2022 年 10 月 11 日

虚拟宇宙中的洗钱： NFTs, DeFi 2023

by 肯吉通加

发布时间：11 年 2022 月 2 日下午 36:04 更新日期：2024 年 10 月 22 日上午 XNUMX:XNUMX

by 维克多·戴伊

编辑和事实核查：11 年 2022 月 2 日晚上 36:XNUMX

简单来说

研究发现，最流行的洗钱方法是通过不可替代的代币（NFT）。

元界洗钱是一个复杂的问题，没有简单的解决办法。

最近的一项研究发现，有 17 万个以太坊地址被用于洗钱。考虑到以太坊才出现几年，这个数字令人惊讶。研究发现，最流行的洗钱方法是通过不可替代的代币（NFT）。 NFTs 是不可互换的数字资产。每个 NFT 是独一无二的，它可以用来代表现实世界的资产，比如艺术品或收藏品。

什么是 Web 3.0？它如何帮助促进洗钱活动？
为什么是 NFT对洗钱有吸引力吗？
元宇宙中如何反洗钱？
IDcentral 如何确保元宇宙中的合规性
结论

去年以来，越来越多的小偷开始使用 DeFi 洗钱协议。 2021年， Defi 协议收到了从非法地址转移的所有加密货币的 17%，高于 2 年的 2020%。

NFT 25 年销售额也超过 2021 亿美元，单台设备售价高达 90 万美元。然而，2022 年备受瞩目的欺诈行为——包括价值 600 亿美元的盗窃案 NFT 游戏业务 Axie Infinity 2.8月份，价值XNUMX万美元 NFTXNUMX 月份从 Bored Ape Yacht Club 的 Instagram 帐户中获取的信息引起了市场关注。

由于缺乏 KYC 验证和 AML 筛查方法，洗钱已成为一个大问题。 web3.0 平台。在本文中，我们将探讨洗钱的原因以及一些有助于防止洗钱的解决方案。

什么是 Web 3.0？它如何帮助促进洗钱活动？

Web3.0是一种去中心化的代币经济，它使用区块链技术，不需要任何人的信任或许可。货币和 NFT因此，使用相同技术的产品将变得更加流行。

由于洗钱的去中心化性质，追踪和管理洗钱将变得更加困难 web3.0。洗钱者将能够通过使用多个钱包和地址来利用这一点，从而使追踪他们的活动变得更加困难。

帮助防止洗钱的一种方法是了解您的客户 (KYC) 程序。通过要求客户验证他们的身份，企业可以筛选出可能表明洗钱活动的危险信号。防止洗钱的另一种方法是使用高级分析来跟踪可能可疑的模式和交易。

而 web3.0 确实给防止洗钱带来了一些挑战，但也有机会利用其功能为我们带来优势。通过意识到风险并实施上述一些解决方案，我们可以帮助 web3.0 为每个人提供一个更安全的地方。

为什么是 NFT对洗钱有吸引力吗？

NFT本质上是不记名票据，这意味着无论谁持有 NFT 拥有该资产。这使得它们对洗钱具有吸引力，因为不需要通过金融机构来转让所有权。 NFT也可以很容易地分成更小的部分，从而更容易洗钱。

另一个原因 NFT对于洗钱来说，它们的吸引力在于它们可以用来代表现实世界的资产。这使得当局很难追踪洗钱资金的来源。

得益于区块链，现在比以往任何时候都更容易秘密进行财务转移。由于这些原因，根据美国金融犯罪执法网络 (FinCEN)，“新兴数字艺术市场”存在洗钱和金融犯罪的高风险。

根据最近的一项研究，以太坊区块链上发生的洗钱活动估计价值 6 亿美元。考虑到以太坊才出现几年，这个数字令人惊讶。研究发现，最流行的洗钱方法是通过不可替代的代币（NFT）。

元宇宙中如何反洗钱？

元宇宙中的洗钱程序复杂且发生迅速，通常跨越多个边界。这使得使用当前方法难以检测。

因此，必须更新当前的 AML 规则并利用人工智能和机器学习等尖端技术。例如，交易监控和身份验证都可以通过元界中的人工智能来完成。

需要更多的研究来了解如何在 Metaverse 中最好地使用这些技术。与此同时，企业应考虑将它们作为其反洗钱合规计划的一部分来实施。

IDcentral 如何确保元宇宙中的合规性

IDcentral 的 eKYC 和 KYX 解决方案通过数字流程确认身份、年龄和文件。这使得 IDcentral 能够有效地检测和防止元宇宙中的洗钱活动，特别是使用不可替代代币的洗钱活动（NFTs）。通过实施利用机器学习技术和先进区块链分析工具的强大 KYX 解决方案，IDcentral 可以识别可疑活动并保护用户免受欺诈。

除了 eKYC 和 KYX 解决方案之外，IDcentral 还提供去中心化金融（DeFi）使用户能够安全、负责任地管理其在 Metaverse 中的资产的工具。和 DeFi，用户可以享受比以往更大的灵活性、透明度和对其资金的控制。通过提供这些服务，IDcentral 正在帮助确保不断发展的 Metaverse 生态系统的合规性和安全性。

结论

元界洗钱是一个复杂的问题，没有简单的解决办法。然而，通过意识到风险并实施上述一些解决方案，企业可以帮助让元宇宙成为一个对每个人都更安全的地方。

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