欧盟临时协议对加密货币行业实施严格的反洗钱法规
简单来说
欧盟就《反洗钱法》反洗钱方面达成了临时协议。
由来自欧盟 27 个成员国的财政部长组成的欧洲议会和理事会已达成 临时协议 反洗钱条例（AMLR）的各个方面，这是一项旨在打击洗钱的综合监管方案。
批准的措施之一是要求加密货币公司对超过 1,090 美元的交易实施“客户尽职调查措施”。此外，该交易还引入了旨在降低涉及自托管钱包的交易相关风险的措施。
此外，监管机构还对涉及各国交易的加密货币资产服务提供商进行了具体检查。这要求加密货币资产服务提供商对富裕个人的业务联系进行彻底监控。
该临时协议还授予金融情报机构（FIU）特殊权力，使他们能够迅速有效地获取关键的财务和行政细节。这包括与税收、资金、与经济处罚相关的冻结资产以及涉及加密货币的转账相关的信息。
新协议特别关注欧盟第六项反洗钱指令和反洗钱法框架内的规则手册。 《反洗钱法》是一项旨在解决逃避制裁和制裁问题的全面举措 洗钱，包括建立统一的规则手册和建立对加密货币行业进行监督的监管机构。
去年，欧盟完成了对加密货币资金转移实施特定反洗钱 (AML) 检查，与加密资产市场 (MiCA) 保持一致 规。 12月，欧洲议会和理事会达成协议，建立反洗钱监管机构。
欧盟加强反洗钱措施
欧盟金融监管机构一直在完善其法规以解决洗钱问题，其中包括适用于加密货币领域的措施。
最近，负责监管欧盟银行的欧洲银行管理局修订了有关防止洗钱的规定，将其适用范围扩大到 加密货币公司。因此，欧盟的加密货币公司现在必须通过仔细检查其客户、提供的产品、交付方式和地理位置来评估其参与金融犯罪的可能性。
AMLR一揽子计划的最新进展反映了欧盟加强反洗钱措施和提高加密货币行业透明度的意图。
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关于作者
Alisa，一名热心记者 MPost，专注于加密货币、零知识证明、投资以及广泛的领域 Web3。她对新兴趋势和技术有着敏锐的洞察力，提供全面的报道，让读者了解和吸引读者了解不断发展的数字金融领域。
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