Nhà kinh doanh quỹ phòng hộ thất bại khi kháng cáo về lệnh trả 1 tỷ đô la tiền thuế
Tóm lại
Sanjay Shah, một nhà kinh doanh quỹ phòng hộ, đã thua kiện tại tòa án Dubai về lệnh trả cho chính quyền Đan Mạch hơn 8.5 tỷ krone.
Lệnh trả cho chính quyền Đan Mạch hơn 8.5 tỷ krone (1.24 tỷ USD) để đáp ứng cáo buộc gian lận thuế chống lại Sanjay Shah, một nhà kinh doanh quỹ phòng hộ bị buộc tội chủ mưu kế hoạch gian lận thuế Cum-Ex, đã được tòa án Dubai giữ nguyên.
Cơ quan thuế Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng Tòa giám đốc thẩm Dubai đã từ chối đơn kháng cáo từ tòa cấp dưới trong tuần này. Cơ quan chức năng cho biết hiện đang tiến hành thu giữ tài sản.
Đan Mạch đã tìm cách phục hồi hơn 2 tỷ USD mà các quan chức cho biết đã bị đánh cắp từ mạng lưới các chủ ngân hàng, luật sư và những người khác như một phần của vụ bê bối CumEx. Shah được cho là chủ mưu của vụ lừa đảo, trong đó các kế hoạch lương hưu yêu cầu khai thuế không đúng hạn.
Một thẩm phán ở London gần đây đã phán quyết rằng các yêu cầu hoàn thuế cổ tức đang được đề cập là không hợp lệ trong cái gọi là thử nghiệm tính hợp lệ. Shah và một nhóm các thương nhân cá nhân và các công ty bị cáo buộc kiếm được những khoản tiền khổng lồ từ lỗ hổng giao dịch thuế cũng đang bị Đan Mạch kiện ở London. Điều quan trọng cần lưu ý là thủ tục tố tụng dân sự không cho phép đưa ra bất kỳ kết luận nào liên quan đến trách nhiệm hình sự có thể có của thân chủ tôi, theo luật sư bào chữa hình sự người Đức của Shah, Bjorn Gercke.
Đọc thêm bài viết liên quan:
- Quỹ Venom hợp tác với Iceberg Capital ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm Venom trị giá 1 tỷ đô la
- Nhân vật khởi nghiệp ChatbotAI được định giá 1 tỷ đô la trong vòng cấp vốn mới
- Giao dịch không phí qua đêm của Vantage cung cấp cho các nhà giao dịch vàng khoản tiết kiệm gần 1 triệu đô la Mỹ trong khoảng thời gian ba tháng
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Nik là một nhà phân tích và nhà văn xuất sắc tại Metaverse Post, chuyên cung cấp thông tin chi tiết tiên tiến về thế giới công nghệ phát triển nhanh, đặc biệt chú trọng đến AI/ML, XR, VR, phân tích trên chuỗi và phát triển chuỗi khối. Các bài báo của anh ấy thu hút và cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng độc giả, giúp họ luôn dẫn đầu xu hướng công nghệ. Sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý, Nik nắm vững các sắc thái của thế giới kinh doanh và sự giao thoa của nó với các công nghệ mới nổi.
Xem thêm bài viết
Nik là một nhà phân tích và nhà văn xuất sắc tại Metaverse Post, chuyên cung cấp thông tin chi tiết tiên tiến về thế giới công nghệ phát triển nhanh, đặc biệt chú trọng đến AI/ML, XR, VR, phân tích trên chuỗi và phát triển chuỗi khối. Các bài báo của anh ấy thu hút và cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng độc giả, giúp họ luôn dẫn đầu xu hướng công nghệ. Sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý, Nik nắm vững các sắc thái của thế giới kinh doanh và sự giao thoa của nó với các công nghệ mới nổi.
