Giữ an toàn, cập nhật thông tin: Hướng dẫn toàn diện để bảo vệ tiền điện tử của bạn khỏi những trò lừa đảo
Tóm lại
Năm 2024, những kẻ lừa đảo đã áp dụng các chiến thuật lừa đảo mới, người dùng nên trang bị thông tin để không trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.
Thật không may, sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của Web3 các dự án đã tạo mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động lừa đảo. Theo báo cáo của Sự phân chia, trong khi doanh thu lừa đảo bằng tiền điện tử giảm đáng kể vào năm 2023, với tổng doanh thu bất hợp pháp giảm 29.2%, thì vào năm 2024, những kẻ lừa đảo đã áp dụng các chiến thuật lừa đảo mới. Là chính Web3 các nền tảng tiếp tục bị khai thác, người dùng tiền điện tử nên được trang bị thông tin để không trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.
Đề cập đến Lịch sử
Từ các kế hoạch Ponzi đến các sàn giao dịch lừa đảo, các vụ lừa đảo tiền điện tử đã lợi dụng sự nhiệt tình và tin tưởng của các nhà đầu tư, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể sau đó. Những sự cố này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng ngành công nghiệp tiền điện tử rất dễ bị lừa dối và hành động của những kẻ lừa đảo.
OneCoin
Được thành lập vào năm 2014 bởi Tiến sĩ Ruja Ignatova và Daniel Dabek, OneCoin được tiếp thị như một loại tiền kỹ thuật số chính hãng. Tuy nhiên, rõ ràng OneCoin chỉ đơn thuần là một kế hoạch Ponzi khổng lồ. Cơ quan thực thi pháp luật đã can thiệp vào năm 2017, dẫn đến việc bắt giữ những người chơi chính, mặc dù Tiến sĩ Ruja Ignatova vẫn khó nắm bắt. Kế hoạch này đã gây ra sự tàn phá, để lại thiệt hại khoảng 25 tỷ USD.
$ SQUID
Bị ảnh hưởng bởi loạt phim “Squid Game” của Hàn Quốc, token $SQUID nổi lên như một loại tiền điện tử chơi để kiếm tiền, được cho là được liên kết với một trò chơi điện tử sắp ra mắt lấy cảm hứng từ chương trình. Được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, giá trị của nó tăng vọt đáng kể, đạt mức cao nhất là 2,861 USD trước khi sụp đổ hoàn toàn. Sự cố đột ngột này, được gọi là “sự kéo thảm”, liên quan đến việc những người sáng tạo rút tiền nhanh chóng, khiến các nhà đầu tư phải chịu khoản lỗ tổng cộng 3.3 triệu USD. Danh tính của các nhà phát triển vẫn chưa được tiết lộ và không ai bị đưa ra công lý vì hành vi lừa dối nghiêm trọng này.
Đối với các nhà đầu tư cũng như những người đam mê, việc duy trì cảnh giác, tiến hành nghiên cứu toàn diện và tiến hành một cách thận trọng là điều tối quan trọng trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào. Bằng cách rút ra bài học từ những vụ lừa đảo trong quá khứ và ủng hộ trách nhiệm giải trình, chúng ta có thể hướng tới việc thúc đẩy một hệ sinh thái tiền điện tử vừa an toàn hơn vừa đáng tin cậy hơn.
Dưới đây là các nguyên tắc giúp bạn xác định và tránh các vụ lừa đảo tiền điện tử, đảm bảo an toàn cho bạn:
- Thực hiện nghiên cứu cá nhân của bạn trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào hoặc tham gia ICO. Rà soát kỹ lưỡng mọi thứ từ dự án đến những người làm việc trong dự án đó cho đến công ty, tìm kiếm thông tin minh bạch, hiệu quả whitepaper, và một lịch sử có uy tín. Đừng ngần ngại dành một hoặc hai giờ chỉ để biết bạn đang đầu tư vào cái gì.
- Sử dụng các sàn giao dịch và ví tiền điện tử đáng tin cậy. Hãy cảnh giác với những nền tảng xa lạ thiếu hồ sơ theo dõi về độ tin cậy đã được chứng minh.
- Cảnh giác với các nỗ lực lừa đảo trong đó những kẻ lừa đảo mạo danh các thực thể hoặc cá nhân tiền điện tử hợp pháp để đánh cắp thông tin nhạy cảm. Đảm bảo xác nhận tính hợp pháp của email hoặc trang web trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài chính nào.
- Hãy thận trọng với các kế hoạch hoặc dự án hứa hẹn lợi nhuận không thực tế hoặc được đảm bảo. Nếu một cơ hội có vẻ quá tốt để có thể trở thành hiện thực thì rất có thể là như vậy.
- Tăng cường bảo mật cho tài khoản và ví tiền điện tử của bạn bằng cách triển khai xác thực hai yếu tố. Lớp bảo vệ bổ sung này yêu cầu bước xác minh phụ, chẳng hạn như mã duy nhất được gửi tới điện thoại cùng với mật khẩu của bạn.
- Không bao giờ chia sẻ khóa riêng của bạn trong bất kỳ trường hợp nào.
- Cập nhật thông tin về các trò lừa đảo tiền điện tử mới nhất và các chiến thuật gian lận. Theo dõi các nguồn đáng tin cậy như các trang web tin tức chính thức về tiền điện tử, diễn đàn và tài khoản mạng xã hội để luôn cảnh giác trước những trò gian lận tiềm ẩn và bảo vệ khoản đầu tư của bạn.
Vào năm 2024, hãy chú ý đến các vụ lừa đảo tiền điện tử phổ biến sau đây:
Lừa đảo lãng mạn trong lĩnh vực tiền điện tử xảy ra khi những kẻ lừa đảo thiết lập hồ sơ giả mạo trên các nền tảng hẹn hò để tạo niềm tin và thuyết phục những cá nhân không nghi ngờ đầu tư vào các dự án tiền điện tử lừa đảo hoặc chuyển tài sản kỹ thuật số của họ.
Lừa đảo AI và tiền điện tử liên quan đến việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngụy tạo sự chứng thực của người nổi tiếng hoặc mô phỏng dự báo thị trường trong thời gian thực, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư. Hãy thận trọng với những nền tảng đảm bảo những dự đoán hoàn hảo hoặc đưa ra những lời chứng thực quá bóng bẩy vì chúng có thể không xác thực.
Lừa đảo kéo thảm, còn được gọi là lừa đảo MLM tiền điện tử, các kế hoạch kim tự tháp hỗn hợp với tính khó đoán của các dự án đầu tư tiền điện tử. Thủ phạm dụ dỗ các cá nhân đầu tư vào một dự án và khuyến khích họ tranh thủ thêm nhiều nhà đầu tư. Sau khi tích lũy được một lượng tiền đáng kể, những người sáng tạo sẽ biến mất, khiến các nhà đầu tư phải đối mặt với tổn thất tài chính. Các khoản đầu tư thực sự ưu tiên giá trị nội tại của tài sản hơn là dựa vào các chiến thuật tuyển dụng.
Các trò lừa đảo tặng tiền điện tử trên mạng xã hội liên quan đến việc tạo hồ sơ giả mạo hoặc truy cập trái phép vào các hồ sơ hiện có, trong đó những kẻ lừa đảo cam kết tặng quà tiền điện tử để đổi lấy một khoản tiền điện tử danh nghĩa. Thật không may, những người bị lôi kéo bởi những lời đề nghị này không bao giờ nhận được phần thưởng như mong đợi. Quà tặng chính hãng thường không bắt buộc phải gửi tiền điện tử của riêng bạn trước, vì vậy hãy thận trọng khi gặp phải các giao dịch có vẻ quá hấp dẫn.
Lừa đảo trên Telegram là một vấn đề phổ biến. Bất chấp sự phổ biến của nó đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, những kẻ lừa đảo vẫn khai thác nền tảng này bằng cách thành lập các nhóm hoặc kênh mạo danh các thực thể hợp pháp. Những kẻ lừa đảo này có thể thu hút người dùng bằng những lời hứa hão huyền về airdrops hoặc cảnh báo họ về những rủi ro bảo mật giả tưởng để lấy khóa hoặc tiền riêng tư. Điều quan trọng là phải xác thực tính hợp pháp của các nhóm Telegram và không tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc chuyển tiền chỉ dựa trên tin nhắn Telegram. Ngoài ra, người dùng có thể hỗ trợ chống lại những hành vi lừa đảo như vậy bằng cách báo cáo các kênh đáng ngờ, sau đó có thể gắn thẻ “SCAM” để tăng khả năng hiển thị và nhận thức.
Lừa đảo lừa đảo đã tồn tại từ rất lâu đời, sử dụng các chiến thuật lừa đảo để lừa các cá nhân. Những kẻ lừa đảo tạo ra các email hoặc trang web giống như các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc dịch vụ ví hợp pháp nhằm mục đích lấy cắp thông tin đăng nhập và tài sản kỹ thuật số. Hãy cảnh giác với các địa chỉ email đáng ngờ, lỗi chính tả hoặc các yêu cầu không mong muốn về dữ liệu cá nhân. Khi không chắc chắn, sẽ an toàn hơn khi điều hướng trực tiếp đến trang web chính thức thay vì nhấp vào các liên kết được cung cấp trong email.
Luôn nghiên cứu kỹ lưỡng, xác minh thông tin và thận trọng khi giao dịch với tiền điện tử.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Zhauhazyn là chuyên gia viết quảng cáo và xã hội học. Bị cuốn hút bởi sự năng động phức tạp của Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, cô đi sâu vào lĩnh vực Web3 với niềm đam mê mãnh liệt đối với blockchain.
Xem thêm bài viết
Zhauhazyn là chuyên gia viết quảng cáo và xã hội học. Bị cuốn hút bởi sự năng động phức tạp của Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, cô đi sâu vào lĩnh vực Web3 với niềm đam mê mãnh liệt đối với blockchain.
