银行保密法 (bsa)
什么是银行保密法 (bsa)？
《银行保密法》禁止违法者洗钱和隐瞒其非法利润。 由于这项法律，洗钱和其他类似的恶意行为每天都被成功地识别和阻止。 这 货币 外国交易报告法是该政策的另一个名称。
BSA 在规范非法行为方面的成功经常受到称赞，但该政策也因未能解释“可疑交易”而受到批评。 因为执法人员不需要法院命令即可访问数据。
了解银行保密法 (bsa)
实施 BSA 是为了更好地识别何时使用洗钱来促进犯罪企业、资助恐怖主义、隐瞒税务欺诈或隐瞒其他非法行为。 该法最初用于打击对犯罪组织的资助，但很快扩大到涵盖对恐怖组织的资助。
犯罪分子和欺诈者利用洗钱来掩饰他们的非法活动，打着体面的幌子。 现金，而不是可追踪的技术交易，经常被用来购买非法产品和服务。 洗钱技术被用来将现金收入来源隐藏为合法交易。
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关于作者
Damir 是团队领导、产品经理和编辑 Metaverse Post，涵盖 AI/ML、AGI、LLM、Metaverse 等主题 Web3- 相关领域。 他的文章每月吸引超过一百万用户的大量读者。 他似乎是一位在 SEO 和数字营销方面拥有 10 年经验的专家。 达米尔曾在 Mashable、Wired、 Cointelegraph、《纽约客》、Inside.com、Entrepreneur、BeInCrypto 和其他出版物。 他作为数字游牧者往返于阿联酋、土耳其、俄罗斯和独联体国家之间。 达米尔获得了物理学学士学位，他认为这赋予了他在不断变化的互联网格局中取得成功所需的批判性思维技能。
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