KuCoin phải đối mặt với dòng tiền chảy ra hơn 1.1 tỷ USD sau cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Tóm lại
KuCoin đã trải qua dòng tiền ròng 1.195 tỷ USD trong vòng 24 giờ qua trong khi vẫn giữ lại 4.02 tỷ USD tài sản sau các khoản phí của DOJ.
Trao đổi Cryptocurrency KuCoin theo dữ liệu từ nền tảng phân tích 1.195xscope, đã trải qua một dòng tiền ròng khoảng 24 tỷ USD trong vòng 4.02 giờ qua trong khi vẫn giữ lại khoảng 0 tỷ USD tài sản, bao gồm cả token sàn giao dịch. Dòng vốn chảy ra đáng kể này trùng hợp với quy định của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tính phí sàn giao dịch vì vi phạm quy định chống rửa tiền và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Hôm qua, DOJ đã đệ đơn kiện KuCoin và hai người sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang. Bản cáo trạng ngụ ý rằng KuCoin đã tránh tuân thủ các quy định AML và Nhận biết khách hàng (KYC) của Hoa Kỳ bằng cách khẳng định sai rằng họ thiếu khách hàng Hoa Kỳ, mặc dù có một lượng lớn khách hàng như vậy. Các cáo buộc cho thấy KuCoin đã kích hoạt nền tảng của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa hơn 9 tỷ USD.
Phân loại tiền điện tử của CFTC trong bối cảnh cáo trạng KuCoin thách thức việc giám sát ETH của SEC
Bên cạnh bản cáo trạng của DOJ chống lại KuCoin, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã khởi xướng một vụ kiện dân sự song song. CFTC đã gắn nhãn các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) và stablecoin là “hàng hóa” trong thương mại giữa các tiểu bang, theo Mục 1a(9) của Đạo luật, 7 USC § 1a( 9).
Theo Jake Chervinsky, Giám đốc pháp lý của quỹ đầu tư mạo hiểm Variant Fund, cả SEC và CFTC thường giữ quan điểm trung lập về ranh giới pháp lý của họ trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, các hành động gần đây của CFTC dường như đang thách thức cuộc điều tra được báo cáo của SEC về ETH.
Sự phát triển này có ý nghĩa đặc biệt khi cơ quan quản lý chứng khoán hiện đang nỗ lực phân loại ETH là chứng khoán, đưa ra sự giám sát pháp lý sâu hơn đối với hệ sinh thái tiền điện tử và phản ánh những nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng nhằm điều hướng việc phân loại và giám sát tài sản kỹ thuật số.
Mặc dù đối thủ đang diễn ra, sàn giao dịch cho biết: “KuCoin đang hoạt động trơn tru và tài sản của người dùng của chúng tôi được đảm bảo an toàn”. Johnny Lyu, Giám đốc điều hành của KuCoin, đã thừa nhận các báo cáo liên quan và đề cập đến các cuộc điều tra đang diễn ra với cố vấn pháp lý, nhấn mạnh cam kết tôn trọng luật pháp và quy định của các quốc gia khác nhau cũng như duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ.
Nhấn mạnh nhận thức về cáo buộc, Johnny Lyu khẳng định rằng sàn giao dịch vẫn không bị ảnh hưởng. “Trong khi chúng tôi giải quyết vấn đề, nền tảng vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Tài sản của bạn vẫn an toàn và bảo mật với chúng tôi,” Johnny Lyu cho biết trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
