Amld5
Amld5 là gì?
Chỉ thị Chống rửa tiền lần thứ 5 (AMDL5) của Liên minh Châu Âu là bản nâng cấp đối với khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) của liên minh. Nó có hiệu lực vào ngày 9 tháng 2018 năm 28 và 10 quốc gia thành viên của EU được yêu cầu đưa sửa đổi này vào luật pháp quốc gia trước ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX.
Hiểu Amld5
Chỉ thị của EU là một khuôn khổ pháp lý bao gồm một mục đích chung mà mỗi quốc gia thành viên phải thực hiện bằng cách đưa mục tiêu đó vào luật riêng của mình. Các chỉ thị không bắt buộc về mặt pháp lý, mặc dù việc không tuân theo chúng có thể dẫn đến bị phạt. Mặc dù thời hạn đã qua nhưng một số quốc gia thành viên vẫn chưa đạt được các tiêu chuẩn của AMLD5 do nhiều trở ngại pháp lý mà nó mang lại. Chỉ thị của EU là một khuôn khổ pháp lý bao gồm mục đích chung mà mỗi quốc gia thành viên phải thực hiện bằng cách kết hợp nó vào pháp luật riêng. Các chỉ thị không bắt buộc về mặt pháp lý, mặc dù việc không tuân theo chúng có thể dẫn đến bị phạt. Mặc dù thời hạn đã qua nhưng một số quốc gia thành viên vẫn chưa đạt được các tiêu chuẩn của AMLD5 do nhiều trở ngại pháp lý mà nó mang lại.
Đọc các bài liên quan:
«Quay lại Chỉ mục Bảng chú giải thuật ngữTừ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Damir là trưởng nhóm, quản lý sản phẩm và biên tập viên tại Metaverse Post, bao gồm các chủ đề như AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse và Web3-các lĩnh vực liên quan. Các bài báo của anh ấy thu hút một lượng lớn độc giả với hơn một triệu người dùng mỗi tháng. Anh ấy có vẻ là một chuyên gia với 10 năm kinh nghiệm về SEO và tiếp thị kỹ thuật số. Damir đã được đề cập trong Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto và các ấn phẩm khác. Anh đi lại giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và CIS với tư cách là một người du mục kỹ thuật số. Damir đã có bằng cử nhân vật lý, bằng cấp mà anh tin rằng đã mang lại cho anh những kỹ năng tư duy phản biện cần thiết để thành công trong bối cảnh luôn thay đổi của Internet.
Xem thêm bài viết
Damir là trưởng nhóm, quản lý sản phẩm và biên tập viên tại Metaverse Post, bao gồm các chủ đề như AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse và Web3-các lĩnh vực liên quan. Các bài báo của anh ấy thu hút một lượng lớn độc giả với hơn một triệu người dùng mỗi tháng. Anh ấy có vẻ là một chuyên gia với 10 năm kinh nghiệm về SEO và tiếp thị kỹ thuật số. Damir đã được đề cập trong Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto và các ấn phẩm khác. Anh đi lại giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và CIS với tư cách là một người du mục kỹ thuật số. Damir đã có bằng cử nhân vật lý, bằng cấp mà anh tin rằng đã mang lại cho anh những kỹ năng tư duy phản biện cần thiết để thành công trong bối cảnh luôn thay đổi của Internet.
