Hối lộ Bitcoin và tham nhũng tiền điện tử đang phát triển như thế nào trong thực thi pháp luật và DeFi Spaces
Tóm lại
Sự phổ biến của tiền điện tử đã làm thay đổi ngành tài chính nhưng cũng thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp như gian lận và hối lộ, làm nổi bật nhu cầu về các chính phủ, hệ thống pháp luật và công nghệ blockchain để giải quyết vấn đề này.
Sự gia tăng mức độ phổ biến của tiền điện tử trong những năm gần đây đã làm thay đổi ngành tài chính, nhưng nó cũng tạo ra những con đường mới cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như gian lận và hối lộ. câu chuyện về một cựu thám tử người Nga đã nhận hối lộ bằng Bitcoin làm sáng tỏ hiện tượng tham nhũng mới do tiền điện tử gây ra.
Ngoài trường hợp này, còn rất nhiều trường hợp bổ sung khác từ DeFi và các chương trình gian lận rộng lớn làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp. Điều quan trọng là phải hiểu các ví dụ này để đánh giá cách thức mà chính phủ, hệ thống pháp lý và công nghệ blockchain sẽ phản ứng với lĩnh vực tội phạm tài chính mới nổi này.
Vụ án gian lận hối lộ Bitcoin: Một đường dây tham nhũng mới
Trường hợp hối lộ bằng tiền điện tử nổi bật nhất gần đây là Ibragim Tambiev, cựu điều tra viên của Ủy ban điều tra Nga, người bị kết tội nhận khoản thanh toán vượt quá một nghìn Bitcoin (BTC) từ một thành viên của băng đảng Infraud.
Hàng chục triệu đô la đã được hối lộ cho Tambiev để hứa sẽ không tịch thu số Bitcoin cá nhân của băng đảng. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất về việc sử dụng tiền điện tử trong bối cảnh hối lộ—một tội ác thường liên quan đến tiền mặt hoặc tài sản khó truy tìm—liên quan đến băng đảng bí mật Infraud.
Vụ án này đáng chú ý không chỉ vì số tiền hối lộ lớn mà còn vì bọn tội phạm có thể dễ dàng kiểm soát quyền truy cập của thám tử vào dữ liệu mật. Sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng, người ta phát hiện ra rằng Tambiev đã giấu chìa khóa bí mật mở ví Bitcoin của mình trong một thư mục có tên “Pension”, chứa hơn 5,000 BTC, trên máy tính làm việc của ông. Tiết lộ này cho thấy cách thức các loại tiền kỹ thuật số - vốn được cho là an toàn và ẩn danh - đang bị sử dụng sai mục đích, khiến hoạt động thực thi pháp luật trở nên khó khăn hơn.
Tambiev không hành động đơn độc trong vấn đề này. Trung úy Oksana Lyakhovenko, đồng nghiệp của ông, cũng bị kết tội bịa đặt bằng chứng và cho phép hối lộ. Cả hai viên chức đều mất chức, và Tambiev bị kết án 16 năm tù trong một nhà tù an ninh tối đa và Lyakhovenko bị kết án chín năm tù.
Quy mô và phạm vi của vụ bê bối tham nhũng này cho thấy tiền điện tử đã nổi lên như một phương tiện trao đổi được ưa chuộng cho các hành vi bất hợp pháp, đặc biệt là ở các quốc gia có tình trạng hối lộ và tham nhũng trong hệ thống.
Ứng dụng mở rộng của tiền điện tử trong hối lộ bất hợp pháp
Có nhiều trường hợp tiền điện tử được sử dụng để hối lộ ngoài vụ gian lận. Các thị trường mới và không được kiểm soát đang nổi lên nhanh chóng với sự ra đời của các loại tiền điện tử như Ethereum và Bitcoin cũng như DeFi công nghệ. Những thị trường này thường hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý đã được thiết lập, tạo điều kiện cho những kẻ gian lận khai thác tiền điện tử để lừa đảo, hối lộ và các hành vi phi đạo đức khác.
Một khu vực đang phát triển đáng quan tâm là DeFi giao thức, cho phép khách hàng tham gia trực tiếp vào các dịch vụ tài chính mà không cần trung gian. Cụ thể, hối lộ đã được liên kết với mã thông báo $MIM, một loại tiền ổn định độc đáo của Abracadabra DeFi mạng lưới.
Abracadabra khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản bỏ phiếu cho token của họ trên Curve Finance, một sàn giao dịch phi tập trung, trong thị trường tăng giá tiền điện tử. Để đổi lấy phiếu bầu của họ, nền tảng này đã trả những khoản lợi nhuận khổng lồ cho những người nắm giữ $veCRV (Vote-escrowed CRV), do đó "hối lộ" họ bằng tiền để hỗ trợ đồng tiền $MIM.
Loại hối lộ tiền điện tử này, thường được gọi là "hối lộ thanh khoản", đang bắt đầu gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho DeFi thị trường. Các giao thức có khả năng thổi phồng vị thế thị trường một cách giả tạo bằng cách cung cấp các ưu đãi tài chính cho các nhà cung cấp thanh khoản, điều này có thể khiến các nhà đầu tư bị hiểu lầm về tính ổn định và độ bền của các mã thông báo. Chiến lược này có thể bị khai thác để tác động đến vị thế thị trường và tính thanh khoản, như trường hợp Abracadabra đã chỉ ra, đưa các nhà đầu tư và các bên lớn hơn DeFi hệ sinh thái đang gặp nguy hiểm.
Các doanh nghiệp tội phạm mạng: Vượt quá mức hối lộ
Tiền điện tử đã phát triển thành một công cụ cho các hoạt động gian lận quy mô lớn ngoài hối lộ. Bản cáo trạng gần đây của công dân Úc Sam Lee và những đồng phạm khác có liên quan đến Gian lận HyperFund là một ví dụ. Kế hoạch này hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ các hoạt động khai thác tiền điện tử nhưng không bao giờ thành hiện thực, lừa đảo các nhà đầu tư gần 2 tỷ đô la.
Khi các hoạt động này rõ ràng là gian lận, các bên chịu trách nhiệm đã chặn khả năng rút tiền của nhà đầu tư mặc dù đã sử dụng các kỹ thuật tiếp thị xảo quyệt để dụ họ đầu tư vào nền tảng này.
Mặc dù trường hợp này không liên quan đến hối lộ, nhưng nó nêu bật một yếu tố thường xuyên xảy ra trong việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp: khả năng thiết lập các mạng lưới lừa đảo có thể thực hiện được nhờ tính phức tạp và ẩn danh của tài sản kỹ thuật số.
Các tài liệu quảng cáo cho HyperFund đã đưa ra lời hứa lừa đảo Ponzi truyền thống với mức lợi nhuận hàng ngày lên đến 1%; tuy nhiên, các hoạt động đã hứa không bao giờ thành hiện thực. Các hoạt động tương tự đã được chứng kiến trên khắp thế giới, chứng minh rằng tiền điện tử thường là cốt lõi của các chương trình lừa đảo lớn hơn cũng như hối lộ.
DeFi và Tương lai của Hối lộ, Một cuộc kiểm tra về sự thao túng quản trị
Hối lộ bên trong các mạng lưới ngân hàng phi tập trung ngày càng trở nên khả thi hơn khi các nền tảng này ngày càng được chú ý. Hoạt động giống như hối lộ được khuyến khích bởi các phương pháp được sử dụng bởi DeFi các nền tảng như Curve và Convex để thưởng cho việc cung cấp thanh khoản. Ví dụ, Convex đã cố gắng trở thành một trong những chủ sở hữu lớn nhất của token $CRV của Curve, trao cho nó quyền biểu quyết đáng kể đối với việc phân phối phần thưởng trên các nhóm thanh khoản.
Cổ phần lớn trong token quản trị cho phép các giao thức tác động đến quyết định có lợi cho họ, thường là gây bất lợi cho những người chơi nhỏ hơn. Các giao thức này có thể nâng cao vị thế thị trường, thu hút thanh khoản và tăng giá trị token của họ bằng cách hối lộ cử tri bằng giải thưởng hoặc nhiều token hơn. Những hành động này nằm giữa ranh giới giữa hành vi đáng ngờ về mặt đạo đức và động cơ hợp pháp, ngay cả khi chúng không nhất thiết là tội phạm.
Thật khó để xác định và trừng phạt các hoạt động bất hợp pháp trên DeFi mạng lưới vì sử dụng quản trị phi tập trung. Các khối lớn mã thông báo quản trị có thể được kiểm soát bởi các giao thức và chúng có thể sử dụng sức mạnh này để tác động đến các lựa chọn về quản trị có thể có lợi trong ngắn hạn nhưng không ổn định trong dài hạn. Các lý tưởng dân chủ mà DeFi được thành lập lần đầu tiên bị phá hoại bởi sự tập trung quyền lực trong tay một số ít người chơi, điều này cũng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các nhà đầu tư và người sử dụng nền tảng.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Victoria là tác giả viết về nhiều chủ đề công nghệ khác nhau, bao gồm Web3.0, AI và tiền điện tử. Kinh nghiệm sâu rộng của cô cho phép cô viết những bài báo sâu sắc cho nhiều đối tượng hơn.
Xem thêm bài viếtVictoria là tác giả viết về nhiều chủ đề công nghệ khác nhau, bao gồm Web3.0, AI và tiền điện tử. Kinh nghiệm sâu rộng của cô cho phép cô viết những bài báo sâu sắc cho nhiều đối tượng hơn.