Những vụ lừa đảo tiền điện tử tồi tệ nhất cho đến nay (2023)
Tóm lại
Những kẻ lừa đảo thường sẽ tạo các trang web giả mạo trông giống như các sàn giao dịch hoặc ví hợp pháp.
Lừa đảo tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến hơn khi giá Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác tiếp tục tăng.
Những kẻ lừa đảo sử dụng một số chiến thuật để lừa mọi người thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử sai lầm. Họ thậm chí còn đi xa đến mức tham gia vào các mối quan hệ hư cấu trên các trang web hẹn hò như Tinder. Chúng ta hãy xem các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay.
Theo một nghiên cứu năm 2022 của Ủy ban Thương mại Liên bang, các nạn nhân đã thực sự bị lừa 139 triệu đô la vào năm ngoái bởi cryptocurrency những kẻ lừa đảo lãng mạn (FTC). Nhưng có nhiều loại lừa đảo khác nhau.
FTC cũng phát hiện ra rằng từ ngày 1 tháng 2021 năm 31 đến ngày 2022 tháng 46,000 năm 1, hơn XNUMX người tiêu dùng đã báo cáo bị mất hơn XNUMX tỷ đô la tiền điện tử. Ngoài ra, có thể có nhiều nạn nhân hơn không báo cáo sự cố của họ, vì vậy đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Lừa đảo tiền điện tử là gì?
Có nhiều loại lừa đảo tiền điện tử, nhưng nhìn chung chúng có thể được chia thành hai loại: loại lừa mọi người gửi tiền và loại lừa mọi người đầu tư vào tài sản kỹ thuật số vô giá trị.
Những kẻ lừa đảo thường sẽ tạo các trang web giả mạo trông giống như các sàn giao dịch hoặc ví hợp pháp. Họ cũng có thể mạo danh những nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử để cố gắng khiến mọi người gửi tiền cho họ. Một số kẻ lừa đảo cũng sẽ tạo ra các loại tiền kỹ thuật số mới mà chúng tuyên bố là thứ lớn tiếp theo. Họ có thể hứa hẹn lợi nhuận cao và thu hút mọi người đầu tư, nhưng đồng tiền này vô giá trị và các nhà đầu tư cuối cùng sẽ mất hết tiền.
Lừa đảo tiền điện tử hàng đầu
Mã Bitcoin
Vào tháng 2022 năm XNUMX, trang web Mã Bitcoin đã xuất hiện trực tuyến. Trang web tuyên bố rằng các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách đầu tư vào hoạt động khai thác bitcoin mới của họ. Các nạn nhân được yêu cầu gửi tiền đến một địa chỉ Bitcoin để bắt đầu, nhưng địa chỉ này thực sự đã bị những kẻ lừa đảo kiểm soát và các nạn nhân không bao giờ nhìn thấy tiền của họ nữa.
Lược đồ BitConnect Ponzi
BitConnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư. Nền tảng này hóa ra là một kế hoạch Ponzi và các nhà đầu tư đã mất khoảng 4 triệu đô la khi nó sụp đổ vào đầu năm 2018.
Đề án đầu tư trung tâm
Chương trình đầu tư trung tâm là một trò gian lận hứa trả cho các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 1,000% mỗi năm. Chương trình này đã huy động được 4 triệu đô la từ các nhà đầu tư trước khi bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đóng cửa vào năm 2020.
Kế hoạch Ponzi PlusToken
PlusToken là một dịch vụ ví tiền điện tử hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao cho các nhà đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số của họ. Nền tảng này hóa ra là một kế hoạch Ponzi và các nhà đầu tư đã mất khoảng 2 tỷ đô la khi nó sụp đổ vào năm 2019.
Cuộc tấn công của mã độc tống tiền WannaCry
Tháng 2017/4, một nhóm tin tặc đã sử dụng mã độc tống tiền WannaCry để mã hóa tập tin lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới. Các tin tặc yêu cầu thanh toán bằng Bitcoin để giải mã các tệp. Trong khi nhiều nạn nhân đã trả tiền chuộc, tin tặc không phải lúc nào cũng cung cấp khóa giải mã như đã hứa. Vụ tấn công WannaCry ước tính đã gây ra thiệt hại XNUMX tỷ USD.
Làm thế nào để tránh lừa đảo tiền điện tử?
Có một vài điều bạn có thể làm để tránh bị lừa đảo:
Làm nghiên cứu của bạn: Đảm bảo rằng bạn hiểu về đầu tư tiền điện tử trước khi bỏ tiền vào đó. Hãy đặc biệt cảnh giác với các khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro.
Nhận giới thiệu: Nếu bạn đang nghĩ đến việc đầu tư vào một loại tiền điện tử mới, hãy nhận sự giới thiệu từ những người mà bạn tin tưởng.
Tránh cung cấp không mong muốn: Hãy cảnh giác với những email không mong muốn hoặc tin nhắn truyền thông xã hội thúc đẩy đầu tư.
Kiểm tra trang web: Đảm bảo trang web trông hợp pháp và được bảo mật bằng mã hóa SSL.
Không gửi tiền cho bất cứ ai: Chỉ gửi tiền đến nền tảng đầu tư hoặc trao đổi mà bạn biết và tin tưởng.
Báo cáo lừa đảo: Nếu bạn nghĩ rằng mình đã bị lừa đảo, hãy báo cáo với chính quyền.
Kết luận
Lừa đảo tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến hơn khi giá Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác tiếp tục tăng. Các nhà đầu tư cần phải cẩn thận và thực hiện nghiên cứu trước khi bỏ tiền vào bất kỳ khoản đầu tư nào. Nếu một cái gì đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó có thể là như vậy. Cách tốt nhất để tránh bị lừa đảo là chỉ gửi tiền đến các sàn giao dịch và nền tảng mà bạn biết và tin tưởng.
Các bài liên quan:
- 50 lời nhắc chuyển văn bản thành hình ảnh hàng đầu dành cho trình tạo nghệ thuật AI Midjourney và DALL-E
- Stable Diffusion AI tạo ra thế giới trong mơ cho VR và Metaverse
- Top 5 công cụ tạo lời bài hát và nhạc sĩ AI: Nhận ý tưởng không giới hạn
- 5 công cụ tạo âm thanh và nhạc AI hàng đầu để tạo các bản nhạc miễn phí bản quyền
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Ken Gitonga đam mê viết lách. Công việc của anh ấy liên quan đến việc viết các bài báo về tiền điện tử về SEO, TA, Viết tin tức, Web3 các bài báo, dự đoán giá tiền điện tử và soạn thảo sách trắng. Ken là một nhà văn nội dung và nhà tiếp thị. Anh ấy đã làm việc trong ngành SEO và tiếp thị nội dung hơn 3 năm và đã giúp các doanh nghiệp tăng cường sự hiện diện và lưu lượng truy cập trực tuyến của họ.
Xem thêm bài viết
Ken Gitonga đam mê viết lách. Công việc của anh ấy liên quan đến việc viết các bài báo về tiền điện tử về SEO, TA, Viết tin tức, Web3 các bài báo, dự đoán giá tiền điện tử và soạn thảo sách trắng. Ken là một nhà văn nội dung và nhà tiếp thị. Anh ấy đã làm việc trong ngành SEO và tiếp thị nội dung hơn 3 năm và đã giúp các doanh nghiệp tăng cường sự hiện diện và lưu lượng truy cập trực tuyến của họ.
