Câu chuyện xét xử SBF: Người sáng lập FTX đấu tranh với tòa án khi Matt Huang và Yedidia đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, chuyến thăm bất ngờ của Martin Shkreli
Tóm lại
Trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried (SBF), tòa án cáo buộc rằng anh ta cố tình chuyển tiền của khách hàng từ FTX sang Alameda và sau đó sử dụng số tiền này để làm giàu cá nhân.
Matthew Huang, người đồng sáng lập và đối tác quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử Paradigm, cũng đã được làm chứng trong phiên tòa.
Trong một bước ngoặt đáng ngạc nhiên, Martin Shkreli đã bất ngờ xuất hiện tại phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried.
Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, thấy mình bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu pháp lý có nguy cơ cao khi đấu tranh với các cáo buộc trước tòa, liên quan đến gian lận liên quan đến sự sụp đổ của FTX vào tháng 2022 năm 115. Trong một phiên tòa xoay quanh một loạt các tiêu đề kịch tính —- ám chỉ mức án XNUMX năm tù có thể xảy ra, cuộc đấu tranh pháp lý có vẻ căng thẳng không thể phủ nhận.
Trong các cuộc tranh luận ban đầu của phiên tòa, bên công tố xoay quanh một câu chuyện đã được lưu truyền kể từ sự kiện tháng XNUMX năm ngoái. Họ cáo buộc rằng Sam Bankman-Fried đã cố tình chuyển tiền của khách hàng từ FTX sang Alameda và sau đó sử dụng số tiền này để làm giàu cá nhân, bao gồm cả đầu tư vào tài sản và ảnh hưởng.
Ngược lại, người bào chữa khẳng định Bankman-Fried đã hành động một cách thiện chí và duy trì sự minh bạch trong hành động của mình, ngay cả khi mắc sai lầm. Họ lập luận rằng việc trở thành CEO của một công ty cuối cùng đã nộp đơn xin phá sản không cấu thành tội phạm.
Cuộc thử nghiệm được đóng khung là “câu chuyện về thế giới tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2022” và nêu bật những thách thức mà các doanh nghiệp có thiện chí phải đối mặt trong một thị trường đầy biến động. Bên bào chữa so sánh điều đó với việc làm việc tại một công ty khởi nghiệp với thuật ngữ “chế tạo một chiếc máy bay trong khi bạn đang lái nó”, đồng thời nhấn mạnh rằng một công ty trưởng thành hơn có thể có ý thức rủi ro hơn - vì không có ý định lừa dối.
Biên niên sử đầy kịch tính của các thủ tục tố tụng tại tòa án
Trong suốt cuộc tranh luận mở đầu, Bankman-Fried được cho là đã duy trì thái độ khắc kỷ. Đáng chú ý, người ta chú ý đến một cửa hậu mã được tạo ra giữa FTX và công ty chị em của nó, Alameda Research – cho phép Alameda vay tiền từ khách hàng trên sàn giao dịch mà không được phép. Người bào chữa cho rằng hệ thống này không bí mật và “bất kỳ nhà phát triển cấp cao nào tại FTX đều có thể truy cập được”.
Những lời mở đầu đã tạo ra không khí cho phiên tòa, với việc người bào chữa miêu tả Bankman-Fried là một doanh nhân có thiện chí, không tham gia vào các hoạt động lừa đảo, trong khi bên công tố cho rằng sự giàu có và ảnh hưởng của anh ta được xây dựng trên sự lừa dối.
Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nathan Rehn cho biết: “Một năm trước, có vẻ như Sam Bankman-Fried đã đứng đầu thế giới. Anh ta có sự giàu có, quyền lực và ảnh hưởng. Tất cả đều được xây dựng trên sự dối trá.”
Nhân chứng đầu tiên của bên công tố, nhà môi giới Marc-Antoine Julliard có trụ sở tại London, người chịu tổn thất đáng kể do sự sụp đổ của FTX, đã nhấn mạnh tác động của sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Nhân chứng thứ hai của phiên tòa, Adam Yedidia, một cộng sự thân cận của Bankman-Fried từ MIT, đã đưa ra lời khai quan trọng. Yedidia kể lại thời gian làm việc tại Alameda và FTX, nơi anh phát hiện ra rằng tiền gửi của khách hàng đang được sử dụng trái phép. Lời khai của Yedidia bác bỏ lập luận của bên bào chữa rằng các chi phí, chẳng hạn như căn hộ áp mái ở Bahamas, là hoạt động kinh doanh bình thường.
Bằng chứng được đưa ra trước bồi thẩm đoàn bao gồm ảnh chụp màn hình trang đăng ký FTX và các quảng cáo FTX nổi tiếng có sự góp mặt của những người nổi tiếng như Gisele Bundchen, Tom Brady và Larry David, chứng minh cách khách hàng truy cập nền tảng và đặt niềm tin vào sàn giao dịch.
Wowowowow Lời khai RẤT thú vị từ người bạn đại học của Sam, Adam Yedidia, trong @SBF_FTX thử nghiệm cho đến nay
- Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) 5 Tháng Mười
Adam làm chứng rằng vào tháng 2022 năm XNUMX, anh bày tỏ mối quan ngại với Sam về tình hình tài chính của FTX và Alameda, về cơ bản là hỏi xem liệu họ có ổn không.
Sâm nói:
"Chúng tôi đã…
Mark Cohen, cố vấn pháp lý của Bankman-Fried, nhấn mạnh sự sụp đổ của FTX là câu chuyện về một dự án kinh doanh thất bại chứ không phải lừa đảo. Bên bào chữa dựa vào cách giải thích các điều khoản dịch vụ của FTX, cho rằng Bankman-Fried tin rằng việc cho Alameda vay tiền của khách hàng dựa trên các điều khoản này là phù hợp.
Bên bào chữa nhằm mục đích làm chệch hướng trách nhiệm về cáo buộc gian lận từ Bankman-Fried và đặt câu hỏi về độ tin cậy của những người trong nội bộ FTX được đưa ra làm chứng. Họ nhấn mạnh quy mô hoạt động của FTX tính đến thời điểm nó sụp đổ, điều này đã hạn chế khả năng giám sát của Bankman-Fried.
Bên bào chữa cũng chỉ trích Caroline Ellison, Giám đốc điều hành tại Alameda, cho rằng các quyết định của bà đã góp phần vào sự sụp đổ của FTX do bỏ qua các hướng dẫn của Bankman-Fried để phòng ngừa sự suy thoái của thị trường tiền điện tử.
Lời khai chính từ Yedidia ngày hôm nay:
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 Tháng Mười
Hỏi. Vào cuối năm 2021, bạn đã biết được điều gì về đoạn mã mà bạn đã viết để theo dõi số tiền Alameda nợ khách hàng FTX đối với khoản tiền gửi bằng đô la của họ?
A. Tôi được biết rằng nó có lỗi.
Hỏi. Nói một cách dễ hiểu, lỗi này có ảnh hưởng gì đến… của Alameda?
Yedidia tiết lộ rằng ông đã làm việc trong một dự án tự động hóa việc gửi và rút tiền của khách hàng, ban đầu không biết rằng tiền của khách hàng đang chảy vào tài khoản ngân hàng do Alameda Research kiểm soát. Sau đó, anh phát hiện ra sự khác biệt trong số dư tài khoản, làm dấy lên lo ngại về sự ổn định tài chính của các công ty.
Thẩm phán Lewis Kaplan cảnh báo người bào chữa không nên đặt câu hỏi lặp đi lặp lại và đảm bảo quyền riêng tư trong các cuộc thảo luận bên lề.
Một vài câu hỏi cuối cùng của Yedidia trực tiếp. Rất tai hại, đầy cảm xúc.
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 Tháng Mười
H. Bạn có trao đổi gì với bị cáo vào tháng 2022 năm XNUMX về những gì đang xảy ra tại FTX không?
A. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện qua Signal.
Q. Bạn nhớ lại điều gì về cuộc trò chuyện đó?
A. Tôi đã nói, tôi…
Gary Wang, người đồng sáng lập FTX, cũng đã làm chứng trước tòa, khẳng định rằng SBF, nhân vật chủ chốt của công ty, đã cấp cho Alameda Research các đặc quyền ưu đãi trên nền tảng FTX. Những đặc quyền này bao gồm thực hiện lệnh nhanh chóng, rút tiền không hạn chế và cho phép duy trì số dư âm.
Ông nói rằng khi FTX gặp sự cố kỹ thuật, Alameda Research đã rút thành công 8 tỷ USD khỏi nền tảng này, cùng với 65 tỷ USD bổ sung từ hạn mức tín dụng của mình. Đáng chú ý, Wang tiết lộ quyền sở hữu 17% cổ phần đáng kể của FTX, trong khi SBF vẫn giữ quyền sở hữu chi phối 65%. Hơn nữa, có thông tin tiết lộ rằng SBF duy trì quyền sở hữu đáng kể 90% trong Alameda Research, với Wang nắm giữ 10% còn lại.
Người sáng lập mô hình chỉ trích việc Bankman-Fried phản đối sự tham gia của nhà đầu tư
Matthew Huang, người đồng sáng lập và đối tác quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử Paradigm, cũng đã được làm chứng trong phiên tòa. Ông cho rằng Sam “SBF” Bankman-Fried không muốn đưa các nhà đầu tư vào ban giám đốc của FTX. Paradigm và một số công ty đầu tư mạo hiểm, bao gồm Sequoia, Temasek và BlackRock, những công ty gần đây đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, đã đưa ra các tuyên bố liên quan đến khoản đầu tư của họ vào sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã phá sản.
Huang tiết lộ rằng Bankman-Fried tin rằng sự tham gia của nhà đầu tư vào hội đồng quản trị của FTX sẽ mang lại lợi ích hạn chế. Hội đồng quản trị của FTX chỉ bao gồm ba cá nhân: Bankman-Fried, một luật sư không rõ danh tính đến từ Antigua và Barbuda (nơi FTX được thành lập) và Jonathan Cheesman, cựu giám đốc điều hành FTX, người sau đó đã rời khỏi hội đồng quản trị.
Huang kể lại các cuộc trò chuyện với Bankman-Fried trước khoản đầu tư 125 triệu USD của Paradigm vào vòng cấp vốn Series B của FTX vào tháng 2021 năm XNUMX. Ông thừa nhận đã không tiến hành thẩm định đầy đủ và phụ thuộc nhiều vào thông tin do Bankman-Fried cung cấp.
Đây là lời khai nguyên văn của Wang. Điều đó thật tệ nhưng tôi không nghĩ nó là điều bất ngờ hay đáng ngạc nhiên theo bất kỳ cách nào. Phần thú vị sẽ là SBF đã tham gia như thế nào trong việc trao những "đặc quyền" này cho Alameda. Wang không phải là một nhân chứng giỏi nhưng chắc chắn anh ấy đã tìm được tiếng nói của mình sau…
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 Tháng Mười
Huang nói rằng những lo ngại về việc FTX thiếu cơ cấu chính thức và mối quan hệ của nó với quỹ phòng hộ cùng loại Alameda Research đã gây rắc rối cho ông và các nhà đầu tư khác tại Paradigm. Họ cũng cảnh giác với sự ưu đãi mà FTX dành cho Alameda vì lo ngại có thể gây thiệt hại về mặt danh tiếng cho công ty.
Sự xuất hiện bất ngờ của Martin Shkreli tại phiên tòa SBF
Trong một tình tiết đáng ngạc nhiên, Martin Shkreli, “Pharma Bro” khét tiếng, người trước đây đã bị kết án và bỏ tù vì tội gian lận liên bang, được cho là đã xuất hiện bất ngờ tại phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried. Và tại sao không? Sự tương đồng giữa vụ án của Shkreli và phiên tòa xét xử Bankman-Fried rất đáng chú ý, từ cáo buộc gian lận cho đến việc các công tố viên sử dụng các bài đăng trên mạng xã hội để chống lại họ. Cả hai cá nhân cũng phải đối mặt với việc bị thu hồi tiền bảo lãnh do vi phạm quy tắc.
Phân tích của Ban giám khảo SBF – thảm họa
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 5 Tháng Mười
Tóm tắt: Có vẻ như cơ hội duy nhất của Sam là thuyết phục chủ ngân hàng ung thư, hay còn gọi là "NHL" hay "Hong Kong" trắng án. mọi người khác trong bồi thẩm đoàn sẽ kết tội anh ta.
9 phụ nữ, 3 đàn ông - tôi thường coi điều này thật khủng khiếp. tôi có thể tin chắc rằng đó chỉ là…
Trong khi Bankman-Fried vẫn bình tĩnh trong quá trình tố tụng, có thông tin cho rằng thái độ của Shkreli giống với phong thái của chính anh ta trong phiên tòa. Anh ấy tỏ ra thích thú, gợi nhớ đến việc xem một chương trình yêu thích.
Sự hiện diện của Shkreli bổ sung thêm một lớp hấp dẫn cho phiên tòa đang diễn ra, nêu bật các yếu tố chung về chiến lược bào chữa, danh tiếng và hồ sơ trực tuyến của họ.
Thách thức của cơ quan công tố nằm ở việc xác định ý định lừa đảo có chủ ý của Bankman-Fried và cung cấp bằng chứng cụ thể để hỗ trợ cho lời kể của họ. Bất chấp những tuyên bố giật gân về mức án 115 năm tù, việc tuyên án thực tế nếu bị kết án vẫn chưa chắc chắn. Kết quả bây giờ phần lớn phụ thuộc vào khả năng thuyết phục của cả bên công tố và bên bào chữa.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Victor là Biên tập viên/Nhà văn Quản lý Công nghệ tại Metaverse Post và bao gồm trí tuệ nhân tạo, tiền điện tử, khoa học dữ liệu, siêu dữ liệu và an ninh mạng trong lĩnh vực doanh nghiệp. Ông tự hào có nửa thập kỷ kinh nghiệm về truyền thông và AI khi làm việc tại các cơ quan truyền thông nổi tiếng như VentureBeat, DatatechVibe và Analytics India Magazine. Là Cố vấn Truyền thông tại các trường đại học danh tiếng bao gồm Oxford và USC, đồng thời có bằng Thạc sĩ về khoa học và phân tích dữ liệu, Victor cam kết sâu sắc trong việc theo kịp các xu hướng mới nổi. Ông cung cấp cho độc giả những câu chuyện mới nhất và sâu sắc nhất từ Công nghệ và Web3 phong cảnh.
Xem thêm bài viết
Victor là Biên tập viên/Nhà văn Quản lý Công nghệ tại Metaverse Post và bao gồm trí tuệ nhân tạo, tiền điện tử, khoa học dữ liệu, siêu dữ liệu và an ninh mạng trong lĩnh vực doanh nghiệp. Ông tự hào có nửa thập kỷ kinh nghiệm về truyền thông và AI khi làm việc tại các cơ quan truyền thông nổi tiếng như VentureBeat, DatatechVibe và Analytics India Magazine. Là Cố vấn Truyền thông tại các trường đại học danh tiếng bao gồm Oxford và USC, đồng thời có bằng Thạc sĩ về khoa học và phân tích dữ liệu, Victor cam kết sâu sắc trong việc theo kịp các xu hướng mới nổi. Ông cung cấp cho độc giả những câu chuyện mới nhất và sâu sắc nhất từ Công nghệ và Web3 phong cảnh.
