Người mẫu Instagram ở Moscow bị bắt trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD
Tóm lại
Valeria Fedyakina, còn được gọi là Bitmama, đã bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo trên quy mô lớn. Fedyakina đã lấy tiền từ một người bạn, hứa sẽ trả lại họ kèm theo tiền thưởng 1%. Người đàn ông nhận ra mình đã bị lừa và đã liên lạc với cảnh sát. Tòa án đã quản thúc Fedyakina mặc dù cô đang mang thai và các nhà báo tin rằng những biện pháp này có liên quan đến giấy phép cư trú của cô tại UAE.
Valeria Fedyakina trong vai Bitmama, nhấn mạnh đến giao tiếp cá nhân và chia sẻ những câu chuyện về sự biến động của vàng, dầu, kim cương và kim loại quý. Cô tuyên bố có điều kiện trao đổi tốt hơn những người khác trên thị trường. Không ai từ chối gặp cô ấy, và cô ấy đã mang theo những bó hoa có kích thước bằng một chiếc Boeing. Kế hoạch là hoàn thành công việc ngay từ đầu vì cô luôn đưa ra những điều kiện tốt hơn thị trường.
Khối lượng trao đổi đã tăng lên hàng trăm lần kể từ khi bắt đầu chiến tranh, và chủ sở hữu của các sàn giao dịch từ những người nghèo đột nhiên trở nên giàu có. Họ kiếm được nhiều tiền hơn trong sáu tháng so với năm năm trước. Vào đầu cuộc chiến, Valeria Fedyakina đã có mối liên hệ tuyệt vời với toàn bộ thị trường bóng tối và đã đến lúc bắt đầu kiếm tiền từ chúng.
Valeria Fedyakina đã tạo ra một sơ đồ kim tự tháp, tính thêm tiền mặt và doanh thu hàng ngày trên 30 triệu đô la. Cô cũng tích lũy tiền thông qua hai kế hoạch khác: đưa tiền cho chủ sở hữu sàn giao dịch để lưu thông và trả 20% mỗi tháng.
Fedyakina bị bắt sau khi chuyển tiền mặt đáng ngờ ở UAE
Một phụ nữ 28 tuổi đến từ Moscow đã bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo khách hàng 150 triệu USD. Fedyakina, người đã làm việc với các sàn giao dịch tiền điện tử, bị cáo buộc đã nhận tiền mặt từ khách hàng với lời hứa chuyển tiền đến UAE với một khoản phí bổ sung, trái với thông lệ thông thường là tính phí hoa hồng cho các giao dịch như vậy.
Trong một diễn biến bất ngờ, Fedyakina biến mất cùng với số tiền. Việc bắt giữ cô ấy xảy ra vào ngày 15 tháng 150 sau một giao dịch đáng ngờ trong đó cô nhận 1 triệu USD tiền mặt từ một người bạn. Người bạn này lẽ ra sẽ nhận được ít nhất XNUMX% tiền thưởng sau khi trao đổi, nhưng rõ ràng là Fedyakina không có ý định rút tiền.
Fedyakina hiện đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo, có thể phải chịu mức án tù lên tới XNUMX năm. Cô đã bị tạm giam trước khi xét xử do giấy phép cư trú tại UAE, mặc dù đang mang thai sáu tháng.
Vụ việc liên quan đến nhiều sàn giao dịch tiền điện tử của Nga từ nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod và thị trường South Gate, những người có thể đã bị lừa đảo lên tới 150 triệu USD. Những người trao đổi này ủy thác tiền của họ cho Valeria Fedyakina, một người đổi tiền từ Dubai, người đã đưa ra mức giá hấp dẫn và lợi nhuận cao cho khoản đầu tư của họ.
Fedyakina đã xây dựng một mô hình kim tự tháp, lôi kéo khách hàng bằng lãi suất ưu đãi và lãi suất hấp dẫn cho việc cấp vốn. Ngoài các dịch vụ trao đổi tiêu chuẩn, cô còn đề nghị đổi 100 đô la tiền mặt ở Moscow và sau ba ngày, cung cấp lãi suất +1% ở Dubai. Doanh thu hàng ngày của các quỹ liên quan được ước tính là hơn 30 triệu USD, trong đó các cá nhân mang theo một lượng tiền mặt đáng kể. Cô ta còn thu tiền với lý do đầu tư vào một dự án CNTT.
Tình hình đã khiến nhiều nạn nhân rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, hiện chưa rõ tung tích của Fedyakina, bao gồm cả tung tích của chồng cô.
Xem thêm các chủ đề liên quan:
Trách nhiệm công ty
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Damir là trưởng nhóm, quản lý sản phẩm và biên tập viên tại Metaverse Post, bao gồm các chủ đề như AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse và Web3-các lĩnh vực liên quan. Các bài báo của anh ấy thu hút một lượng lớn độc giả với hơn một triệu người dùng mỗi tháng. Anh ấy có vẻ là một chuyên gia với 10 năm kinh nghiệm về SEO và tiếp thị kỹ thuật số. Damir đã được đề cập trong Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto và các ấn phẩm khác. Anh đi lại giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và CIS với tư cách là một người du mục kỹ thuật số. Damir đã có bằng cử nhân vật lý, bằng cấp mà anh tin rằng đã mang lại cho anh những kỹ năng tư duy phản biện cần thiết để thành công trong bối cảnh luôn thay đổi của Internet.
Xem thêm bài viết
Damir là trưởng nhóm, quản lý sản phẩm và biên tập viên tại Metaverse Post, bao gồm các chủ đề như AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse và Web3-các lĩnh vực liên quan. Các bài báo của anh ấy thu hút một lượng lớn độc giả với hơn một triệu người dùng mỗi tháng. Anh ấy có vẻ là một chuyên gia với 10 năm kinh nghiệm về SEO và tiếp thị kỹ thuật số. Damir đã được đề cập trong Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto và các ấn phẩm khác. Anh đi lại giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và CIS với tư cách là một người du mục kỹ thuật số. Damir đã có bằng cử nhân vật lý, bằng cấp mà anh tin rằng đã mang lại cho anh những kỹ năng tư duy phản biện cần thiết để thành công trong bối cảnh luôn thay đổi của Internet.
