Thỏa thuận tạm thời của EU áp đặt các quy định nghiêm ngặt về AML đối với lĩnh vực tiền điện tử
Tóm lại
EU đã đạt được thỏa thuận tạm thời về các khía cạnh của AMLR để chống rửa tiền.
Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, bao gồm các bộ trưởng tài chính từ 27 quốc gia thành viên của khối, đã đạt được một thỏa thuận thỏa thuận tạm thời về các khía cạnh của Quy định chống rửa tiền (AMLR), một gói quy định toàn diện được thiết kế để chống rửa tiền.
Trong số các biện pháp được phê duyệt có yêu cầu các công ty tiền điện tử phải thực hiện “các biện pháp thẩm định khách hàng” đối với các giao dịch vượt quá mức tương đương 1,090 USD. Ngoài ra, thỏa thuận còn đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch liên quan đến ví tự lưu trữ.
Hơn nữa, các cơ quan quản lý đã thiết lập các biện pháp kiểm tra cụ thể đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử trong các trường hợp liên quan đến giao dịch ở nhiều quốc gia khác nhau. Điều này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải giám sát kỹ lưỡng các kết nối kinh doanh của các cá nhân giàu có.
Thỏa thuận tạm thời còn cấp thêm quyền hạn đặc biệt cho các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cho phép họ thu thập các thông tin hành chính và tài chính quan trọng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này bao gồm thông tin liên quan đến thuế, quỹ, tài sản bị đóng băng liên quan đến hình phạt tài chính và chuyển khoản liên quan đến tiền điện tử.
Thỏa thuận mới đặc biệt tập trung vào chỉ thị rửa tiền thứ sáu của Liên minh Châu Âu và bộ quy tắc trong khuôn khổ AMLR. AMLR đại diện cho một sáng kiến toàn diện nhằm giải quyết việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền, kết hợp việc thiết lập một bộ quy tắc thống nhất và thành lập cơ quan giám sát với sự giám sát đối với lĩnh vực tiền điện tử.
Trong suốt năm ngoái, Liên minh Châu Âu đã kết thúc việc triển khai các biện pháp kiểm tra Chống rửa tiền (AML) cụ thể đối với việc chuyển tiền bằng tiền điện tử, phù hợp với Thị trường Tài sản tiền điện tử (MiCA) Quy định. Vào tháng 12, đã có một thỏa thuận giữa Nghị viện và Hội đồng Châu Âu để thành lập cơ quan giám sát AML.
Liên minh Châu Âu tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Cơ quan quản lý tài chính của Liên minh Châu Âu đã cải tiến các quy định của mình để giải quyết các mối lo ngại về rửa tiền, bao gồm các biện pháp áp dụng cho lĩnh vực tiền điện tử.
Gần đây, Cơ quan Quản lý Ngân hàng Châu Âu, chịu trách nhiệm giám sát các ngân hàng ở Liên minh Châu Âu, đã sửa đổi các quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền, mở rộng khả năng áp dụng của chúng cho công ty tiền điện tử. Do đó, các công ty tiền điện tử ở Liên minh Châu Âu hiện phải đánh giá khả năng họ liên quan đến tội phạm tài chính bằng cách kiểm tra chặt chẽ khách hàng, sản phẩm được cung cấp, phương thức giao hàng và vị trí địa lý.
Sự phát triển gần đây trong gói AMLR phản ánh ý định của Liên minh Châu Âu nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền và thúc đẩy tính minh bạch trong lĩnh vực tiền điện tử.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
Xem thêm bài viết
Alisa, một nhà báo tận tâm tại MPost, chuyên về tiền điện tử, bằng chứng không có kiến thức, đầu tư và lĩnh vực mở rộng của Web3. Với con mắt quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới nổi, cô cung cấp thông tin toàn diện để cung cấp thông tin và thu hút độc giả trong bối cảnh không ngừng phát triển của tài chính kỹ thuật số.
