Top 10 công ty cung cấp giải pháp thông minh về blockchain giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về hoạt động trên chuỗi.
Ngày càng nhiều nguồn tài chính tổ chức đổ vào tài sản kỹ thuật số, vì vậy chỉ biết rằng ví có chứa tiền điện tử là chưa đủ.
Hiện nay, các ngân hàng, sàn giao dịch, công ty thanh toán, đội ngũ tuân thủ quy định và các tổ chức khác được yêu cầu dành thời gian và công sức để hiểu rõ hơn nguồn gốc của từng địa chỉ trên blockchain. Ví điện tử đó có thuộc về một tổ chức được quản lý hoặc thực thể bị trừng phạt không? Nó có liên quan đến các băng đảng mã độc tống tiền, các hoạt động trộn tiền bất hợp pháp hoặc các sàn giao dịch mờ ám không? Nó là một nhà tạo lập thị trường, một giao thức tài chính phi tập trung hay một nhà đầu tư dài hạn?
Câu trả lời cho những câu hỏi đó không chỉ có thể tìm thấy trong dữ liệu blockchain.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang cách mạng hóa cách thức ví điện tử trở nên thông minh hơn bằng cách phân tích hàng tỷ dữ liệu. chuỗi khối (blockchain) AI có thể thực hiện các giao dịch, phân nhóm địa chỉ, nhận diện các mô hình hành vi và đánh giá rủi ro của các địa chỉ trong thời gian thực. AI có thể cung cấp cho các tổ chức những thông tin chi tiết hữu ích chỉ trong vài giây, thay vì phải tự mình rà soát thủ công nhiều mạng lưới khác nhau để truy tìm nguồn tiền.
Với sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động blockchain, trí tuệ ví điện tử doanh nghiệp đã trở thành một thành phần thiết yếu trong hoạt động quản lý tài sản kỹ thuật số.
Dưới đây là 10 công ty đang góp phần thúc đẩy sự thay đổi đó.
Tình báo Arkham
Arkham Intelligence đã nổi lên như một cái tên quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ blockchain.
Sản phẩm dựa trên trí tuệ nhân tạo này cho phép các tổ chức truy tìm quyền sở hữu ví, theo dõi dòng tiền và truy vết các giao dịch đáng ngờ bằng cách đối chiếu địa chỉ blockchain với danh tính thực tế. Khả năng tận dụng học máy với phân tích blockchain quy mô lớn của Arkham có thể giúp các nhà điều tra kết nối những manh mối mà họ không thể tìm thấy bằng tay.
Mức độ minh bạch này ngày càng trở nên có giá trị đối với các nhà đầu tư tổ chức, sàn giao dịch và các đội ngũ tuân thủ quy định.
Breadcrumbs
Breadcrumbs tập trung vào việc điều tra chuỗi khối trực quan.
Nền tảng phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo của nó cho phép các tổ chức theo dõi giao dịch, nhận diện các cụm ví, phát hiện hoạt động bất thường và trực quan hóa các giao dịch chuyển tiền phức tạp trên nhiều mạng blockchain. Các công cụ điều tra tương tác giúp các nhóm tuân thủ hiểu được cách thức tài sản di chuyển giữa các ví thay vì chỉ xem xét danh sách giao dịch.
Các nhà điều tra, cơ quan quản lý và các công ty tài sản kỹ thuật số sử dụng nền tảng này rộng rãi.
Khoa học Merkle
Merkle Science tập trung vào giám sát rủi ro blockchain và phát hiện tội phạm tài chính.
Nền tảng này liên tục giám sát hoạt động ví, nhật ký giao dịch và các mẫu hành vi bằng trí tuệ nhân tạo để phát hiện khả năng rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và gian lận. Cảnh báo tự động được gửi đến các tổ chức nếu hoạt động ví khác thường.
Trong bối cảnh giám sát quy định ngày càng gia tăng, việc giám sát ví điện tử liên tục hiện là một khả năng tuân thủ quy định vô cùng quan trọng.
Thuộc về bầu dục
Trong nhiều năm qua, Elliptic đã phát triển một trong những nền tảng trí tuệ blockchain toàn diện nhất trong ngành.
Công ty cung cấp các khả năng dự đoán, thuật toán học máy và phân tích chuyên sâu, cho phép các tổ chức tài chính xác định quyền sở hữu ví, đánh giá rủi ro giao dịch và giám sát mức độ tiếp xúc với các hoạt động bất hợp pháp trên hàng chục mạng blockchain. Công ty sở hữu một cơ sở dữ liệu thực thể lớn, giúp các nhóm tuân thủ có thể tìm hiểu sâu hơn về các giao dịch mà họ đang xử lý.
Các ngân hàng, sàn giao dịch, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu đều dựa vào thông tin tình báo của Elliptic.
Phòng thí nghiệm TRM
TRM Labs kết hợp trí tuệ blockchain với trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ việc tuân thủ quy định, điều tra và quản lý rủi ro.
Nền tảng này sở hữu khả năng phân tích dữ liệu, cho phép giám sát hoạt động theo thời gian thực trên các hệ sinh thái blockchain công khai khác nhau, phát hiện các mô hình giao dịch đáng ngờ và phân tích hành vi ví điện tử. Nhờ đó, các tổ chức có thể tự động hóa quá trình điều tra và hiểu rõ hơn về đối tác của mình trước khi xử lý giao dịch.
Việc ngày càng nhiều tổ chức tài chính áp dụng công nghệ này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với trí tuệ blockchain cấp doanh nghiệp.
Trí thông minh pha lê
Crystal Intelligence cung cấp dịch vụ phân tích blockchain phục vụ mục đích tuân thủ quy định và điều tra pháp lý.
Nền tảng này được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép các tổ chức phân tích mối quan hệ giữa các ví điện tử, phát hiện rủi ro giao dịch và theo dõi sự di chuyển của tài sản kỹ thuật số trên nhiều mạng lưới khác nhau. Các tổ chức có thể tạo ra mô hình rủi ro riêng của mình đồng thời nắm bắt được những thay đổi đang diễn ra trong thế giới blockchain.
Các tổ chức tài chính, sàn giao dịch và cơ quan điều tra sử dụng các công cụ của công ty này.
Bảng điểm
Scorechain là tất cả về chuỗi khối (blockchain) Tuân thủ quy định và thông tin giao dịch.
Nền tảng này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chấm điểm ví điện tử một cách linh hoạt và theo dõi các lệnh trừng phạt, gian lận và rửa tiền. Ví điện tử có thể được tích hợp vào quy trình tiếp nhận khách hàng và giám sát giao dịch của các tổ chức tài chính.
Nó tự động hóa việc đánh giá rủi ro, giảm bớt các công việc tuân thủ thủ công.
Sa-bát
Trọng tâm phân tích thông tin ví điện tử của Nansen là đầu tư.
Nền tảng này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân loại hàng triệu địa chỉ blockchain, xác định các nhân vật chủ chốt và theo dõi động thái trên chuỗi khối trong nhiều hệ sinh thái khác nhau. Nansen được các nhà đầu tư tổ chức sử dụng để tìm hiểu về dòng vốn, khám phá các xu hướng mới và trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Đây là một trong những cơ sở dữ liệu nhãn ví toàn diện và nổi tiếng nhất trong ngành.
Sổ cái toàn cầu
Global Ledger là một sản phẩm phân tích dữ liệu blockchain và điều tra dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Đây là một nền tảng cho phép các tổ chức tài chính theo dõi rủi ro ví điện tử, theo dõi các giao dịch xuyên chuỗi, điều tra các dòng tiền tiềm năng và cung cấp báo cáo tuân thủ. Phân tích hành vi tự động cho phép các nhà điều tra phát hiện các mối quan hệ ẩn giữa các ví điện tử một cách hiệu quả hơn.
Khi tiền điện tử hoạt động trên nhiều chuỗi khác nhau, khả năng của nó đã trở nên vô cùng quý giá.
ChuỗiArgos
ChainArgos tập trung vào phân tích thông tin blockchain tiên tiến và phân tích giao thức.
Công ty này sử dụng các thuật toán học máy để phân tích các giao dịch ví, chuyển khoản token, tương tác giao thức và dữ liệu thị trường, từ đó xác định các rủi ro tiềm ẩn và các hoạt động đáng ngờ mà có thể không dễ nhận thấy. Điều này giúp các tổ chức tăng cường thẩm định và phát hiện các mối đe dọa mới kịp thời để ngăn chặn chúng trở thành những vấn đề tuân thủ lớn.
Đây là một phương pháp dựa trên nghiên cứu đã thu hút sự chú ý trong toàn bộ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Trí tuệ ví điện tử doanh nghiệp đang trở nên cực kỳ quan trọng.
Sự tham gia của các tổ chức đã mở rộng từ giao dịch tiền điện tử sang nhiều hoạt động khác.
Các tài sản kỹ thuật số hiện đang được các ngân hàng lưu giữ. Chứng khoán được mã hóa là các tài sản mà các nhà quản lý tài sản đầu tư vào. Stablecoin được các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sử dụng để giải quyết giao dịch. Các tổ chức tài chính giao dịch với các mạng blockchain hàng ngày, với hàng chục mạng lưới và hệ sinh thái khác nhau.
Do đó, việc biết ai đứng sau mỗi ví điện tử trở nên quan trọng không kém việc biết điều gì đang xảy ra trong một giao dịch.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện thực hóa điều đó bằng cách xử lý hàng tỷ điểm dữ liệu từ chuỗi khối thành những thông tin chi tiết có giá trị. Thay vì phải xem xét thủ công vô số hồ sơ giao dịch, các tổ chức có thể xác định các ví có rủi ro cao, phát hiện các mối liên hệ ẩn và phản ứng nhanh hơn với tội phạm tài chính và rủi ro hoạt động.
Theo nghiên cứu từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), Chainalysis và Deloitte, khi khung pháp lý thay đổi, trí tuệ blockchain sẽ ngày càng đóng vai trò trung tâm trong việc áp dụng tài sản kỹ thuật số của các tổ chức.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger và ChainArgos đang hỗ trợ phát triển lớp trí tuệ nhân tạo đó.
Trách nhiệm công ty
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPostchuyên về tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo, đầu tư và lĩnh vực rộng lớn khác. Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPostchuyên về tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo, đầu tư và lĩnh vực rộng lớn khác. Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
