Circle phủ nhận các cáo buộc tài trợ bất hợp pháp, khẳng định cam kết tuân thủ quy định
Tóm lại
Công ty dịch vụ tài chính nổi tiếng Vòng tròn đã phủ nhận mạnh mẽ việc tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Giám đốc chiến lược của công ty, Dante Disparte, đã giải quyết vấn đề này trong một lá thư chi tiết gửi tới Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Sherrod Brown và Elizabeth Warren, làm rõ lập trường và hoạt động của Circle.
Circle đã nhấn mạnh cam kết chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả tài trợ khủng bố, là nguyên tắc cốt lõi.
Công ty, được biết đến với stablecoin USDC, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm cả Hoa Kỳ và Israel, để đảm bảo đồng tiền kỹ thuật số của họ không tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất hợp pháp. Mới đây, những nỗ lực của Circle trong việc chống gian lận và hỗ trợ thu hồi quỹ đã được Cơ quan Mật vụ Mỹ ghi nhận.
“Chúng tôi có lịch sử hợp tác lâu dài với cơ quan thực thi pháp luật và chỉ trong tháng trước, chúng tôi đã được Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ công nhận vì đã hỗ trợ lâu dài trong việc xác định các trường hợp gian lận và lừa đảo “làm thịt lợn” cũng như hỗ trợ thu hồi vốn,” cho biết Giám đốc chiến lược của Circle, Dante Disparte.
Công ty nhấn mạnh những điểm không chính xác trong các tuyên bố của CfA liên kết Circle với việc tài trợ cho Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Hezbollah. Circle nhấn mạnh rằng chỉ một phần nhỏ tài sản kỹ thuật số đang tranh chấp ở dạng USDC.
Hơn nữa, không ai trong số này USDC chuyển khoản có nguồn gốc từ Circle. Sau đó, Elliptic, một công ty phân tích blockchain, cùng với The Wall Street Journal, đã sửa đổi các báo cáo trước đó của họ. Sự điều chỉnh của họ liên quan đến quy mô giao dịch tiền điện tử của PIJ và Hezbollah.
“Sổ cái blockchain công khai cho thấy rằng trong số 93 triệu USD trong ví tài sản kỹ thuật số được chính phủ Israel xác định, chỉ có 160 USD được chuyển bằng USDC trong số các ví đó và không có khoản nào trong số đó được mua từ Circle,” Disparte của Circle cho biết thêm. “Việc CfA trích dẫn trực tiếp – mà không có bất kỳ sự chứng thực hay xác minh nào – là không chính xác và gây hiểu lầm – các bài đăng trên trang mạng xã hội X khẳng định rằng Circle đã tài trợ cho các dòng tiền lớn cho Hamas hoặc Hezbollah.”
Vòng tròn hành động quyết định đối với tài khoản của Justin Sun
Về Justin Sun, một nhân vật gây tranh cãi trong không gian tiền điện tử, Circle xác nhận việc chấm dứt tất cả các tài khoản liên quan đến anh ấy và các tổ chức của anh ấy, bao gồm cả TRON Foundation và Huobi Global, kể từ tháng 2023 năm XNUMX. Circle đã đưa ra quyết định này mặc dù chính phủ Hoa Kỳ chưa chỉ định Sun hoặc các tổ chức của ông là Công dân bị chỉ định đặc biệt.
Thể hiện văn hóa tuân thủ, lực lượng lao động của Circle bao gồm các cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong việc thực thi pháp luật và chính phủ. Đội ngũ đa dạng này nhấn mạnh sự cống hiến của công ty cho các hoạt động hợp pháp và đạo đức.
“Cả ông Sun và bất kỳ tổ chức nào do ông Sun sở hữu hoặc kiểm soát, kể cả TRON Foundation hay Huobi Global, hiện đều không có tài khoản với Circle. Cho đến nay, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa chỉ định cụ thể ông Sun hoặc các đơn vị của ông là Công dân bị chỉ định đặc biệt. Tuy nhiên, Circle đã chấm dứt tất cả các tài khoản do ông Sun và các công ty liên kết của ông nắm giữ vào tháng 2023 năm XNUMX,” Disparte của Circle cho biết trong một báo cáo. blog đăng bài.
Ngoài ra, Circle còn là người ủng hộ mạnh mẽ quy định của liên bang đối với stablecoin. Công ty hỗ trợ các biện pháp nhằm thực thi các tiêu chuẩn cao về dự trữ, mua lại, tiết lộ và quản lý rủi ro cho các nhà phát hành stablecoin.
Disparte của Circle giải thích: “Không có công ty tài sản kỹ thuật số nào khác ủng hộ hơn Circle về một khuôn khổ liên bang toàn diện để quản lý stablecoin”. “Circle đã liên tục kêu gọi các quy định thận trọng của liên bang đối với stablecoin để đảm bảo rằng mọi nhà phát hành phải đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý rủi ro hoạt động, thanh khoản và dự trữ cao nhất.”
Mối liên hệ của Circle với Thượng nghị sĩ Brown và Warren nêu bật sự sẵn sàng hợp tác của họ để tăng cường các quy định về tài sản kỹ thuật số. Họ cũng tập trung vào việc chống tội phạm tài chính, bao gồm các nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Cách tiếp cận chủ động này của Circle nhằm mục đích định vị họ là người dẫn đầu trong việc tuân thủ quy định. Ngoài ra, họ còn là những người ủng hộ chính trong bối cảnh phát triển của tiền kỹ thuật số.
Từ chối trách nhiệm
Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giới thiệu về Tác giả
Nik là một nhà phân tích và nhà văn xuất sắc tại Metaverse Post, chuyên cung cấp thông tin chi tiết tiên tiến về thế giới công nghệ phát triển nhanh, đặc biệt chú trọng đến AI/ML, XR, VR, phân tích trên chuỗi và phát triển chuỗi khối. Các bài báo của anh ấy thu hút và cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng độc giả, giúp họ luôn dẫn đầu xu hướng công nghệ. Sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý, Nik nắm vững các sắc thái của thế giới kinh doanh và sự giao thoa của nó với các công nghệ mới nổi.
Xem thêm bài viết
Nik là một nhà phân tích và nhà văn xuất sắc tại Metaverse Post, chuyên cung cấp thông tin chi tiết tiên tiến về thế giới công nghệ phát triển nhanh, đặc biệt chú trọng đến AI/ML, XR, VR, phân tích trên chuỗi và phát triển chuỗi khối. Các bài báo của anh ấy thu hút và cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng độc giả, giúp họ luôn dẫn đầu xu hướng công nghệ. Sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý, Nik nắm vững các sắc thái của thế giới kinh doanh và sự giao thoa của nó với các công nghệ mới nổi.
