Cuộc đấu tranh chống rửa tiền của Qatar: Điều gì cần thay đổi
Tóm lại
Qatar bị cáo buộc không có đủ sự kiểm soát đối với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính đã nói rằng Qatar cần phải làm nhiều hơn nữa để hiểu các hình thức rửa tiền và tài trợ khủng bố này.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là cơ quan giám sát toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nó đã thúc giục Qatar ban hành "những cải tiến lớn" trong cách tiếp cận đối với tài trợ khủng bố. FATF đã đưa ra một báo cáo vào ngày 31 tháng XNUMX, trong đó chỉ trích lập trường hiện tại của Qatar. Nó nhấn mạnh sự thiếu kiểm soát của đất nước và nhu cầu hiểu rõ hơn về các hình thức rửa tiền và tài trợ khủng bố phức tạp hơn.
Báo cáo này tóm tắt những phát hiện từ chuyến thăm thực tế từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX. FATF đã được công nhận là có “hiểu biết tổng thể tốt về rủi ro rửa tiền và khủng bố” ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, FATF khẳng định rằng các biện pháp tiếp theo vẫn là cần thiết.
Cơ quan giám sát đã yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật và giám sát viên thực hiện các thay đổi đối với hệ thống tư pháp của Qatar. Qatar đang cố gắng điều tra thêm các vụ rửa tiền, nhưng có rất ít vụ truy tố.
FATF nhấn mạnh các cuộc điều tra đang diễn ra của các cơ quan chức năng về một loạt tội phạm rửa tiền. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng có thể cải thiện các cuộc điều tra này dựa trên các nghiên cứu điển hình. Tổ chức này đã chỉ ra tầm quan trọng của việc hiểu rõ vai trò của Qatar trong các kế hoạch rửa tiền rộng lớn và phức tạp hơn. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công nhận sự tham gia của đất nước vào các mạng lưới rửa tiền chuyên nghiệp.
Ngoài ra, Kumar nhấn mạnh tầm quan trọng của “quy tắc du lịch” – yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chia sẻ một số thông tin giao dịch nhất định để ngăn chặn tội phạm và bọn khủng bố lạm dụng. “Các quốc gia G7 nên làm gương và điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử để không tồn tại nơi trú ẩn an toàn ảo nào cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp,” Kumar tuyên bố trên Twitter gửi.
Việc FATF kêu gọi Qatar cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố nêu bật thách thức toàn cầu đang diễn ra đối với quy định về tội phạm tài chính. Trong khi thừa nhận sự hiểu biết của Qatar về những rủi ro này, FATF cho thấy cần phải điều tra và truy tố hiệu quả hơn. Điều này bao gồm việc xác định vai trò của quốc gia trong các mạng lưới rửa tiền phức tạp hơn.
Những phát triển này báo hiệu sự tập trung ngày càng tăng của quốc tế vào việc củng cố các quy định tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực có lỗ hổng tiềm ẩn như giao dịch tiền điện tử. Họ nhấn mạnh sự cân bằng tinh tế giữa đổi mới, quyền riêng tư và tuân thủ quy định trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu.
- Metaverse là một nền tảng dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp để cải thiện cuộc sống hàng ngày. điểm nhấn phát hành một báo cáo về việc áp dụng metaverse trong CES 2023 và những gì người tiêu dùng mong đợi từ nó.
Đọc thêm bài viết liên quan:
- Disney được cho là đã đóng cửa bộ phận Metaverse của mình để cắt giảm chi phí hoạt động
- Nghệ sĩ người Latvia Shvembldr kiếm được hàng triệu USD NFT bán hàng, hiện phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền
- Rủi ro rửa tiền trong Metaverse
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Nik là một nhà phân tích và nhà văn xuất sắc tại Metaverse Post, chuyên cung cấp thông tin chi tiết tiên tiến về thế giới công nghệ phát triển nhanh, đặc biệt chú trọng đến AI/ML, XR, VR, phân tích trên chuỗi và phát triển chuỗi khối. Các bài báo của anh ấy thu hút và cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng độc giả, giúp họ luôn dẫn đầu xu hướng công nghệ. Sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý, Nik nắm vững các sắc thái của thế giới kinh doanh và sự giao thoa của nó với các công nghệ mới nổi.
Xem thêm bài viết
Nik là một nhà phân tích và nhà văn xuất sắc tại Metaverse Post, chuyên cung cấp thông tin chi tiết tiên tiến về thế giới công nghệ phát triển nhanh, đặc biệt chú trọng đến AI/ML, XR, VR, phân tích trên chuỗi và phát triển chuỗi khối. Các bài báo của anh ấy thu hút và cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng độc giả, giúp họ luôn dẫn đầu xu hướng công nghệ. Sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý, Nik nắm vững các sắc thái của thế giới kinh doanh và sự giao thoa của nó với các công nghệ mới nổi.
