FTX 的崛起和崩溃。山姆·班克曼-弗里德雄心勃勃的冒险之旅
简单来说
24 年 2024 月 25 日，山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被判刑，最终导致一场旷日持久的法律斗争。法院判处他 11 年长期监禁，并处以 XNUMX 亿美元的巨额罚款。
了解 FTX：一项雄心勃勃的冒险
FTX诈骗案期待已久的判决结果出炉；其创始人萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被判处 25 年监禁，而不是最初估计的 110 年，并预计将支付赔偿金。在这篇文章中，我们将看看他为什么会受到这样的判决。
不断发展的加密货币行业催生了各种平台的创建，这些平台也致力于将加密货币转换为传统货币，FTX 就是这样的平台之一。在 Sam Bankman-Fried 的领导下，FTX 于 2019 年成立，凭借创新技术、以用户为中心的设计和大胆的营销举措而脱颖而出。
直到 2022 年，FTX 作为一个交易平台脱颖而出，使用户能够将数字货币无缝转换为现金或法定货币。 FTX 见证了客户交易和购买加密货币账户的激增，吸引了顶级风险投资家的大量投资。到2022年32月，该公司估值已飙升至XNUMX亿美元。 FTX 从一开始就将自己定位为行业颠覆者，利用 Bankman-Fried 的专业知识。此外，FTX 的代币 FTT 充当了增长的催化剂，通过激励、降价和治理权来激励用户。
终结的开始与FTX的崩溃
2022 年 XNUMX 月公开发布的有关客户资产欺诈的有害细节成为 FTX 崩溃的催化剂。当发现 FTX 客户的数十亿资产已转入 Alameda Research 管理的账户时，投资者开始感到愤怒和恐惧。随着丑闻的传播，FTX 曾经的良好形象受到损害，对该平台的信任很快消失。
传统的财务报告流程需要资产负债表来列出资产，而 FTX 及其兄弟公司并未提供这一服务。如果没有这些审计，就没有现金流量或资产记录来证明公司有能力履行义务或改变客户持股。 FTX 资产负债表上列出的资产少于 Bankman-Fried 声称的资产。资产负债表上显示了9亿美元的债务和900亿美元的资源；然而，标签不正确的条目 透露了同样的 8 亿美元 defiCIT.
8 月 8 日彻底震撼了 FTX 的客户：该平台突然禁用了用户提取资金的选项，导致无数人无法提取资金。此举震惊了加密货币社区，并进一步加剧了对该交易所财务稳定性的担忧。随着恐慌蔓延，FTX 发现自己无法弥补 XNUMX 亿美元的惊人财务缺口，导致该公司做出了毁灭性的打击 申请破产的决定.
在 FTX 问题全部曝光之前，币安决定收购 FTX。其首席执行官赵长鹏是 FTX 的初始投资者之一。然而，该协议最终失败，币安声称由于客户资金管理不善和美国询问而退出此次收购。币安第二天就退出了该协议。该交易所于 9 年 2022 月 XNUMX 日表示，由于业务调查发现 FTX 对客户资金管理不善等问题，其取消了该交易。
FTX 的法律程序
16 月 XNUMX 日，随着佛罗里达州提起集体诉讼，法律诉讼升级。该诉讼对 FTX 提出了严厉的指控，将其描述为一个欺骗性的加密货币计划，故意捕食全国范围内缺乏经验的投资者。该诉讼涉及多名知名人士，包括著名名人和运动员。这些人被指控积极推广 FTX，并因涉嫌误导投资者而被追究责任，从而加剧了围绕该交易所的法律泥沼。
12 年 2022 月 21 日，班克曼-弗里德在美国政府的要求下被巴哈马官员拘留，并于 XNUMX 月 XNUMX 日被引渡到美国。在此之前，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国证券交易委员会 (SEC) 提起执法行动，追究民事责任。商品和证券欺诈指控，美国司法部公布了一份起诉书，指控他犯有洗钱、非法竞选资金捐款以及电汇和证券欺诈等八项刑事罪名。
释放并再次充电
22 月 250 日法庭开庭后，一名联邦法官做出了一项关键决定，释放班克曼-弗里德。经过他的法律团队与联邦检察官的谈判，这一决定得以实现，最终建立了前所未有的 3 亿美元保释金，创下了美国有史以来最高保释金额的新纪录。有了这笔巨额保证金，班克曼-弗里德就能够在进一步的法律诉讼期间逃避立即监禁。班克曼-弗里德坚称自己无罪，并于 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日正式对所有刑事指控提出无罪抗辩。
美国司法部于 23 年 2023 月 28 日对班克曼-弗里德提出四项与欺诈相关的犯罪和未经批准的汇款罪名。美国司法部于 2023 年 30 月 2023 日提起诉讼，指控国际贿赂。班克曼-弗里德于 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日对这些指控提出无罪抗辩。
随后，他再次被指控试图影响证人卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison），据称向《纽约时报》提供了查阅她日记的权限。推出 FTX 后，埃里森 (Ellison) 担任 Alameda Research 首席执行官。 26 月 XNUMX 日，一名联邦法官对班克曼-弗里德颁布了禁言令，限制他与媒体或其他任何人接触。
11月2日，他的保释被撤销，几天后他被送往布鲁克林大都会拘留中心。班克曼对弗里德引渡前八项刑事指控中的七项的审判于 2023 年 1 月 XNUMX 日开始。XNUMX 月 XNUMX 日，审判中的所有七项罪名均被判有罪。
法律战的结果
经过全面的法律程序后，班克曼-弗里德面临判决，最终被判犯有七项联邦指控，包括一系列欺诈活动和财务不当行为：
- 共谋实施电汇欺诈的双重指控
- 电汇欺诈的双重指控
- 参与共谋洗钱
- 参与串谋进行商品欺诈
- 参与串谋实施证券欺诈
24，2024， 萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 接受判决，最终导致一场旷日持久的法律斗争。法院判处他 25 年长期监禁，并处以 11 亿美元的巨额罚款。此前他预计将被判处110年监禁。
呼吁交易平台担心？
FTX 倒闭后，众多加密行业领导者面临联邦当局的刑事诉讼。此外，美国证券交易委员会 (SEC) 已对该行业内的几家知名公司采取法律行动。其中，公开交易的美国知名交易所Coinbase就已成为诉讼目标。同样，美国证券交易委员会 (SEC) 对另一家主要加密货币交易所 Kraken 提起诉讼，指控其在没有适当注册的情况下运营，并将客户存款与自己的公司资金混在一起。
世界上最大的加密货币交易所币安的创始人赵长鹏是欺诈计划的另一个绝佳例子。赵对与洗钱有关的指控表示认罪。
赵先生辞去公司职务并接受 50 万美元的处罚。司法部高级官员表示，尽管联邦量刑指南建议赵先生最高可被判处 18 个月监禁，但检察官仍可以寻求更严厉的惩罚。
币安承认有罪后，同意向联邦当局支付高达 4.3 亿美元的罚款和赔偿。这是该公司历史上的一个转折点，币安与其他政府机构等多个当局达成了和解，这些机构都对该公司的活动进行了广泛的检查。
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Viktoriia 是各种技术主题的作家，包括 Web3.0、人工智能和加密货币。她丰富的经验使她能够为更广泛的受众撰写富有洞察力的文章。
