我们的计划是从一开始就全力以赴地完成工作，因为她总是给出比市场更好的条件。
自战争开始以来，交换器的数量增加了数百倍，交换器的所有者从穷人变成了富人。 他们在六个月内的收入比过去五年还要多。 到战争开始时，瓦莱里娅·费迪亚基娜 (Valeria Fedyakina) 已经与整个影子市场建立了良好的联系，是时候开始将它们货币化了。
Valeria Fedyakina 创建了一个传销计划，对现金收取额外费用，每日营业额超过 30 万美元。 她还通过另外两个计划积累了资金：向交易所所有者提供流通资金以及每月支付 20%。
费德亚金娜在阿联酋进行可疑现金转移后被捕
一名来自莫斯科的 28 岁女子因涉嫌诈骗客户 150 亿美元而被捕。 与加密货币交易所合作的 Fedyakina 据称从客户那里收到现金，并承诺将资金转移到阿联酋并收取额外费用，这与此类交易收取佣金的典型做法相反。
事态突然发生变化，费德亚金娜带着钱失踪了。 她被捕 15 月 150 日，在一次可疑交易后，她从朋友那里拿走了 1 亿美元现金。 这位朋友本来应该在兑换后获得至少XNUMX%的奖金，但很明显Fedyakina无意提款。
费迪亚基纳目前面临欺诈指控，最高可判处十年监禁。 尽管她已怀孕六个月，但由于拥有阿联酋居留证，她仍被审前拘留。
该案涉及来自不同地点的多家俄罗斯加密货币交易所，包括城市、柳布利诺、戈尔布什卡、萨多沃德和南门市场，他们可能被诈骗高达 150 亿美元。 这些兑换商将资金委托给来自迪拜的货币兑换商 Valeria Fedyakina，后者为他们提供有吸引力的利率和高投资回报。
费德亚基纳（Fedyakina）构建了一个金字塔计划，以优惠的利率和丰厚的资金配置利率来吸引客户。 除了标准兑换服务外，她还提出在莫斯科兑换 100 美元现金，三天后在迪拜提供 +1% 的利息。 涉案资金每日周转量估计超过30万美元，个人携带大量现金。 她还以投资 IT 项目为借口筹集资金。
这种情况使许多受害者陷入经济困境，费迪亚基娜的下落目前不明，包括她丈夫的下落。
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Damir 是团队领导、产品经理和编辑 Metaverse Post，涵盖 AI/ML、AGI、LLM、Metaverse 等主题 Web3- 相关领域。 他的文章每月吸引超过一百万用户的大量读者。 他似乎是一位在 SEO 和数字营销方面拥有 10 年经验的专家。 达米尔曾在 Mashable、Wired、 Cointelegraph、《纽约客》、Inside.com、Entrepreneur、BeInCrypto 和其他出版物。 他作为数字游牧者往返于阿联酋、土耳其、俄罗斯和独联体国家之间。 达米尔获得了物理学学士学位，他认为这赋予了他在不断变化的互联网格局中取得成功所需的批判性思维技能。
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