SEC khởi xướng hành động pháp lý chống lại những người sáng lập HyperFund vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 1.9 tỷ USD
Tóm lại
SEC của Hoa Kỳ đã buộc tội những người sáng lập chương trình tiền điện tử HyperFund trị giá 1.9 tỷ USD, nhấn mạnh những rủi ro trong lĩnh vực tiền điện tử.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi xướng một vụ kiện dân sự chống lại Xue Lee, bí danh Sam Lee và bí danh Brenda Chunga “Bitcoin Beautee”, vì bị cáo buộc liên quan đến việc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo Ponzi tiền điện tử toàn cầu trị giá 1.9 tỷ đô la có tên HyperFund.
Đồng thời, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc hình sự đối với hai cá nhân, trong đó người thứ ba đang nhận tội. Kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử được cho là hoạt động từ năm 2020 cho đến khi sụp đổ vào năm 2022, được cho là đã thu hút các nhà đầu tư trên toàn thế giới với những hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể.
SEC khẳng định rằng cặp đôi này đã quảng bá HyperFund như một con đường để các nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử sinh lợi, nêu bật mục đích liên kết với một công ty Fortune 500. Tuy nhiên, theo SEC khiếu nại, Xue Lee và Brenda Chunga hoặc đã nhận thức rõ hoặc ít nhất là thờ ơ một cách liều lĩnh với việc HyperFund hoạt động theo mô hình kim tự tháp. Kế hoạch này bị cáo buộc thiếu bất kỳ nguồn doanh thu có ý nghĩa nào ngoài số tiền thu được từ các nhà đầu tư.
Hành động pháp lý của SEC nhằm mục đích duy trì biện pháp tạm thời, lệnh cấm dựa trên hành vi, trả lại lợi nhuận có được một cách bất hợp pháp, tiền lãi trước phán quyết và các hình phạt dân sự đối với Xue Lee và Brenda Chunga. Đáng chú ý là Brenda Chunga đã chọn giải quyết các cáo buộc bằng cách tham gia dàn xếp. Là một phần của nghị quyết, cô ấy đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán và lừa đảo chuyển khoản.
Các điều khoản của thỏa thuận bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm trong tương lai, bên cạnh nghĩa vụ phân chia các khoản lợi bất chính và trả các hình phạt dân sự—phải được tòa án chấp thuận. Nếu bị kết án, nghi phạm phải đối mặt với mức án tối đa có thể là 5 năm tù.
Tầm quan trọng tuyệt đối của việc tuân thủ tiền điện tử
Trong khi đó, Gurbir S. Grewal, Giám đốc Phòng Thực thi của SEC, nhấn mạnh tầm quan trọng của tuân thủ trong không gian tiền điện tử. Ông nhấn mạnh rằng việc không tuân thủ sẽ thúc đẩy một môi trường nơi các nhà quảng bá có thể tận dụng sức hấp dẫn của lợi nhuận nhanh chóng mà không cần tuân thủ các thông tin tiết lộ cần thiết về bảo vệ nhà đầu tư do luật chứng khoán liên bang quy định.
Mới đây, chính quyền Mỹ bị bắt và buộc tội Rodney Burton, còn được gọi là 'Bitcoin Rodney', vì bị cáo buộc liên quan đến việc quảng bá Hyperfund, người bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư thông qua một kế hoạch đầu tư giả mạo.
Một mạng lưới các nhà quảng bá HyperFund hoạt động ở Quận Maryland và xa hơn nữa đã tiến hành các chương trình quảng cáo lừa đảo cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng. Rodney Burton, trong số những người khác, đã nhận được 562 chuyển khoản ngân hàng hoặc séc thủ quỹ từ các cá nhân với tổng trị giá 7,851,711 USD.
Vụ việc nêu bật những thách thức dai dẳng mà các cơ quan quản lý gặp phải trong không gian tiền điện tử và đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo cho các nhà đầu tư trong việc điều hướng môi trường rủi ro cao này. Khi các cuộc điều tra được tiến hành, SEC duy trì lập trường thận trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục nhà đầu tư để xác định và tránh xa các âm mưu lừa đảo.
Sau vụ gian lận HyperFund, các hành động pháp lý của SEC và DOJ nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác, tuân thủ và giáo dục nhà đầu tư để giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
