比特币贿赂和加密货币腐败在执法和执法领域如何演变 DeFi 余位
简单来说
加密货币的流行改变了金融业，但也助长了欺诈和贿赂等非法活动，凸显了政府、法律体系和区块链技术解决这一问题的必要性。
近年来，加密货币的普及改变了金融行业，但也为欺诈和贿赂等非法活动提供了新的途径。 前俄罗斯侦探收受比特币贿赂的故事 阐明了加密货币引发的腐败新现象。
除了这个例子之外，还有许多其他例子 DeFi 和广泛的欺诈计划凸显了加密货币在非法操作中的重要性日益增加。理解这些例子很重要，这样才能评估政府、法律体系和区块链技术本身将如何应对这一新兴的金融犯罪领域。
比特币贿赂诈骗案：新的腐败前沿
最近最突出的加密货币贿赂案例是俄罗斯调查委员会前调查员伊布拉吉姆·坦比耶夫 (Ibragim Tambiev)，他因接受 Infraud 团伙成员超过一千比特币 (BTC) 的付款而被判有罪。
数千万美元的贿赂款被支付给 Tambiev，以保证不没收该团伙的个人比特币资产。在贿赂背景下使用加密货币的最著名案例之一（贿赂通常与难以追踪的现金或资产有关）涉及秘密的 Infraud 团伙。
此案引人注目，不仅因为贿赂数额巨大，还因为骗子能够轻易控制侦探对机密数据的访问。 经过彻底调查，警方发现，塔比耶夫将其比特币钱包的密钥隐藏在其工作电脑上一个名为“Pension”的文件夹中，其中包含 5,000 多个 BTC。 这一披露表明，原本应是安全和匿名的数字货币正被滥用，使执法行动变得更加困难。
在这方面，坦比耶夫并不是孤军奋战。他的同事、高级中尉奥克萨娜·利亚霍文科也被判犯有伪造证据和行贿罪。两名官员都被撤职，坦比耶夫被判处在最高安全监狱服刑 16 年，利亚霍文科被判处 XNUMX 年徒刑。
这起腐败丑闻的规模和广度表明，加密货币已经成为非法行为的首选交换媒介，尤其是在存在制度性贿赂和腐败的国家。
加密货币在非法贿赂中的应用不断扩大
除了诈骗案之外，还有更多使用加密货币行贿的例子。随着以太坊和比特币等加密货币的出现，新的不受控制的市场正在迅速涌现， DeFi 技术。这些市场经常在既定的法律框架之外运作，让不诚实的人能够利用加密货币进行欺诈、贿赂和其他不道德的行为。
一个值得关注的发展领域是 DeFi 协议，让客户无需中介即可直接参与金融服务。具体来说，贿赂与 $MIM 代币有关，这是一种 Abracadabra 独有的稳定币 DeFi 网络。
在加密货币牛市期间，Abracadabra 鼓励流动性提供者在去中心化交易所 Curve Finance 上投票支持他们的代币。作为对他们投票的回报，该平台向 $veCRV（投票托管 CRV）持有者支付了巨额收益，从而用金钱“贿赂”他们支持 $MIM 代币。
这种加密货币贿赂通常被称为“流动性贿赂”，它开始给 DeFi 市场。协议可以通过向流动性提供者提供财务激励来人为地抬高市场地位，这可能会导致投资者对代币的稳定性和耐用性产生误解。这一策略可能会被用来影响市场定位和流动性，正如 Abracadabra 案例所显示的那样，让投资者和更大的 DeFi 生态系统处于危险之中。
网络犯罪企业：超越贿赂
除了行贿之外，加密货币还发展成为大规模诈骗活动的工具。最近，澳大利亚公民 Sam Lee 和其他与此案有关的同伙被起诉。 HyperFund 欺诈 就是一个例子。该计划承诺从加密货币挖矿活动中获得巨额回报，但从未实现，骗取了投资者近 2 亿美元。
一旦发现这些活动是欺诈行为，责任方就会阻止投资者提取资金，尽管他们采用了狡猾的营销手段来引诱投资者投资该平台。
虽然这个例子与贿赂无关，但它突显了加密货币在非法活动中经常出现的一个因素：数字资产的复杂性和匿名性使得建立欺骗网络的能力成为可能。
HyperFund 的广告材料让传统的庞氏骗局承诺每日回报率高达 1%；然而，承诺的活动从未实现。世界各地都出现了类似的操作，这表明加密货币经常成为大型欺诈计划和贿赂的核心。
DeFi 和贿赂的未来，对治理操纵的审视
随着这些平台的普及，去中心化银行网络内部的贿赂行为变得越来越可能。贿赂行为受到以下方法的鼓励： DeFi Curve 和 Convex 等平台奖励流动性提供。例如，Convex 已成为 Curve 的 $CRV 代币的最大持有者之一，这使其在流动性池奖励分配方面拥有相当大的投票权。
大量持有治理代币使协议能够影响有利于自己的决策，而这往往是以牺牲较小参与者的利益为代价的。这些协议能够通过用奖品或更多代币贿赂选民来增强其市场地位、吸引流动性并提高其代币的价值。这些行为跨越了道德上可疑的行为和合法激励之间的界限，即使它们不一定是犯罪行为。
很难识别和惩罚非法活动 DeFi 由于使用去中心化治理，网络变得更加稳定。大量的治理代币可以由协议控制，他们可以利用这种权力来影响治理选择，这些选择在短期内可能是有利的，但在长期内是不稳定的。民主理想 DeFi 由于权力集中在少数参与者手中，平台成立之初的声誉受到破坏，这也使投资者和平台用户面临严重危险。
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Victoria 是多种科技主题的作家，包括 Web3.0、人工智能和加密货币。她丰富的经验使她能够为更广泛的受众撰写富有洞察力的文章。
