Sự đi lên và sụp đổ của thiên thạch của FTX. Bên trong dự án mạo hiểm đầy tham vọng của Sam Bankman-Fried
Tóm lại
Vào ngày 24 tháng 2024 năm 25, Sam Bankman-Fried nhận bản án, đỉnh điểm là cuộc chiến pháp lý kéo dài. Tòa án đã kết án anh ta một thời hạn dài 11 năm sau song sắt, cùng với khoản phạt tài chính đáng kinh ngạc lên tới XNUMX tỷ USD.
Hiểu FTX: Một liên doanh đầy tham vọng
Phán quyết được chờ đợi từ lâu trong vụ lừa đảo FTX đã được đưa ra; người sáng lập của nó, Sam Bankman-Fried, đã nhận 25 năm tù thay vì ước tính ban đầu là 110 và dự kiến sẽ phải trả tiền bồi thường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem tại sao anh ta lại nhận được câu nói như vậy.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển đã thúc đẩy việc tạo ra nhiều nền tảng khác nhau cũng tham gia vào việc chuyển đổi tiền điện tử thành tiền thông thường và FTX là một trong những nền tảng như vậy. Dưới sự chỉ đạo của Sam Bankman-Fried, FTX được thành lập vào năm 2019 và tạo nên sự khác biệt nhờ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế tập trung vào người dùng và các sáng kiến tiếp thị táo bạo.
Cho đến năm 2022, FTX nổi bật như một nền tảng giao dịch cho phép người dùng chuyển đổi liền mạch tiền kỹ thuật số sang tiền mặt hoặc tiền định danh. Chứng kiến sự gia tăng đột biến tài khoản của khách hàng để giao dịch và mua tiền điện tử, FTX đã thu hút được khoản đầu tư đáng kể từ các nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu. Đến tháng 2022 năm 32, giá trị của công ty đã tăng vọt lên XNUMX tỷ USD. FTX đã định vị mình là người đột phá trong ngành ngay từ khi thành lập, tận dụng chuyên môn của Bankman-Fried. Ngoài ra, token FTT của FTX đóng vai trò là chất xúc tác cho sự tăng trưởng, khuyến khích người dùng thông qua các ưu đãi, giảm giá và quyền quản trị.
Sự khởi đầu của sự kết thúc và sự sụp đổ của FTX
Việc công khai các chi tiết có hại về hành vi gian lận tài sản của khách hàng vào tháng 2022 năm XNUMX là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của FTX. Khi người ta phát hiện ra rằng hàng tỷ tài sản dành cho khách hàng FTX đã được chuyển vào tài khoản do Alameda Research quản lý, các nhà đầu tư bắt đầu tức giận và kinh hãi. Hình ảnh huy hoàng một thời của FTX đã bị hủy hoại khi tin tức về vụ bê bối lan rộng và niềm tin vào nền tảng này nhanh chóng biến mất.
Quy trình báo cáo tài chính truyền thống cần bảng cân đối kế toán để liệt kê tài sản, điều mà FTX và các công ty anh em của nó không cung cấp. Sẽ không có dòng tiền hoặc hồ sơ tài sản nào chứng minh khả năng của công ty trong việc giải quyết các nghĩa vụ hoặc thay đổi quyền sở hữu của khách hàng nếu không có các cuộc kiểm toán này. Tài sản được liệt kê trên bảng cân đối kế toán FTX ít hơn số tài sản mà Bankman-Fried tuyên bố. 9 tỷ USD nợ và 900 triệu USD tài nguyên được hiển thị trên bảng cân đối kế toán; tuy nhiên, các mục được dán nhãn không đúng cách tiết lộ giống hệt 8 tỷ USD deficit.
Ngày 8 tháng 8 đã khiến khách hàng của FTX rung chuyển đến tận cốt lõi: nền tảng này đột ngột vô hiệu hóa tùy chọn rút tiền của người dùng, khiến vô số cá nhân không thể truy cập vào tiền của họ. Động thái này đã khiến cộng đồng tiền điện tử choáng váng và càng làm tăng thêm mối lo ngại về sự ổn định tài chính của sàn giao dịch. Khi sự hoảng loạn lan rộng, FTX nhận thấy mình không thể thu hẹp khoảng cách tài chính đáng kinh ngạc XNUMX tỷ USD, khiến công ty phải gánh chịu hậu quả nặng nề. quyết định nộp đơn xin phá sản.
Binance quyết định mua FTX trước khi toàn bộ vấn đề của nó được biết đến. Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, là một trong những nhà đầu tư ban đầu của FTX. Tuy nhiên, thỏa thuận đã thất bại và Binance tuyên bố rằng họ đã rút khỏi giao dịch mua do quản lý tiền của khách hàng không tốt và các yêu cầu của Hoa Kỳ. Binance sau đó đã rời bỏ thỏa thuận ngay ngày hôm sau. Sàn giao dịch này cho biết vào ngày 9 tháng 2022 năm XNUMX rằng họ sẽ hủy thỏa thuận do lo ngại về việc FTX quản lý tiền của khách hàng không tốt, cùng các vấn đề khác.
Quy trình pháp lý trên FTX
Vào ngày 16 tháng XNUMX, hành động pháp lý leo thang với việc bắt đầu một vụ kiện tập thể được đệ trình ở Florida. Vụ kiện đã đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng chống lại FTX, miêu tả đây là một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo, cố tình săn lùng các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm trên toàn quốc. Vụ kiện liên quan đến một số nhân vật nổi bật, bao gồm cả những người nổi tiếng và vận động viên. Những cá nhân này bị buộc tội tích cực quảng bá FTX và nói rộng ra, họ phải chịu trách nhiệm về sự tham gia của họ vào các nhà đầu tư bị cáo buộc gây hiểu lầm, làm gia tăng vũng lầy pháp lý xung quanh sàn giao dịch đang gặp khó khăn.
Vào ngày 12 tháng 2022 năm 21, Bankman-Fried bị các quan chức Bahamian bắt giữ. Họ làm vậy theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ và sau đó bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào ngày XNUMX tháng XNUMX. Trước đó, CFTC và SEC đã đệ trình các hành động cưỡng chế để theo đuổi các vụ án dân sự. tuyên bố về gian lận hàng hóa và chứng khoán, đồng thời Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng buộc tội anh ta với XNUMX tội danh hình sự cáo buộc rửa tiền, đóng góp tài chính cho chiến dịch bất hợp pháp cũng như gian lận chứng khoán và chuyển khoản.
Phát hành và tính phí một lần nữa
Sau phiên tòa vào ngày 22 tháng 250, một thẩm phán liên bang đã đưa ra một quyết định quan trọng, cho phép Bankman-Fried được thả ra khỏi nơi giam giữ. Quyết định này đã có kết quả sau các cuộc đàm phán giữa nhóm pháp lý của ông và các công tố viên liên bang, đỉnh điểm là việc thiết lập một khoản trái phiếu trị giá 3 triệu USD chưa từng có, lập kỷ lục mới về số tiền bảo lãnh cao nhất từng được ghi nhận ở Hoa Kỳ. Với khoản tiền thế chân đáng kể này được đảm bảo, Bankman-Fried đã có thể trốn tránh việc bị giam giữ ngay lập tức trong khi chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo. Khẳng định mình vô tội, Bankman-Fried chính thức nhận tội vô tội đối với mọi cáo buộc hình sự vào ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX.
DOJ đã buộc tội Bankman-Fried thêm bốn tội danh liên quan đến gian lận và chuyển tiền không được chấp thuận vào ngày 23 tháng 2023 năm 28. DOJ đã đệ đơn kiện vào ngày 2023 tháng 30 năm 2023, cáo buộc hối lộ quốc tế. Bankman-Fried đã đưa ra lời nhận tội vô tội đối với những cáo buộc này vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.
Sau đó, anh ta lại bị buộc tội cố gắng gây ảnh hưởng đến Caroline Ellison, một nhân chứng, bằng cách bị cáo buộc cung cấp cho New York Times quyền truy cập vào tạp chí của cô ấy. Ellison đảm nhận vai trò lãnh đạo Alameda Research với tư cách là Giám đốc điều hành sau khi giới thiệu FTX. Một thẩm phán liên bang đã áp đặt lệnh bịt miệng Bankman-Fried vào ngày 26 tháng XNUMX, hạn chế anh ta tiếp xúc với báo chí hoặc bất kỳ ai khác.
Tiền bảo lãnh của anh ta bị thu hồi vào ngày 11 tháng 2 và anh ta bị đưa đến Trung tâm giam giữ Metropolitan có trụ sở tại Brooklyn vài ngày sau đó. Phiên tòa xét xử Bankman Fried's đối với bảy trong số tám cáo buộc hình sự trước dẫn độ bắt đầu vào ngày 2023 tháng 1 năm XNUMX. Vào ngày XNUMX tháng XNUMX, tất cả bảy tội danh trong phiên tòa đều bị kết tội.
Kết quả của cuộc chiến pháp lý
Sau một thủ tục tố tụng pháp lý toàn diện, Bankman-Fried phải đối mặt với phán quyết và cuối cùng bị kết tội với bảy cáo buộc liên bang bao gồm một loạt các hoạt động gian lận và hành vi sai trái tài chính:
- Tội danh kép âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây
- Phí kép về gian lận chuyển khoản
- Tham gia vào âm mưu thực hiện rửa tiền
- Tham gia vào âm mưu gian lận hàng hóa
- Tham gia vào âm mưu thực hiện gian lận chứng khoán
Vào tháng 3, 24, 2024, Sam Bankman-Fried nhận bản án, lên đến đỉnh điểm là một cuộc chiến pháp lý kéo dài. Tòa án đã kết án anh ta một thời hạn dài 25 năm sau song sắt, cùng với khoản phạt tài chính đáng kinh ngạc lên tới 11 tỷ USD. Trước đây ông được ước tính phải nhận 110 năm tù.
Lời kêu gọi các nền tảng trao đổi phải lo lắng?
Sau sự sụp đổ của FTX, nhiều nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử đã phải đối mặt với các vụ kiện hình sự từ chính quyền liên bang. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã có hành động pháp lý chống lại một số công ty nổi bật trong ngành. Trong số này, Coinbase, một sàn giao dịch nổi tiếng của Mỹ được giao dịch công khai, đã trở thành mục tiêu của các vụ kiện. Tương tự, SEC đã đệ đơn kiện Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, cáo buộc rằng nó hoạt động mà không đăng ký phù hợp và trộn lẫn tiền gửi của khách hàng với quỹ riêng của công ty.
Changpeng Zhao, người tạo ra Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, là một ví dụ điển hình khác về kế hoạch lừa đảo. Zhao đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Zhao đã từ chức khỏi vai trò của mình trong tập đoàn và chấp nhận hình phạt 50 triệu USD. Các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp tuyên bố rằng mặc dù hướng dẫn về bản án của liên bang đề xuất mức án tối đa là 18 tháng tù giam đối với ông Zhao, nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa cho các công tố viên tìm kiếm một hình phạt nghiêm khắc hơn.
Binance đã đồng ý trả số tiền phạt khổng lồ 4.3 tỷ USD và bồi thường cho chính quyền liên bang sau khi thừa nhận tội lỗi của mình. Đây là một bước ngoặt trong lịch sử của công ty khi Binance đạt được thỏa thuận với nhiều cơ quan chức năng khác nhau, trong số các cơ quan chính phủ khác, tất cả đều tiến hành kiểm tra sâu rộng các hoạt động của công ty.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Viktoriia là tác giả viết về nhiều chủ đề công nghệ khác nhau, bao gồm Web3.0, AI và tiền điện tử. Kinh nghiệm sâu rộng của cô cho phép cô viết những bài báo sâu sắc cho nhiều đối tượng hơn.
Xem thêm bài viết
Viktoriia là tác giả viết về nhiều chủ đề công nghệ khác nhau, bao gồm Web3.0, AI và tiền điện tử. Kinh nghiệm sâu rộng của cô cho phép cô viết những bài báo sâu sắc cho nhiều đối tượng hơn.
