Những vụ bê bối hàng đầu làm chấn động thế giới tiền điện tử năm 2023
Tóm lại
Năm 2023 chứng kiến sự hỗn loạn, đặc trưng bởi hàng loạt vụ bê bối cấp cao gây chấn động khắp lĩnh vực tiền điện tử.
Trong một tiết lộ gần đây, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds ở Vương quốc Anh đã báo cáo sự gia tăng đáng lo ngại về 23% về các vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm 2023 so với giai đoạn tương ứng vào năm 2022.
Trong khi nửa đầu năm chứng kiến sự suy thoái của các vụ lừa đảo tiền điện tử, thì nửa sau lại chứng kiến sự đảo ngược hoàn toàn về xu hướng, với sự gia tăng đáng chú ý về các vụ lừa đảo trong quý thứ ba, một tiết lộ khác cho thấy. báo cáo từ Immunefi, một nền tảng tiền thưởng lỗi chuyên về an ninh mạng.
Khi thị trường tiền kỹ thuật số tiếp tục phát triển, năm 2023 đã được chứng minh là một năm đầy biến động, được đánh dấu bằng một loạt vụ bê bối gây chấn động thế giới tiền điện tử. Từ các cuộc chiến pháp lý liên quan đến những người khổng lồ trong ngành cho đến những cáo buộc về tài chính không phù hợp, những tranh cãi này đã làm nổi bật sự cần thiết phải tăng cường giám sát và trách nhiệm giải trình trong thời đại đang phát triển. không gian mật mã.
Vũng lầy pháp lý của CEO Binance Changpeng Zhao
Changpeng Zhao, người sáng lập và CEO của Binance đã ký một thỏa thuận với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ. Được biết đến trong lĩnh vực tiền điện tử với cái tên CZ, Zhao đã đồng ý nhận tội vi phạm rửa tiền.
Là một phần của thỏa thuận sâu rộng, ông từ bỏ vai trò lãnh đạo công ty lớn nhất thế giới trao đổi cryptocurrency. Thỏa thuận giải quyết bao gồm khoản tiền phạt đáng kể 4.3 tỷ USD cho Binance, trong đó cá nhân CZ phải chịu mức phạt 50 triệu USD.
Bất chấp những rắc rối pháp lý này, Binance vẫn được phép tiếp tục hoạt động. Sự phát triển này diễn ra theo sát niềm tin gần đây của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, cho thấy một kỷ nguyên giám sát chặt chẽ về mặt pháp lý đối với những người chơi chủ chốt trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried từ Grace
Cộng đồng tiền điện tử đã không thể tin được khi bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại tòa án liên bang Manhattan phát hiện ra Sam Bankman – Fried, người sáng lập wunderkind của FTX, phạm cả bảy tội danh trong một trong những vụ gian lận tài chính quan trọng nhất cho đến nay.
Bankman-Fried, 31 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc biển thủ số tiền đáng kinh ngạc 8 tỷ USD từ những người dùng sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện không còn tồn tại của anh. Các công tố viên lập luận rằng Bankman-Fried đã chuyển tiền từ FTX sang quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử của mình, Alameda Research, bất chấp sự đảm bảo của công chúng về việc ưu tiên an toàn cho quỹ của khách hàng.
Các khoản tiền chuyển hướng được cho là được sử dụng để cho các giám đốc điều hành vay, các dự án đầu cơ và quyên góp chính trị đáng kể nhằm mục đích hình thành luật pháp thuận lợi cho tiền điện tử. Phán quyết đánh dấu sự sa sút nghiêm trọng của cựu tỷ phú và đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn rộng lớn hơn của thị trường tiền điện tử.
Mạng lưới C bị cáo buộc lừa dối
Những rắc rối trong thế giới tiền điện tử đã lan sang cả Mạng lưới Celcius khi cựu Giám đốc điều hành của nó, Alexander Mashinsky, phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và gian lận hàng hóa.
Chưa được niêm phong ở New York, bản cáo trạng cáo buộc Mashinsky giới thiệu Celcius như một nền tảng đầu tư an toàn trong khi vận hành nó như một quỹ đầu tư rủi ro. Các cáo buộc cũng áp dụng cho Giám đốc doanh thu của CEL, Roni Cohen-Pavon, liên quan đến việc họ thao túng mã thông báo tiền điện tử gốc của nền tảng, CEL, để thu lợi cá nhân. Các hành động pháp lý nhấn mạnh các lỗ hổng trong nền tảng tiền điện tử và sự cấp thiết phải cảnh giác theo quy định.
Trong bối cảnh của những vụ bê bối địa chấn này, ngành công nghiệp tiền điện tử đang đứng ở một thời điểm quan trọng, phải vật lộn với nhu cầu cấp thiết phải nâng cao khung pháp lý và nâng cao tính minh bạch. Khi bụi lắng xuống, hậu quả của những tranh cãi này có thể sẽ định hình quỹ đạo của bối cảnh tiền điện tử trong nhiều năm tới.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Kumar là một Nhà báo Công nghệ giàu kinh nghiệm với chuyên môn về các lĩnh vực giao thoa năng động giữa AI/ML, công nghệ tiếp thị và các lĩnh vực mới nổi như tiền điện tử, chuỗi khối và NFTS. Với hơn 3 năm kinh nghiệm trong ngành, Kumar đã lập được thành tích đã được chứng minh trong việc tạo ra những câu chuyện hấp dẫn, thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu sắc và đưa ra những hiểu biết toàn diện. Chuyên môn của Kumar nằm ở việc sản xuất nội dung có tác động cao, bao gồm các bài báo, báo cáo và ấn phẩm nghiên cứu cho các nền tảng công nghiệp nổi bật. Với bộ kỹ năng độc đáo kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật và cách kể chuyện, Kumar vượt trội trong việc truyền đạt các khái niệm công nghệ phức tạp tới nhiều đối tượng khác nhau một cách rõ ràng và hấp dẫn.
Xem thêm bài viết
Kumar là một Nhà báo Công nghệ giàu kinh nghiệm với chuyên môn về các lĩnh vực giao thoa năng động giữa AI/ML, công nghệ tiếp thị và các lĩnh vực mới nổi như tiền điện tử, chuỗi khối và NFTS. Với hơn 3 năm kinh nghiệm trong ngành, Kumar đã lập được thành tích đã được chứng minh trong việc tạo ra những câu chuyện hấp dẫn, thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu sắc và đưa ra những hiểu biết toàn diện. Chuyên môn của Kumar nằm ở việc sản xuất nội dung có tác động cao, bao gồm các bài báo, báo cáo và ấn phẩm nghiên cứu cho các nền tảng công nghiệp nổi bật. Với bộ kỹ năng độc đáo kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật và cách kể chuyện, Kumar vượt trội trong việc truyền đạt các khái niệm công nghệ phức tạp tới nhiều đối tượng khác nhau một cách rõ ràng và hấp dẫn.
