Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (bsa)
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (bsa) là gì?
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng nghiêm cấm những người phạm tội rửa tiền và che giấu lợi nhuận bất hợp pháp của họ. Rửa tiền và các hành vi xấu xa tương tự khác được công nhận và ngăn chặn thành công hàng ngày nhờ luật này. Các Tiền tệ và Đạo luật báo cáo giao dịch nước ngoài là tên gọi khác của chính sách.
Thành công của BSA trong việc điều chỉnh hành vi bất hợp pháp thường được khen ngợi, nhưng chính sách này cũng bị chỉ trích vì không giải thích được “giao dịch đáng ngờ”. Bởi vì các cơ quan thực thi pháp luật không cần lệnh của tòa án để truy cập dữ liệu.
Hiểu Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (bsa)
BSA được triển khai để xác định rõ hơn khi nào rửa tiền được sử dụng để tiếp tục hoạt động tội phạm, tài trợ cho khủng bố, che giấu gian lận thuế hoặc che giấu các hành động bất hợp pháp khác. Đạo luật ban đầu được sử dụng để chống lại việc tài trợ cho các tổ chức tội phạm, nhưng nó nhanh chóng được mở rộng để bao gồm cả việc tài trợ cho các tổ chức khủng bố.
Tội phạm và những kẻ lừa đảo sử dụng hoạt động rửa tiền để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của chúng dưới vỏ bọc được tôn trọng. Tiền mặt, thay vì các giao dịch công nghệ có thể theo dõi, thường được sử dụng để mua các sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp. Các kỹ thuật rửa tiền được sử dụng để che giấu các nguồn thu tiền mặt như các giao dịch hợp pháp.
Đọc các bài liên quan:
«Quay lại Chỉ mục Bảng chú giải thuật ngữTừ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Damir là trưởng nhóm, quản lý sản phẩm và biên tập viên tại Metaverse Post, bao gồm các chủ đề như AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse và Web3-các lĩnh vực liên quan. Các bài báo của anh ấy thu hút một lượng lớn độc giả với hơn một triệu người dùng mỗi tháng. Anh ấy có vẻ là một chuyên gia với 10 năm kinh nghiệm về SEO và tiếp thị kỹ thuật số. Damir đã được đề cập trong Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto và các ấn phẩm khác. Anh đi lại giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và CIS với tư cách là một người du mục kỹ thuật số. Damir đã có bằng cử nhân vật lý, bằng cấp mà anh tin rằng đã mang lại cho anh những kỹ năng tư duy phản biện cần thiết để thành công trong bối cảnh luôn thay đổi của Internet.
Xem thêm bài viết
Damir là trưởng nhóm, quản lý sản phẩm và biên tập viên tại Metaverse Post, bao gồm các chủ đề như AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse và Web3-các lĩnh vực liên quan. Các bài báo của anh ấy thu hút một lượng lớn độc giả với hơn một triệu người dùng mỗi tháng. Anh ấy có vẻ là một chuyên gia với 10 năm kinh nghiệm về SEO và tiếp thị kỹ thuật số. Damir đã được đề cập trong Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto và các ấn phẩm khác. Anh đi lại giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và CIS với tư cách là một người du mục kỹ thuật số. Damir đã có bằng cử nhân vật lý, bằng cấp mà anh tin rằng đã mang lại cho anh những kỹ năng tư duy phản biện cần thiết để thành công trong bối cảnh luôn thay đổi của Internet.
