币安首席执行官赵长鹏将承认洗钱罪，公司将面临 4.3 亿美元的罚款
简单来说
币安首席执行官赵长鹏“CZ”将承认洗钱罪，并支付 4.3 亿美元以解决刑事指控。
宾利斯CEO 赵长鹏“CZ”赵 据报道，作为与司法部 (DOJ) 谈判达成的和解协议的一部分，该公司将就洗钱罪认罪。 根据交易条款，加密货币交易所 Binance 将支付 4.3 亿美元以解决刑事调查。
据内部人士报道 “华尔街日报”赵先生目前打算辞去币安首席执行官一职，但他计划保留该公司的多数股权。
赵原定于美国东部时间周二下午 3 点在西雅图法庭出庭，但他的认罪标志着法庭的关键时刻。 密码交换。 在他寻求结束美国监管机构的长期调查之际，预计一项积极的决定将对金融市场和加密货币持有者造成潜在的干扰。
自 2018 年以来，币安一直受到联邦检察官的审查，该公司被指控涉及赵的洗钱计划通讯。 美国司法部最近的调查是在加密货币交易所面临一系列法律挑战之后进行的，特别是在美国。
币安此前的法律斗争
XNUMX 月，美国证券交易委员会 (证券交易委员会）对币安和赵提起诉讼，指控其精心策划规避美国联邦证券法。 美国证券交易委员会 (SEC) 对这家加密货币交易所提出 13 项指控，包括人为夸大交易量、挪用客户资金、未能限制美国客户以及提供有关市场监管控制的误导性信息。
SEC 的法律行动引发了币安的大量资金外流，诉讼发生后 780 小时内撤回了约 24 亿美元。 与 SEC 的说法相反，币安强烈否认所有指控，并发誓将大力捍卫其平台。
《华尔街日报》报道称，这一发展让人想起之前动荡期间的市场波动。 金融硬币 (BNB)再次飙升，触及五个月高点271.90美元。
现在，CZ 和币安已退出该领域，SEC 可以批准现货 ETF，而贝莱德、富达、景顺等大型企业可以接手。 游戏就是这样玩的。
— 迈克·阿尔弗雷德 (@mikealfred) 2023 年 11 月 21 日
Binance 的麻烦与 FTX 和 Kraken 类似
最近的事态发展是在八个月前 FTX 倒闭之后发生的，两家交易所现在都面临着客户资金处理不当的指控。
FTX 的消亡，其特点是在客户不知情的情况下将资金和高风险投资混合在一起，这反映了币安随后的动荡。 该公告引发FTX客户纷纷撤资，导致后者出现流动性危机。
随后，FTX首席执行官 班克曼·弗里德 因对客户进行重大欺诈的指控而被定罪。
巧合的是，司法部对币安的行动也与 SEC 对币安的指控一致 Kraken，按交易量计算第三大加密货币交易所。
Kraken 被指控涉嫌作为未注册的证券交易所、经纪人、交易商和清算机构运营。 值得注意的是，该交易所此前已于 XNUMX 月份与 SEC 达成和解。 该协议要求停止 加密桩 为美国客户提供服务，并支付 30 万美元的返还款项、判决前利息和民事罚款。
免责声明
在与行 信托项目指南，请注意，本页提供的信息无意且不应被解释为法律、税务、投资、财务或任何其他形式的建议。 重要的是，仅投资您可以承受损失的金额，并在有任何疑问时寻求独立的财务建议。 如需了解更多信息，我们建议您参阅条款和条件以及发行人或广告商提供的帮助和支持页面。 MetaversePost 致力于提供准确、公正的报告，但市场状况如有变更，恕不另行通知。
关于作者
Victor 是一名管理技术编辑/作家 Metaverse Post 涵盖企业领域内的人工智能、加密货币、数据科学、元宇宙和网络安全。 他拥有五年的媒体和人工智能经验，曾在 VentureBeat、DatatechVibe 和 Analytics India Magazine 等知名媒体工作。 作为牛津大学和南加州大学等著名大学的媒体导师，Victor 拥有数据科学和分析硕士学位，他坚定地致力于跟上新兴趋势。 他为读者提供来自科技和领域的最新、最有洞察力的叙述。 Web3 景观。
更多文章
Victor 是一名管理技术编辑/作家 Metaverse Post 涵盖企业领域内的人工智能、加密货币、数据科学、元宇宙和网络安全。 他拥有五年的媒体和人工智能经验，曾在 VentureBeat、DatatechVibe 和 Analytics India Magazine 等知名媒体工作。 作为牛津大学和南加州大学等著名大学的媒体导师，Victor 拥有数据科学和分析硕士学位，他坚定地致力于跟上新兴趋势。 他为读者提供来自科技和领域的最新、最有洞察力的叙述。 Web3 景观。
