USDT của Tether có liên quan đến hoạt động rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc
Tóm lại
Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng USDT của Tether đang nổi lên như một công cụ để rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á.
Stablecoin USDT được phát hành bởi Tether đã nổi lên như một công cụ quan trọng để rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á, như được tiết lộ trong một báo cáo. báo cáo mới từ Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC).
Theo báo cáo, trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo tài chính đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng các hoạt động rửa tiền tinh vi, tốc độ cao và các đội chuyên về Tether ngầm.
Sự phát triển của tiền điện tử, cùng với những tiến bộ công nghệ nhanh chóng, đã thúc đẩy các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á sử dụng các sòng bạc ở chợ đen để rửa tiền bất hợp pháp.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết: “Các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là những nền tảng hoạt động bất hợp pháp, đã nổi lên như một trong những phương tiện phổ biến nhất cho những kẻ rửa tiền dựa trên tiền điện tử, đặc biệt là những người sử dụng Tether”.
Jeremy Douglas, đại diện khu vực của UNODC tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương cho biết, tội phạm có tổ chức đã thiết lập một cách hiệu quả một hệ thống ngân hàng song song thông qua các công nghệ mới. Hơn nữa, sự gia tăng của các sòng bạc trực tuyến lỏng lẻo hoặc hoàn toàn không được kiểm soát, cùng với tiền điện tử, đã làm gia tăng hệ sinh thái tội phạm trong khu vực.
Việc sử dụng rộng rãi USDT trong hoạt động “làm thịt lợn”
UNODC cũng chỉ ra rằng stablecoin phổ biến trên toàn cầu đã được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động lừa đảo ngầm, bao gồm cả các trò lừa đảo được gọi là “làm thịt lợn”.
Vào tháng 11, Tether tiết lộ sự hỗ trợ của mình cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đóng băng khoảng 225 triệu USDT từ các ví tự quản bên ngoài có liên quan đến một nhóm buôn người quốc tế tham gia vào một vụ lừa đảo giết thịt lợn.
Erin West, một công tố viên hình sự và chuyên gia an ninh mạng ở California, giải thích rằng “những kẻ bán thịt lợn” bị thu hút bởi đồng tiền kỹ thuật số của Tether do lời hứa của nó về các giao dịch nhanh chóng, không thể đảo ngược trên blockchain.
“Tether là cơ chế được ưu tiên; nó nhanh chóng và các giao dịch không thể hủy ngang. Sau khi tiền được chuyển, nó vẫn được chuyển; không có cách nào để rút lại nó,” Erin West nói.
Cô nhấn mạnh rằng các nạn nhân thường bị thu hút bởi sự kết hợp giữa gắn bó tình cảm và lời hứa về sự giàu có nhanh chóng, đặc biệt là khi giao dịch với thứ gì đó không quen thuộc như tiền điện tử, vốn có cơ hội hạn chế trước tiền điện tử.
Vai trò trong các hoạt động bất hợp pháp khác
Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh sự thành công của cơ quan thực thi pháp luật trong việc triệt phá một số mạng lưới rửa tiền liên quan đến các quỹ Tether bất hợp pháp. Vào tháng 735 năm ngoái, chính quyền Singapore đã tiến hành một hoạt động, thu hồi được khoảng XNUMX triệu USD cả tiền mặt và tiền điện tử.
Mã thông báo kỹ thuật số của Tether USDT là một stablecoin, một loại tiền điện tử được thiết kế để ổn định giá trị của nó bằng cách theo dõi một loại tiền tệ cứng.
Được chốt bằng đồng đô la Mỹ, nó cho phép các nhà giao dịch dễ dàng điều hướng vào và ra khỏi các giao dịch tiền điện tử, phân biệt nó với các loại tiền điện tử không được chốt như Bitcoin, vốn chủ yếu được sử dụng để đầu cơ. Với khoảng 95 tỷ USD đang lưu hành, USDT là đồng tiền lớn nhất stablecoin thuộc loại của nó.
Cách tiếp cận của Tether đối với những thách thức về quy định
Tether đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý trong những năm gần đây liên quan đến việc quản lý tài sản và mối liên hệ của nó với các tổ chức tài chính.
Vào năm 2021, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã cáo buộc Tether đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc có đủ đô la để hỗ trợ stablecoin của mình. Tether đã nộp phạt 41 triệu USD mà không thừa nhận trách nhiệm pháp lý.
Tương tự như vậy vào tháng 2023 năm 27, nhà điều hành stablecoin đã tiết lộ sự hợp tác của họ với chính quyền Hoa Kỳ để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp mã thông báo của mình. Sau đó, số lượng ví Tether nằm trong danh sách đen đã tăng khoảng XNUMX%, theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu ngành CCData. Vào tháng XNUMX, giám đốc điều hành Tether Paul Ardoino đã thông báo cho các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong một lá thư rằng công ty đã nhập ngũ Mật vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang trên nền tảng của nó.
Năm 2023 đã chứng kiến sự gia tăng thị phần của Tether trong nguồn cung stablecoin toàn cầu từ 50% lên 71%.
Vai trò ngày càng tăng của công ty trong hoạt động rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á, như được nhấn mạnh trong báo cáo của UNODC, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát quy định đối với việc lạm dụng rộng rãi tiền điện tử phổ biến trong khu vực.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
